虛擬貨幣好生財？最終和錢說“拜拜”_泰達幣:區

隨著經濟社會不斷發展，投資者的理財渠道日益豐富，同時也讓犯罪分子抓住機遇，通過搭建虛擬的“比特幣”“泰達幣”等交易平臺，精心包裝身份，以高額回報誘騙客戶投資牟取暴利，給人民群眾帶來較大經濟損失。

近日，常州成功破獲一起虛擬貨幣交易平臺詐騙案案件，抓獲犯罪嫌疑人11名。

銀聯：與“優貝迪”無合作，防范假借虛擬貨幣概念的騙局:3月1日消息，網上出現以“優貝迪”名義對外宣傳發行Ubank數字資產銀聯卡，開展虛擬貨幣等業務的信息。對此，中國銀聯向外發聲澄清，從未與“優貝迪”開展任何合作，也從未發行Ubank數字資產銀聯卡。同時，中國銀聯特別提醒廣大持卡人，防范假借虛擬貨幣、區塊鏈等概念制造的騙局，維護自身的合法權益。（上證報中國證券網）[2021/3/1 18:04:29]

案件回顧

動態 | 澎湃新聞：上海互金整治辦牽頭開展對轄內虛擬貨幣交易所排摸整治:11月15日，澎湃新聞了解到，在上海互金整治辦的牽頭下，市金融穩定聯席辦和中國人民銀行上海總部聯合印發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》（下稱《通知》），開展對轄內虛擬貨幣交易所排摸整治。通知稱，近期，借區塊鏈技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，為防范死灰復燃，根據國家互金整治辦相關部署，請各區整治辦對轄內三種虛擬貨幣相關活動進行摸排。并在11月22日前完成摸排工作。被列入整治范圍的活動包括：在境內組織虛擬貨幣交易；以“區塊鏈應用場景落地“等為由，發行”xx幣”、“xx鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣；為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣等服務。《通知》要求，一旦發現從事上述虛擬貨幣相關活動的互聯網企業，上海各區整治辦要立即報送上海市金融穩定聯席辦（上海市地方金融監管局）和央行上海總部，并督促企業立即整改退出。[2019/11/15]

2022年5月1日，王先生用手機瀏覽網頁時，看到許多關于虛假貨幣的信息。王先生以為找到了一個生財之道，便選擇了一個交易平臺注冊了賬號，并在平臺里充值購買了泰達幣，然后按照客服要求，向對方提供的賬戶轉賬10余筆，總計130余萬元。

動態 | “支付寶禁止虛擬貨幣交易”登上微博熱搜榜，現排名第5位:“支付寶禁止虛擬貨幣交易”登上微博熱搜榜，現排名第5位。今日支付寶安全中心發布微博稱，重申下公司對虛擬貨幣場外交易的態度：禁止將支付寶用于虛擬幣交易，若發現交易涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，支付寶會立即停止相關支付服務。[2019/10/10]

5月25日，王先生接到了反詐中心的預警電話，稱其可能正在遭遇網絡詐騙。但此時的王先生執意認為自己的投資沒有問題，便置之不理。

可當王先生打算提現時，平臺客服要求其繳納保證金為提高信用等級，還說王先生提現銀行卡輸入錯誤，需重新交130萬才能提現。王先生信以為真再次交錢后，客服又讓其繳納20萬元解凍費方可提現。直到此時，王先生才發現被騙報了警。共計損失260余萬元。

接報后，立即成立專案組。很快，一個利用虛擬投資交易平臺詐騙團伙逐漸浮出水面。

辦案民警圍繞嫌疑人身份信息開展深度研判，最終鎖定了陶某、馬某、胡某等多名嫌疑人，并立即趕赴河北、河南、江蘇、天津、陜西、廣東、四川、重慶八地開展抓捕行動。目前，11名嫌疑人被采取強制刑事措施，案件進一步偵辦中。

蜀黍提醒不法分子偽裝成投資專家、托身“數字貨幣”、“區塊鏈”、“金融創新”項目內部人員。依托互聯網，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產。煽動廣大投資者抓住機遇，參與虛擬貨幣交易。廣大群眾要理性看待虛擬貨幣，認清投資風險，樹立正確貨幣觀念，選擇合法投資渠道，防范虛擬貨幣詐騙。

素材來源：常州網警

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