“虛擬貨幣”交易下竟藏著黑幕_比特幣:40億比特幣能提現嗎

本文轉自：法治日報

把隱藏在指甲蓋大的“郵票”里，通過“翻墻”軟件使用境外網站注冊軟件，創建聊天群組，然后通過該群組發布販賣“郵票”信息，再用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣達成交易。近日，江蘇省連云港市連云區人民檢察院以販賣罪將王某訴至法院，目前該案正在審理中。

2022年2月，連云區郵政管理局收到一封因收件人地址不詳而退回的信件，郵局工作人員像往常一樣將退回的信件放在陽光下照射判斷是否為可疑信件，卻發現信封中有一張張類似于小郵票的東西，懷疑是此前介紹的新型“郵票”，隨即向機關報案。

韓國政務委員會將于月底提出并討論“虛擬資產相關法案”:金色財經報道，韓國政務委員會將于3月28日開始召開第1議案審議分會，提出并討論“虛擬資產相關法案”的立法，4月將舉行公開聽證會，聽取專家意見。

韓國國會政務委員會目前有18項待決的虛擬資產相關法案，包括11項與虛擬資產相關的立法法案、4項電子金融交易法修正案、2項特定金融信息法修正案和1項關于設立金融服務委員會的法案。（MoneyToday）[2023/3/22 13:19:20]

機關通過對信封內“郵票”的鑒定，確認其含有麥角二乙胺成分，遂順藤摸瓜，于2月26日抓獲犯罪嫌疑人王某。

咸陽網警：疫情防控期間謹防“虛擬貨幣”陷阱:3月29日，陜西省咸陽網警巡查執法官微發文稱，2月17日，咸陽李女士在微信朋友圈看到關于投資虛擬數字貨幣平臺的介紹信息，隨后充值12萬元并按客服提示買漲買跌。不到兩天時間，賬號就有了80萬元余額。李女士想將余額提現，但一直無法到賬，隨后報警。網警提示大家，疫情防控期間宅在家里，不少人會炒幣、炒股或做其他投資項目，一定要謹防“虛擬貨幣”網絡詐騙。[2020/3/29]

近年來，國外販為了吸引青年人，費盡心思把紙張設計成各種各樣的圖樣，浸泡在含有的LSD溶液里，這種含有LSD溶液的紙片被稱為“郵票”，“郵票”具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

聲音 | 東方財富證券研究所：比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎:東方財富證券研究所日前發布《關于防范“虛擬貨幣”與ICO交易風險的提示》，其表示，近年來，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平臺進行集中交易，以ICO(Initial Coin Offerings)名義進行籌資的項目也迅速增長，涉眾人數逐漸擴大，風險隱患不容忽視。為正確了解“虛擬貨幣”和ICO投資風險，現提示如下：比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作易造成資金損失，投資者需強化風險防范意識。值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。而國內外部分機構采用各類誤導性宣傳手段，以ICO名義從事融資活動，相關金融活動未取得任何許可，其中涉嫌詐騙、非法證券、非法集資等行為。[2019/5/22]

經查，王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建了名為“綠云”的聊天群，用于和買家交流。因該軟件具有用戶匿名、信息端對端加密、聊天記錄定時銷毀等功能，讓交易更加具有隱蔽性。

“我在這個網站上購買了200張LSD郵票，通過國際快遞郵寄到國內，沒被發現。”2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站，購買了一批“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。不久后一名自稱“李李”的人通過交易群找到他，向其購買5貼“郵票”，經過協商，二人最終以人民幣220元一貼的價格達成協議。2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。2個月時間，其與李某通過這種方式先后完成3次交易。

之后，連云區檢察院提前介入案件，針對telegram、比特幣、門羅幣均在境外網站，相關記錄調取困難等問題，建議機關將雙方telegram賬戶進行交叉辨認，進一步確定雙方身份的唯一性，并對王某手機進一步技術偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進一步完善證據鏈條。同時，針對犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進行交易，建議機關與中國人民銀行等專業反洗錢部門聯系，查清王某使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行交易的記錄、其將虛擬貨幣轉換為人民幣的過程以及與相關人員的聯絡信息、資金流向等。

檢察官表示，比特幣等虛擬貨幣因不需要綁定銀行賬戶信息等去中心化支付的特點，備受犯罪分子青睞，企圖逃避監管，使資金來源和去向難以追查。但再隱蔽的犯罪手段也總會有破綻。所謂數字貨幣、匿名聊天軟件等逃避監管、阻礙偵查的手段并不能讓犯罪行為真正“隱形”，所有違法犯罪行為必將受到法律的制裁。

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