男子投資比特幣被“釣魚”，線下交易現場300萬現金遭搶劫……_比特幣:虛擬幣交易是不是犯法的

我們拿著現金來交易

來了以后

他們拿著鐵棍子

把我們給搶了

突然襲擊

2021年5月12日晚，廣西壯族自治區賀州市鐘山縣，接到報案，報案人楊某和王某稱，他們攜帶的300萬元現金被人搶劫了。

兩名報案人告訴，2021年5月初，他們的老板司某想投資一些比特幣，在網上認識了一個比特幣賣家，對方開出條件，要現金交易。因此，司某委托他們帶著300萬元現金，來到鐘山縣雙方約定的酒店，與對方進行交易。

美國羅德島州男子以15萬枚DOGE的價格售出了一塊空地:根據當地新聞臺WJAR的報道，一名美國羅德島州男子已成為第一個使用狗狗幣進行房地產交易的經紀人。此人以15萬枚DOGE的價格售出了羅得島州普羅維登斯的一塊空地，約合6萬美元。（Cryptoglobe）[2021/5/19 22:19:45]

由于攜帶的現金太多，楊某和王某擔心賣家會搶他們的錢，或者進行虛假交易。為保險起見，二人決定，先由楊某拿著50萬元現金在指定房間內和賣家見面，王某則帶著250萬元現金躲在酒店走廊的拐角處，見機行事。

賣家派的3個人來房間驗錢時，楊某只給他們看了50萬元的現金，買賣雙方的第一次交易談判沒有成功。

美國男子因挪用2000萬美元ICO投資人資金被判入獄:據美國司法部(DOJ)周二發布的新聞稿顯示，一名舊金山男子因進行數百萬美元的加密貨幣詐騙而被美國法院判刑，他將被送進監獄。據司法部稱，目前被盜現金和加密貨幣的價值估計超過2000萬美元。美國檢察官David Anderson表示，這個案件表明，即使在欺詐中使用了加密貨幣，也可以利用刑事沒收來補償欺詐受害者。（Coindesk）[2021/1/27 21:47:37]

雙方老板協商后，司某讓王某帶著250萬元現金回到房間，讓賣家驗鈔。

沒想到，賣家驗完鈔后找了個理由，提出要轉到旁邊的酒店去交易，因司某等人急需這批比特幣，就答應了賣家的要求。

楊某和王某與賣家派來的人剛走出之前的酒店，就遭遇了搶劫。

濟南一男子買比特幣被騙近19萬 民警協助追回錢款:5月13日，濟南市局章丘分局反詐咨詢熱線接到冀先生報警電話，稱自己在網上購買比特幣的時候被騙了18.9968萬元，民警尹茂勇和徐天明立即開展相關資金流向調查，在受害人及時提供準確信息和金融方的密切配合下，3小時后，民警成功將冀先生的被騙款進行了止付。

民警進一步調查發現，冀先生被騙的錢流進了深圳倪女士的賬戶中，經過協商，民警最終約定于5月22日在深圳寶安區局某派出所與倪女士見面。經過詳細詢問，倪女士不買賣比特幣，也沒有參與洗錢，排除詐騙嫌疑，隨后民警對其銀行卡進行了解除止付，10時45分，倪女士將全部錢款（18.9968萬）返還給冀先生。

這是一起境外犯罪分子利用市民的銀行卡洗錢的典型案例，犯罪分子通過網站鏈接出售比特幣，隨后讓受害人將錢打到市民銀行卡中，再通過非法手段撤回比特幣，以此來詐騙錢財。（每日經濟新聞）[2020/5/26]

連夜行動

動態 | 利用SIM調換技術盜竊比特幣男子被判賠償7580萬美元:據路透社消息，5月10日，美國加州高等法院文件顯示，利用SIM調換技術盜取比特幣的Nicholas Truglia盜竊加密貨幣罪名成立，向原告加密貨幣投資者Michael Terpin支付7580萬美元賠償金。此前報道，2018年11月，Nicholas Truglia被曼哈頓當地逮捕，原因是其黑入他人手機以盜取加密貨幣。被盜者Michael Terpin要求其賠償8100萬美元。[2019/5/11]

從現場的公共視頻中看到，楊某和王某走出鐘山縣某酒店還不到50米時，黑暗中突然出現一群手持棍棒的蒙面男子，沖向了他們所在的位置。

雖然因為遮擋，楊某和王某所說的搶劫過程在視頻中無法看到，但大約20秒鐘后，兩名報案人裝現金的提包和行李箱全都落在了這伙男子手里。

由于涉案數額巨大，為盡可能減少贓款的流失，賀州市局高度重視，連夜成立了專案組。

現場的公共視頻顯示，楊某、王某和賣家共5人走出賓館后，賣家當中的一人開始打電話，在掛掉電話后向四周張望了一下，然后跑到了馬路對面，越跑越遠。十幾秒后，那伙來搶劫的蒙面人就出現了。由此懷疑，前來談判的賣家和搶劫的蒙面人之間可能存在著聯系。

根據王某用手機拍攝的交易現場視頻，很快鎖定了其中的一名賣家，陸某。通過追蹤陸某乘坐的黑色面包車，掌握了他的行蹤，并在其家中將其抓獲。

在審訊中，陸某對自己伙同其他賣家和蒙面人搶劫的行為供認不諱，并交代了他們的幕后老板陳某，以及其余十幾名嫌疑人的身份和去向。

根據陸某提供的線索，立即對其余的嫌疑人展開追蹤，通過摸排和分析研判，迅速鎖定了嫌疑人的位置。經過36個小時的努力，賀州將此次特大搶劫案的犯罪嫌疑人全部抓捕歸案，追回贓款2463600元，其余50多萬元贓款已被犯罪嫌疑人用于購物、賭博和償還債務。

“釣魚”陷阱

經訊問，嫌疑人陳某向供述，交易比特幣只是幌子，他真實目的是搶劫。陳某說，自己曾聽說搶劫購買虛擬幣的買家的錢，買家是不敢報警的，于是便起了歹念，開始開始制定“釣魚”搶劫計劃。

首先，陳某等人聲稱自己持有虛擬貨幣，想要出手，在網上尋找買家，被害人司某隨后與他們取得聯系，并表示愿意出價300萬元購買。之后，陳某派了幾個人去雙方約定的交易地點跟買家進行所謂的交易談判，再將對方騙出酒店，同時，又讓埋伏在酒店附近的打手實施了這次搶劫。

2021年12月22日，廣西壯族自治區賀州市中級人民法院作出一審判決，陳某犯搶劫罪，被判處無期徒刑，其余涉案人員犯搶劫罪，分別被判處有期徒刑13年至6年不等。

正在對被害人司某的300萬元進行核查，若證實其不是通過非法渠道或犯罪得來的，將把追回的贓款歸還給司某。

普法時間

Q：

普通人是否可以從事與虛擬貨幣相關的交易？相關法規對虛擬貨幣是如何規定的？

A：

我國現行法律并沒有對虛擬貨幣的法律屬性做出明確規定，但是在監管政策層面，2021年9月中國人民銀行、中央網信辦等十部門聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確規定虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及其相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。這一規定明確了我國打擊虛擬貨幣交易炒作活動的態度，但從文義解釋的角度來看，對虛擬貨幣交易行為并非一概否定，而是只有違背公序良俗的交易行為，才是無效法律行為。也就是說，我國虛擬貨幣監管政策明確否定了虛擬貨幣的貨幣地位，但并未否定虛擬貨幣作為民法中財產的屬性。

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