注意了！虛擬貨幣“龐氏騙局”再現，數百萬散戶被“割”超20億元，怎么回事……_SEC:加密貨幣

北京商報訊幣圈風波不斷，這起虛擬貨幣的騙局更是遭到官方點名。8月3日，北京商報記者注意到，美國證券交易委員會官網于當地時間8月1日，披露了Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，約合人民幣20億元，數百萬散戶投資者卷入其中。

SEC介紹稱，Forsage是一個去中心化的智能合約平臺，允許散戶投資者通過在Ethereum、Tron和Binance區塊鏈上運行的合約進行交易。早在2020年1月，相關網站Forsage.io就已經開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

區塊鏈防火墻提醒：注意辨別虛假客服和社區虛假消息，一切信息應以官方公告為準:近期，冒充某平臺客服并通過電話、QQ群等形式誘騙投資者進行資產轉移，以及利用“某平臺關閉充提”、“某平臺將停止業務運營”等虛假消息實施詐騙的不法團伙頻頻出現，據了解，目前已經有不少投資者上當受騙。

區塊鏈防火墻提醒：注意通過平臺官方驗證通道核實聯系你的客服的真實身份，注意辨別社區虛假消息，一切通知和信息都應以官方公告為準，不信謠不傳謠，謹防冒充客服和利用虛假消息實施詐騙的新型騙局，保護好個人資產安全，不要向任何未經身份核驗的平臺客服進行轉賬。[2021/6/21 23:54:26]

SEC公告

Bittrex Global CFO：24H交易的加密市場必然引起傳統投資者注意:4月2日消息，Bittrex Global首席財務官Stephen Stonberg于近期一次采訪中表示，高波動性影響了所有的金融市場，同時在某些時期，傳統市場資產回報率的波動性要高于加密市場。由于目前主要傳統市場恐慌性拋售和新冠肺炎疫情導致部分市場不活躍，Stonberg認為24小時交易的加密市場必然會引起傳統市場投資者的注意。他稱，加密市場可以真正對波動性做出反應，并在24×7價格變動時消化它。這一次，觀察投資于許多不同資產類別的市場情緒和行為模式如何變化，將是一件非常有趣的事情。（AMBCrypto）[2020/4/2]

根據SEC披露的信息，在被指控的人員團體中，除了4名Forsage的創始人外，還有3人負責在社交平臺進行營銷推廣的工作人員，另有一位來自游戲“加密十字軍”團體的成員。監管機構表示，Forsage在未經注冊證券發行和銷售的情況下，上述團體就擅自進行了推廣和營銷，并且至少已在美國五個州完成操作。

動態 | TKN活躍地址因價格大幅拉升而劇烈變動 投資人需注意政策性風險:據TokenGazer數據分析顯示，2月14日ERC20代幣中活躍地址數增長速度排名前五的代幣是：TKN，TDP，QASH，MDA，MOD。TokenCard此前宣布和支付處理供應商Contis合作，將在歐洲經濟區(EEA)和英國發行TokenCard的Visa借記卡，提供更寬松的代幣兌法幣的現實渠道，TokenCard的價格也由此進入上行通道，雖用戶增加，但TKN的交易體量無法支撐市值，且使用TokenCard的目標人群需注意地方政府的政策限制。[2019/2/15]

8月3日，北京商報記者搜索發現，Forsage.io網站首頁，介紹稱平臺賬戶數量208.91萬，總營業額達到13.57億美元。根據平臺介紹的規則，用戶需要先通過交易所進行虛擬貨幣兌換，同時注冊公有鏈錢包，進行充值操作并接收平臺獎勵。

金色財經現場報道 玉紅：路演項目良莠不齊注意風險警惕被站臺:金色財經現場報道，大會主辦方、三點鐘社群發起人、知名投資人玉紅在在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會開幕式上致辭中表示，本次會議是一場技術的峰會，大會一切都將且必須在國家法律和政策的框架之中進行探討，同時他提醒在座的所有參會者：“分會場會有一些路演的項目，這次大會只是一個平臺，路演的早期項目良莠不齊，真偽難辨，不排除大部分的項目都會歸0，投資控制風險，請各位投資人務必擦亮你的雙眼，謹慎投資，也請各位大咖和有影響力的人物，盡量避免被掛名，被站臺。”[2018/4/24]

以以太坊渠道為例，用戶需要保證錢包賬戶內至少有0.1ETH，用于激活Forsage賬號。同時，Forsage設有4類合約模式，所需的成本和回報率各有不同。如果用戶同時參與4類玩法，所需要的總成本是28美元，一個周期后共計賬戶內能獲得201.4美元。

Forsage注冊頁面

而一名幣圈資深用戶告訴北京商報記者，Forsage在境內被幣圈用戶稱為佛薩奇，大約在2020年7月進入中國大陸市場。

“那時候我的朋友圈里，有很多幣圈玩家在為這個項目做宣傳。但實際上就是打著去中心化的旗號，一邊是老玩家進行虛擬貨幣充值，獲取獎勵；一邊‘拉人頭’帶來新用戶，不斷發展下線，為前面的獎勵提供資金來源。”上述受訪用戶表示。

這也意味著，一旦后續新用戶數量減少，平臺流動性變差，就容易造成資金鏈斷裂，這也是典型的龐氏騙局的運作模式。而SEC也在發布的公告中證實，Forsage已經作為傳銷計劃運作了兩年多，先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢，進而制造出盈利的假象進一步騙取更多的投資，使用新投資者的資金向早期投資者付款。

針對SEC披露的這一騙局，易觀分析金融行業高級分析師蘇筱芮指出，Forsage所涉詐騙案件出現的主要原因，一是在于虛擬貨幣處于一個開放的環境中且擁有眾多用戶；二是因為相關的監管尚未完善，違法成本過低助長了不法分子的囂張氣焰。

蘇筱芮表示，從幣圈各類騙局的實際運作情況來看，與當前市場上普遍存在的各類詐騙模式存在相同之處，都是利用了用戶缺少足夠的金融知識又想要掙錢的心理。操縱這類騙局的主體，往往缺乏運營資質，抗風險能力不強，并沒有實際場景支撐。在出現失聯、跑路等情況后，投資人往往求助無門，只能自行承擔損失。

值得一提的是，2022年5月以來，幣圈已經出現多起風波事件。除了虛擬貨幣價格跳水引發的爆倉外，還有多家虛擬貨幣交易所卷入其中，宣告暫停提款等。其中，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase被指正面臨調查，而全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius，更是進入了申請破產的程序。

蘇筱芮強調，目前，國內已經禁止虛擬貨幣相關的運營及投機炒作活動，部分已繞道境外，但仍有部分個人投資者主動參與其中。用戶應當意識到，虛擬貨幣以及其相關的各類活動，都是背離監管的非法金融活動，具有極高的風險，且相關炒作均不受法律保護，用戶需及時認清形勢，遠離當下魚龍混雜的虛擬貨幣市場。

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