虛擬幣“挖礦”整治行動已轉入常態化監管 國家發改委出手部署下一階段工作_虛擬幣:MIN幣

「本文來源：證券日報網」

本報記者李文見習記者張博

日前，國家發改委組織召開虛擬幣“挖礦”治理專題視頻會議，通報該事項的監測和整治情況，并對下一階段工作進行部署。會議強調，各省區市要堅決貫徹落實好虛擬幣“挖礦”整治工作的有關部署，切實負起屬地責任，建制度、抓監測，對本地區虛擬幣“挖礦”活動進行清理整治，嚴查嚴處國有單位機房涉及的該類活動。

事實上，國內目前在虛擬幣交易及挖礦等領域的整治工作基本完成，已轉入常態化監管，各部門、各地方均在持續開展相關工作。

證券日報：已有15個省份開展針對虛擬幣“挖礦”的專項整治:12月15日消息，《證券日報》報道，12月份以來，海南、陜西、云南、浙江等地相繼出臺相關政策或披露專項整治情況。今年以來，為實現虛擬幣挖礦“清零”目標，已有15個省份開展針對虛擬幣“挖礦”的專項整治。[2021/12/15 7:40:36]

5月份以來，我國監管部門出手整治幣圈生態，規范引導行業發展。中國人民銀行、國家發改委等多部門，內蒙古、四川等多地方均采取措施，重拳打擊虛擬幣交易及挖礦，從整治清退、宣傳教育、制度建設等多個方面做了大量工作。

證券日報：國內對虛擬幣監管從未離場:6月23日，證券日報刊文“國內對虛擬幣監管從未離場 違法資金賬戶交易識別仍需多方配合”。文章表示，6月21日，人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行等多家國有大行和支付機構支付寶等。約談后的銀行及支付寶發布聲明，并提出了配合措施。這表明，虛擬加密數字幣炒作交易，遭到進一步的“圍堵”。各家銀行機構都提到，要加強交易監測，一經發現采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告有關部門。同時，鼓勵客戶舉報虛擬幣交易的違法違規行為。[2021/6/23 23:58:53]

9月24日，監管部門再出重拳。國家發改委等11部門進一步出臺了《關于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》，提出“加強虛擬幣‘挖礦’活動上下游全產業鏈監管”，進一步防止了國內虛擬幣“挖礦”等活動死灰復燃。同日，中國人民銀行等十部門也出臺政策整治“虛擬幣炒作”。

上海市人民檢察院：虛擬幣、游戲幣成新型洗錢載體:在上海市人民檢察院金融檢察發布會上，2020年，全市檢察機關共受理審查起訴金融犯罪案件1776件3361人。其中非法集資案件中，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體。在不少非法集資或金融詐騙案件中，虛擬幣、游戲幣的加入使得資金蹤跡難覓，跨境資金下落不明。（法制網）[2021/5/13 21:58:18]

“監管部門持續出手是出于防范局部系統性風險、保護投資者利益和維護正常市場秩序等因素。”光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受《證券日報》記者采訪時表示，虛擬幣容易被用作洗錢、非法集資、避稅等違法犯罪行為；同時，以比特幣為首的虛擬幣“挖礦”存在高耗能、不符合雙碳戰略等方面的問題，一直以來廣受詬病。

《證券日報》記者注意到，自整治虛擬幣的“9.24新規”出臺后，各地方已要求再次深入檢查，開展專項檢查行動，常態化檢測用電情況，確保挖礦設備全部拆除并搬離，嚴查“漏網之魚”。據不完全統計，10月份以來，浙江、江蘇、內蒙古、東莞等多省市均披露了針對虛擬幣“挖礦”開展的相關工作。

具體來看，浙江、江蘇兩地開展全面排查，浙江監測發現省內77家單位的184個IP地址涉嫌利用公共資源從事挖礦行為，江蘇監測發現參與“挖礦”的互聯網IP地址總數4502個，耗能26萬度/天；內蒙古、東莞兩地則披露了查處礦機情況，內蒙古巴彥淖爾市發改委查獲了虛擬幣“礦機”10100臺。東莞市發現有企業利用電腦及顯卡回收業務實施虛擬貨幣挖礦行為，在兩處場所共查獲挖礦機260多臺。

此外，在北京出臺的《北京市進一步強化節能實施方案》中也強調了對虛擬幣“挖礦”活動排查清退，此前，9月初，甘肅、河北也再次針對虛擬幣“挖礦”和交易行為部署專項整治行動，進行常態化監管。

而從挖礦企業方面來看，受國內監管政策影響，比特大陸、星火礦池、蜜蜂礦池、輕松礦工、顯卡礦機管理軟件NBMINER等諸多涉挖礦企業均停止對大陸用戶服務或全面關停。

北京市京師律師事務所律師宋竟一對《證券日報》記者稱，虛擬幣“挖礦”承載大量算力，晝夜不停運作，功率大、用電量高，而私接電路進行偷電“挖礦”涉嫌盜竊罪。另外，虛擬幣“挖礦”的不可溯源性、信息不對稱性，給犯罪分子可乘之機，大量資金流向虛擬幣市場，各種圈錢跑路、詐騙集資等挖礦相關的犯罪行為層出不窮。

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