部刑事偵查局劉忠義：大量詐騙集團利用跑分平臺、數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT_USDT:USDT價格USD幣

本文轉自：北京商報

北京商報訊4月14日，國新辦舉行打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作進展情況發布會。會上，部刑事偵查局局長劉忠義表示，新型網絡犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來，先通過刷單返利騙取群眾信任，后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發，發案和損失均在30%以上，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

聲音 | 部第一研究所研究員：區塊鏈發展對于身份管理有獨特之處:據中國經濟時報報道，部第一研究所研究員蔣才平近日表示，區塊鏈技術對現有的身份管理技術有可借鑒的方面，區塊鏈技術的發展對于身份管理有其獨特之處。他指出，如何使用現實社會的法律身份管理、服務于公鏈的發展是需要考慮的方向。因此，適當的監管是必要的，如果失去了監管，無序的發展是大家不希望看到的情況。而隨著整個現實社會中法定身份的管理技術結合到區塊鏈技術當中，使得區塊鏈技術能夠有序發展且產生良性循環，這是下一步可以研究的領域。[2019/2/27]

詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看，利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT危害最為嚴重。

部開發區塊鏈系統以保證數據存儲安全:根據中國知識產權局本周二公布的數據，部第三研究院于2017年11月提交了一項基于區塊鏈的系統專利申請，該系統會將提交到云空間的數據進行時間戳和存儲，以提供更透明和防篡改的數據保存流程。[2018/5/9]

部：10種“理財”項目要警惕:今日，部經偵局局長王志廣在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，非法集資波及的領域日漸廣泛，商品營銷、資源開發、等傳統領域案件時有發生，虛擬貨幣、消費返利等新興領域已逐步成為非法集資犯罪的重災區。機關提醒廣大群眾，在遇到以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的項目時，務必警惕。[2018/4/23]

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