“黑錢”成了“白錢”！利用虛擬幣“跑分”洗錢10人獲刑_虛擬幣:USDT

與傳統通過多級銀行卡層層轉賬洗錢不同，具有匿名性、去中心化特點的虛擬幣成了犯罪團伙洗錢的新媒介，將“黑錢”通過買賣方式兌換成虛擬幣再賣出，一來二去，“黑錢”就洗成了“白錢”。近日，由江蘇省句容市人民檢察院提起公訴的一起利用虛擬幣掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，張某、李某等10名被告人分別被判處有期徒刑4年至7個月不等，并處罰金9萬元至1000元不等。

　　2020年12月19日，句容接到市民滕某報警稱自己遭遇網絡詐騙，后在進行資金流向查詢時發現被騙資金流入了肖某(另案處理)的銀行賬戶。經查，肖某在火幣虛擬幣交易平臺上多次售賣虛擬幣USDT。據肖某供述，其是聽從上家安排將上家轉給其的火幣賣出后取現。

CoinBene滿幣：抵制“黑公關”，守護區塊鏈行業的健康發展:近日，網絡上集中出現了一批內容雷同、步調一致的圍繞“滿幣高管截圖曝光”針對滿幣發布不實消息、詆毀抹黑的文章。文章媒體以嚴重失實且危言聳聽的字眼為標題，嚴重扭曲事實真相，給我司形象帶來了惡劣影響。在此，我們發表聲明：網傳的幾篇關于滿幣的文章編造夸張內容吸引眼球，嚴重扭曲事實真相，對滿幣名譽進行了侵害，滿幣網將采取法律手段維護自身權益。

CoinBene滿幣明確表態，拒絕一切“黑公關”。CoinBene滿幣自2017年上線以來，一直秉承用戶至上的服務理念，堅持公平、透明的交易原則，吸引了全球500萬的交易用戶，卻仍遭受網絡黑公關無休止的侵擾，如果不及時制止，不排除會有越來越多區塊鏈行業受害者，CoinBene滿幣呼吁同行者不要再沉默，借此提倡行業內有影響力的大型機構自發聯合起來，共同抵制“黑公關”亂象，守護區塊鏈行業的健康發展，維護市場良性競爭環境和正常經濟秩序。[2020/6/27]

　　在對火幣交易賬戶溯源追蹤中發現，肖某賣出的火幣均是從同一個混幣資金池(即流入和流出資金很難找出對手端，隱藏交易路徑及身份信息，阻斷資金之間的關聯)中流出，資金池的火幣金額高達1200萬余元，而部分火幣是從另一伙人的火幣賬戶中賣出，后機關通過技術手段將前端團伙李某等10名被告人抓獲歸案。

聲音 | 媒體：加密貨幣市場也有“黑天鵝”風險:據FXShell報道，“黑天鵝”會出現在各個生產和生活領域，值得注意的是，它也是加密貨幣投資者面臨的潛在風險之一，卻極容易被忽略。美國加密貨幣資產管理公司Bitwise的研發副總裁Matthew Hougan表示，大多數加密貨幣交易所的交易活動集中在全球少數國家，這就放大了加密貨幣市場面臨的監管風險，一旦這些國家對加密貨幣或相關交易所采取限制措施，加密貨幣價格將大幅下跌。“黑天鵝”事件很難預測，因此加密貨幣交易者應保持多元化的投資組合，并時刻關注市場變化。[2019/4/24]

　　經查，2020年8月，李某在一個“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且傭金不菲，遂與上家“雷神”取得聯系，在火幣平臺上做起買賣虛擬幣的生意，由李某將自己的銀行賬戶發給“雷神”，“雷神”將買幣的錢轉到李某的銀行賬戶，由李某用這筆錢在平臺上買幣，按照要求將火幣通過掃碼或指定鏈接方式轉出到指定賬戶，而最終火幣均會流入一個總的資金池，每買1萬元傭金70元。為了逃避監管，二人平時都在境外軟件上交流。因每個火幣賬戶每天只能買2萬元至3萬元的USDT，李某又找到3人“跑分”。此外，還有另外一伙買幣的張某等6人團伙也在進行同樣的“跑分”操作。

數字貨幣交易平臺Youbit本周宣布破產有內情 “黑手”可能是朝鮮:據華爾街見聞，韓國執法機關和國家網絡安全機構在調查，數字貨幣交易平臺Youbit本周宣布申請破產是否可能與朝鮮有關。此前韓國研究員稱，朝鮮攻擊多家韓國平臺，盜走的數字貨幣價值約8200萬美元。[2017/12/21]

　　李某等人的操作實際上就是在為上游犯罪團伙“洗黑錢”，“黑錢”一轉入上游團伙提供的一級銀行賬戶后，立即轉入李某等前端團伙的二級賬戶，由前端團伙迅速提現至第三方平臺，后用綁定的賬戶在交易軟件上用“黑錢”買成虛擬幣再提幣到指定賬戶，由另一伙后端人員將指定賬戶中的虛擬幣賣出。整個洗錢過程快速且難以追蹤，加上前、后端人員互不聯系，追蹤“黑錢”去向更是難上加難。

　　據介紹，在案件辦理過程中查實的被害人有19名，涉及被騙資金227萬余元，但涉案的上游犯罪團伙在得手后將“黑錢”分成多筆轉入不同洗錢團伙賬戶，李某團伙、張某團伙就是其中兩個，如何厘清兩團伙實際參與洗錢數額成為必須解決的問題。案件在移送審查起訴后，句容檢察院組建專業化辦案團隊，對案件偵破經過、人員關系及地位作用、資金流向多次分析研判，最終查明李某等人共計參與洗錢7萬余元，張某等人共計參與洗錢87萬余元，均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

　　為全力挽回被害人經濟損失，承辦檢察官多次督促各被告人主動退贓，最終上述被告人共計退贓40萬余元，并自愿認罪認罰。綜合全案情節，句容市人民法院采納檢察機關的全部量刑建議，依法作出上述判決。

來源：法治日報

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