真假出海：嚴監管下的幣圈眾生相_泰達幣:40億比特幣能提現嗎

本報記者鄭瑜北京報道

當比特幣重返6萬美元/枚價格高位，一度創下歷史新高時，國內炒幣與“挖礦”的群聊卻逐個開始解散。不過，他們并非是放棄了這場炒幣游戲，而是偃旗息鼓，悄悄轉移陣地。

“本群即將解散，請各位移步至電報群交流。”最近半個多月來，《中國經營報》記者所在的多個比特幣“礦機”算力、虛擬貨幣交易平臺的微信交流群先后發布類似的公告，并將群內成員一一移除。

在此不得不提的背景是，“十一”前夕，中國人民銀行聯合多部門下發《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，嚴厲打擊虛擬貨幣交易炒作。

有虛擬貨幣交易所官網當即發布公告表示對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃完成有序清退。

那么在這一波嚴格監管下，現下國內虛擬貨幣圈子情況究竟如何？

Marathon Digital 8月產出1072枚比特幣，出售750枚比特幣:金色財經報道，Marathon Digital發布2023年8月比特幣生產和挖礦運營更新。8月份生產了1,072枚比特幣，比上個月減少了9%，比去年8月份增加了五倍多。8月份，Marathon美國運營算力環比增加了2%，達到19.1exahash，安裝算力環比增加了1%，達到23.1exahash。截至8月31日，Marathon共持有13,286枚BTC，其中13,111枚BTC為非限制持有。8月份出售750枚比特幣，并打算在未來一段時間內出售其持有的部分比特幣。

截至2023年8月31日，175枚BTC受到限制，與借款抵押無關。截至本月末，公司資產負債表上的現金和現金等價物為1.112億美元，其中1.055億美元為非限制性現金和現金等價物。與去年同期相比，截至2023年8月31日，非限制性現金和現金等價物以及比特幣的合并余額從2.015億美元增加至4.455億美元。[2023/9/5 13:19:56]

有用戶收購“KYC”有交易所“頂風作案”

灰度GBTC負溢價率收窄為36.26%:金色財經報道，據Coinglass數據顯示，當前灰度總持倉量達182.02億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-36.26%；ETH，-46.78%；ETC，-67.47%；LTC,-53.58%；BCH，-52.29%。[2023/1/15 11:13:28]

虛擬貨幣和相關業務活動屬于嚴格管控范疇已是不容置疑的事實。

10月18日，火星云礦發布《關于有序清退中國大陸挖礦資產和服務的公告》，宣布2021年12月31日前完成中國境內礦機托管和租賃服務的清退工作。

上述《通知》明確指出，虛擬幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。

全球加密貨幣市值跌至9500億美元下方:金色財經報道，據Watcher.Guru發推特表示，全球加密貨幣市值跌至9500億美元下方。[2022/9/19 7:05:17]

與此同時，國家發改委等部門也同時發布《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，要求各級政府防范處置虛擬貨幣“挖礦”活動盲目無序發展帶來的風險隱患。

在此背景下，買賣KYC與囤積KYC的生意開始火熱。

KYC是金融領域里的專業術語，是KnowYourCustomer的縮寫，即實名認證，并要求客戶提供身份證明和常住地址。

“現在賣的交易賬號10000個泰達幣馬上就可以找到買家。”一位炒幣用戶表示，“我申請了150個賬號，認證海外身份，成功開通了13個賬號，收益13萬個泰達幣，成本是9萬個泰達幣（一個賬號600個泰達幣，合3838元人民幣。”

幣安和萬事達在阿根廷推出預付卡，以連接加密貨幣和日常購物:金色財經消息，幣安和萬事達（Mastercard）宣布在阿根廷推出幣安卡（Binance Card），以彌合加密貨幣與日常購買之間的差距。阿根廷是拉丁美洲第一個擁有該產品的國家，目前該產品處于測試階段，將在未來幾周內廣泛使用。

據悉，幣安卡將允許阿根廷新的和現有的所有 Binance 用戶使用有效的國民身份證，在全球超過 9000 萬個萬事達卡商家的店內，以及在線支付包括比特幣和 BNB 在內的加密貨幣。用戶可以享受無縫交易，在購買時將其加密貨幣實時轉換為法定貨幣，在符合條件的購買中賺取高達 8% 的加密現金返還，并在 ATM 取款時享受零費用。[2022/8/24 12:44:25]

