涉嫌幫助洗錢超70億美元，又一加密貨幣公司遭美財政部制裁_加密貨幣:加密貨幣市場還有未來嗎知乎

文/JonathanPonciano

事件概要

美國財政部周一制裁了一家與朝鮮政府支持的黑客組織有關聯的加密貨幣公司，理由是該公司涉嫌為惡意洗錢提供便利。這是美國對所謂的虛擬貨幣混幣服務采取的最新報復措施，這些服務有效地混淆了加密貨幣交易，使其更難被追蹤。

關鍵事實

在周一上午的一份聲明中，美國財政部宣布對基于以太坊的加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，稱后者自2019年創建以來涉嫌幫助清洗了價值超過70億美元的加密貨幣。美國財政部實質上凍結了該平臺上的美國資產，并禁止美國人使用該服務。

調查：56%的ERC-20代幣在上線主流CEX時涉嫌內幕交易:6月28日消息，加密分析公司 Solidus Labs 調查報告顯示，56% 的 ERC-20 代幣在首次上線三個頂級中心化加密貨幣交易平臺時涉嫌內幕交易。

該報告研究了全球最大的三個中心化交易平臺的 234 個 ERC-20 代幣上市公告，據鏈上數據顯示，調查范圍中的 411 筆交易與 100 多名內部人士有關。許多實體在代幣上市 CEX 前使用 DeFi 交易平臺購買代幣，并在宣布上市且價格上漲后通過出售這些代幣來獲利。據估計，內部人士從非法交易中獲利總計約 2400 萬美元。

Solidus Labs 聯合創始人 Chen Arad 表示，如果列出的所有代幣中有一半以上都不是可以通過信托方式購買的代幣，那么這就是一個效率較低的市場。這個問題是將加密貨幣提升到新水平的障礙之一。[2023/6/28 22:06:34]

美財政部表示，該平臺洗清的資金包括朝鮮黑客團伙LazarusGroup在迄今為止最大的一起已知虛擬貨幣搶劫案中竊取的超過4.55億美元。該案件發生于今年3月，當時朝鮮網絡攻擊者從基于NFT的視頻游戲《AxieInfinity》的以太坊鏈接平臺上竊取了大約6.2億美元。

Dapper Labs因涉嫌將NFT作為未注冊證券出售而遭起訴:NBA Top Shot開發商Dapper Labs因涉嫌將NFT作為未注冊證券出售而遭到起訴。根據5月12日在紐約最高法院提交的文件，這些指控是基于首席原告Jeeun Friel的“個人了解”。文件聲稱“NBA最佳射門時刻”是證券，因為它們的價值隨著項目的成功而增加。原告稱，Dapper Labs因此應在美國證券交易委員會注冊，但Dapper Labs沒有這樣做。據稱該公司還利用對NBA Top Shot的控制來防止投資者提取資金“長達數月”，以確保資金留在平臺上以“支撐”其價值。Dapper Labs有30天的時間來回應傳票。據悉，NBA Top Shot是一個基于區塊鏈的數字收藏品平臺，允許用戶以NFT的形式購買、出售和交易視頻片段。其需求在2021年激增，Dapper在4月的一輪融資中的估值達75億美元。（coindesk）[2021/5/14 22:04:22]

TornadoCash公司在其網站上表示，它已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，即通過智能合約將這些存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有鏈接的新公共地址，從而幫助“實現保護隱私”。

韓國馬克斯礦業公司募集的2.5億美元用于數字貨幣挖礦涉嫌欺詐遭起訴:據韓聯社消息,韓國仁川地區檢察官在新聞發布會上公布,一家名為馬克斯礦業（Mining Max LLC）的公司從投資者手中募集2700億韓元金額（約2.5億美元）用于數字貨幣挖礦。據韓聯社報道，在籌集的2.5億美元中，大部分被公司幕后的人所瓜分，只有7000萬美元用于采礦。該公司的投資者中，估計有1.4萬人來自韓國，美國有2600人，中國和日本分別有600人和700人。[2017/12/22]

在周一的一份聲明中，美國財政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能實施旨在阻止其為惡意網絡行為者洗錢的“基本措施”，并承諾該部門將繼續“積極”打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的中間人。

今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2,050萬美元的非法收益。

意外事實

美財政部稱，除了3月份的劫案外，TornadoCash還被用于洗錢，其中超過9,600萬美元的被洗資金來自于區塊鏈橋Harmony在今年6月遭受的黑客攻擊，還有至少780萬美元來自于加密貨幣公司Nomad遭搜的黑客攻擊，該公司在上周的一次安全漏洞攻擊中損失了約1.9億美元。

關鍵背景

美國財政部官員今年發起了一波制裁，以防止加密貨幣被用于逃避制裁和洗錢。今年4月，在首次制裁虛擬貨幣混幣器之前不久，美國財政部也首次點名了一家加密貨幣挖礦公司——總部設在瑞士的BitriverAG，因為它在俄羅斯科技領域運營。同樣在那個月，美國財政部還指控總部位于莫斯科的Garantex加密貨幣交易所“故意無視”反洗錢義務，并“允許(其)系統被非法行為者濫用”。

反面意見

在其網站上的一篇文章中，加密貨幣政策智庫CoinCenter批評了美財政部周一的決定，稱其“制裁的是一種工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此舉實際上限制了“任何希望使用自己的錢和免費提供的軟件工具來維護自己的隱私的美國人—即便他們是出于其他完全合法和個人的原因。”。據CoinCenter稱，這樣的制裁還存在不確定的法律后果，因為它們可能會讓通過TornadoCash地址匯款的美國人面臨違反財政部規定的風險——盡管由于區塊鏈的性質，他們無法拒絕交易。

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