虛擬幣“跑分”被捕，五男子“三班倒”結算資金近千萬_虛擬幣:USDT價格朋友被騙十萬投資泰達幣

“19歲室友實現財富自由，在家躺賺”、“寶媽足不出戶，年薪百萬”、“在家就能做的兼職，拿錢到手軟”等浮夸廣告充斥各類網站，仿佛一道稍縱即逝的財富之門，讓人心潮澎動，但天下絕沒有白吃的午餐。近日，永興縣局打掉一個利用USDT的“跑分”團伙，抓獲幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人5人。

央行營業管理部：金融監管協調機制建設不斷深化，推動虛擬幣治理等機制建設:8月5日，中國人民銀行營業管理部以主會場和分會場相結合的形式召開2021年下半年工作會議。會議指出，金融監管協調機制建設不斷深化，推動債券風險、資管業務監管、司法拍賣及虛擬幣治理等機制建設。開展互聯網平臺金融活動監管。深化房地產金融審慎管理，加強地方法人銀行房地產貸款集中度管理。[2021/8/5 1:37:18]

案情回顧

央視新聞：警惕虛擬幣投資騙局 莫盲目跟風投機:今日17:20左右，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報道了有關虛擬貨幣詐騙的內容，節目時長達12分鐘。

報道中以TRTC為例，介紹了一種比較典型的詐騙形式，即在Uniswap平臺任意發布一種虛擬貨幣后，通過改代碼限制只能買不能賣，最后通過清空流動性跑路的行為。TRTC案例共騙取了59個ETH，價值約10萬美元。另外，報道還提到了非法合約交易的行為。

注：任何人都可以在去中心化交易平臺Uniswap發布任何名稱代幣，平臺不會做任何審核，參與其中務必注意風險。[2021/6/2 23:05:13]

2021年12月16日，永興縣局反詐中心在梳理工作時發現，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人銀行卡、信用卡幫助網絡賭博平臺結算，數額巨大。在永興縣城關派出所的協助下，反詐中心將五人傳喚至永興縣局執法辦案區域。經查，劉某湘等五人租房開設工作社，湊資6000元，通過“imToken”、“TokenPocket”App購買泰達幣，再將購買的虛擬幣存入到“某幣”App中進行“跑分”，利用虛擬幣交易不記名的方式向網絡賭博平臺提供充值、返現等結算服務，每筆服務抽取傭金千分之八，為確保利益最大化，五人排三班24小時不間歇工作，9月至今，累計盈利77500元，協助轉移違法資金近千萬。

央視網：警惕虛擬幣市場的“情緒繁榮”:比特幣的暴漲與暴跌，堪稱新世紀最為劇烈的財富神話。全球多個金融機構、政府都警告過，比特幣背后既沒有金本位的內在價值，也沒有法幣的主權信用，更缺乏實際經濟活動的支持和正式的安全保證。本質上，虛擬幣是以共識為基礎的一種商品，雖然被擁躉奉為“數字黃金”，但在當下的市場中，其實際價值、波動性、投機性、無政府性，都使得比特幣不再是一種避險的投資工具，而是投機工具。對虛擬貨幣交易的系統性風險，我們必須保持足夠的警惕，避免成為虛擬幣市場甚至幕后操控者的犧牲品。（央視網）[2021/5/21 22:28:50]

目前，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被永興刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

民警提醒

近年來，網絡犯罪呈上升趨勢，賭博、詐騙、招嫖等傳統犯罪日益向互聯網遷移，不法分子為規避機關的偵查，想方設法將“結算業務”剝離外包，由此催生了大量“網絡民工”，他們以青少年為主，夜以繼日的埋頭苦干，幾百幾千的幫助不法分子結算、轉移資金，成為不法分子的安全屏障。在此，呼吁廣大青年朋友不要被所謂的高回報蒙蔽心智，財富要靠勤勞的雙手去創造，坐享其成的心理不可取。

來源：永興

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