對于是否能夠順利變現，上述用戶認為，“未通過KYC認證的號還能繼續養，除非損耗的號。”

也有更加“大膽”的平臺，仍在悄然吸收中國大陸用戶。在10月中旬，記者嘗試在某交易平臺進行比特幣出售與購買服務時，使用中國大陸用戶的身份認證與境內銀行卡以及支付寶付款仍可正常繼續。

平臺客服告訴記者，可以使用中國大陸身份認證注冊新用戶，并且平臺運營一切正常，請放心交易。

風險自擔

對于上述種種行為，多位業內人士向記者表示，從此次監管的全面整治，以及打擊的決心來看，已經不容許有僥幸心理的存在，必須盡快退出。

一份今年9月底公布的裁判文書顯示，鄭某因使用虛擬貨幣錢包造成虛擬貨幣丟失，要求某虛擬貨幣錢包公司賠償3.5萬個泰達幣或等值貨幣22.6萬元人民幣。

而虛擬貨幣錢包公司則辯稱，鄭某投資泰達幣屬于非法律保護的范疇，其應自行承擔投資風險。如法院判決支持鄭某的訴訟請求，則等同于變相支持個人投資泰達幣及支持個人將泰達幣等同貨幣使用的行為，這將會與我國現行虛擬貨幣的政策相違背，會給群眾存有投資虛擬貨幣或能得到司法審判支持的僥幸心理。

最后法院認為，《中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會關于防范比特幣風險的通知》289號）明確規定，比特幣不具有以貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。同理，本案的泰達幣也僅是一種特定的虛擬貨幣，不具有與貨幣等同的法律的地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，普通民眾在自擔風險的前提下才可以參與。鄭某在錢包公司提供服務的虛擬貨幣錢包中進行泰達幣交易，將泰達幣存于“錢包”內，因泰達幣不受法律保護，故因泰達幣交易可能發生的風險也應由用戶自行承擔。故對鄭某的請求賠償虛擬貨幣的主張，法院不予支持。

礦機制造商停止向中國大陸發貨

“全面梳理排查虛擬貨幣‘挖礦’項目、加快存量有序退出”是國家發改委關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動通知中的主要要求。在一系列摸排與查處下，曾經價格高昂的礦機也進入了折價甩賣的低谷。

10月10日，礦機巨頭比特大陸發布公告表示，“2021年10月11日起，螞蟻礦機將停止向中國大陸地區發貨。針對已采購遠期產品的大陸地區客戶，我們的工作人員將與其聯系，提供替代方案。本次發貨政策調整不影響海外市場客戶。”

“有出海的嗎？我這次找到了一個能辦護照的，有沒有人一起？”“簽證和護照要分開辦，怕出事。”這是一段參與云算力投資的礦工群解散之前的對話。

而每天更多是拋售礦機的消息——“240臺神馬M21S礦機，算力56T，功耗比60W/T，四川發貨，最好自提”。

“最近查得太嚴，礦機托管服務進行不下去了。”一位小型礦場主表示。

“礦機出海不是易事，通關、物流都是嚴峻考驗，龐大笨重的礦機如何搬運，加上疫情防控等外部因素，將礦機全部運往海外不現實。”有分析師告訴記者。

在閑魚上，記者看到M21S型號礦機標價在5500到20000元左右不等，發布得多，問價的人卻寥寥。

微信公眾號“網信浙江”顯示，近期，浙江省省開展聯合專項整治行動，全面打擊利用公共資源參與虛擬貨幣挖礦和交易行為。專項行動對全省涉嫌參與虛擬貨幣挖礦的4699個IP地址進行了全面篩查，梳理排查出77家單位的184個IP地址存在涉嫌利用公共資源從事挖礦行為。省紀委、省委網信辦聯合省通信管理局、省廳、國家安全中心浙江分中心組成的專項檢查組通過遠程監測、現場檢查、技術核查等方式，重點核查了20家單位的119個IP地址，涉及比特幣、以太幣、涂鴉幣、爾格幣等10余種虛擬貨幣，查處了一批違紀人員，并對違規所得進行了追繳。

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