「網絡安全宣傳周」警惕虛擬貨幣交易騙局_區塊鏈:數字資產

近日，多部門發布提示稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等吸收資金，實則是炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

識別這種騙局，大家需要記住這三大特點：

一是網絡化、“高大上”。這種騙局主要通過網絡或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得“高大上”，以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征，極有可能是詐騙——消費者一旦上當受騙，資金還已可能被轉移至境外，難以追回損失。

FOMC會議后拋售壓力威脅比特幣支撐位:金色財經報道，在FOMC會議紀要發布后，比特幣遭遇了意外的拋售壓力激增。雖然大多數官員同意維持當前利率，但也有少數官員建議小幅上調25個基點。展望2023年，委員會大多數成員預計將進一步加息。結果，比特幣的價格從6月份的高點31,400美元跌至約30,700美元。這種下行壓力不僅限于比特幣，全球加密貨幣市場估值也同樣下降，從1.23萬億美元縮水逾1000億美元。

根據著名數據分析公司CoinCodex最近的估計，盡管小幅下跌，比特幣的價格仍高于30,533美元的直接支撐位，預計更強的支撐位為29,546美元。[2023/7/7 22:22:29]

二是宣稱“只漲不跌”“高收益低風險”。有的騙局利用虛擬貨幣、共享經濟等概念進行炒作，甚至還請來名人為其“站臺”宣傳，強調“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等，以各種噱頭吸引消費者眼球。

美股短線走低，標普500指數跌1.79%:金色財經報道，美股短線走低，道指跌超2%，納指跌1.18%，標普500指數跌1.79%。[2023/3/16 13:06:31]

例如：近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，實際情況則是，其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

Messari創始人：“修復”GBTC最謹慎和現實的途徑是通過Regulation M豁免:6月30日消息，Messari創始人Ryan Selkis發文稱：“一場‘勝利’的官司和最終的ETF轉換將使灰度（Grayscale）的收入減少50%以上。ETF將意味著一個開放的贖回窗口，并可能降低費用，以保留AUM。這意味著DCG每年將減少2億美元以上的利潤。”

Selkis認為，至少在Gary Gensler任職期間，SEC不太可能同意灰度將GBTC轉換為ETF。這在一定程度上與GBTC溢價而非折價交易時發生的溢價收獲交易有關，當時三箭資本利用了極高的杠桿。

Selkis稱：“有趣的是，SEC完全出于惡意阻止灰度的可能性并非為零，因為他們不想獎勵他們認為的不良行為。不良灰度交易是三箭走向破產的第一步，它以杠桿的方式持有GBTC的大量份額——一度高達該信托的6%。”Selkis認為，“修復”GBTC最謹慎和現實的途徑是通過所謂的Regulation M豁免。

此前消息，美國SEC官網文件顯示，該機構已經拒絕灰度（Grayscale）將其GBTC轉換為比特幣現貨ETF的申請。隨后，灰度首席執行官Michael Sonnenshein稱已對美國SEC提起訴訟。（CoinDesk）[2022/6/30 1:41:53]

中國互聯網金融協會通過對部分平臺的交易數據抽樣分析發現，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價和市值均不高的情況下，有些平臺刷出巨額交易量，還有平臺直接“扒取”其他平臺信息，復制偽造交易量。

在誘導消費者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。例如：在消費者不知情的情況下，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。又如，平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等技術手段操縱交易，消費者卻無從知曉實際交易情況。還有的平臺慣用“宕機”“拔網線”、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉，最終損失慘重。

三是引誘投資者發展下線。不法分子以“靜態收益”——炒幣升值獲利和“動態收益”——發展下線獲利為誘餌，不僅吸引投資者投入資金，還引誘其發展下線，引誘更多人加入，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，最終會害人害己。

中國互聯網金融協會提示，廣大消費者應主動增強風險防范和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為。

需要注意的是，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊。他們的運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，這導致投資者往往無法確定運營者身份，一旦有財產損失很難追回。

因此，多個部門反復提示投資者，此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的金融投資詐騙，資金運轉難以長期維系。投資者應當樹立正確的投資理念，切實提高風險意識，一旦發現有任何機構涉及此類非法金融活動，應及時向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向機關報案。

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