虛擬貨幣犯罪愈演愈烈，成都鏈安如何高效助力鏈上數據追蹤分析_區塊鏈:區塊鏈技術發展現狀和趨勢

近年來，經濟犯罪高發，局部相關數據通報：2022年，全國機關共破獲各類經濟犯罪案件7.4萬起，挽回經濟損失236億余元，通過國際執法合作從境外緝捕遣返各類潛逃經濟犯罪嫌疑人700余名。

新型經濟犯罪不斷出現，尤其是傳銷、洗錢、非吸、非法集資等涉眾型經濟犯罪日漸突出，涉案金額大、受害人眾多、手法不斷更新，嚴重危害社會穩定。而在這些愈演愈烈的經濟犯罪中，虛擬貨幣的身影越來越多，被作為新的犯罪手段應用于各類經濟犯罪活動中，并造成巨大的經濟損失

據成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》數據顯示：2022年全年區塊鏈領域犯罪金額達到了137億，其中洗錢類占73.3億美元，攻擊事件36億美元，傳銷類10.15億美元，虛擬貨幣犯罪形勢依然嚴峻。在越來越嚴峻的虛擬貨幣犯罪形勢中，如何痛擊虛擬貨幣犯罪成為打擊經濟犯罪中的重要一環。

聲音 | 清華大學經管學院何平：發改委將虛擬貨幣挖礦列為淘汰產業，并不是必須關閉:清華大學經濟管理學院區塊鏈金融研究中心主任何平表示，國家發改委明確把虛擬貨幣挖礦列為淘汰產業，因為它們是高耗能產業，挖礦不能給社會帶來任何價值。但是，挖礦只是列為淘汰產業，并不是說必須關閉，它主要受市場影響，當價格足夠高的時候，挖礦成本就可以被覆蓋，那就有利可圖。[2019/4/29]

而據成都鏈安協助眾多虛擬貨幣犯罪案件經驗來看，在虛擬貨幣犯罪打擊中，鏈上地址、資金追蹤分析是案件偵破的關鍵環節。

聲音 | 高澤龍：虛擬貨幣并不會消亡:據中國產經新聞報道，中國電子商務區塊鏈規范發展中心副秘書長高澤龍認為，比特幣暴跌的原因主要是因為各國對虛擬貨幣的政策引導了虛擬貨幣的走向。但即便是這樣暴跌的情況下，虛擬貨幣也并不會消亡，虛擬貨幣，尤其是真正全球的主流虛擬貨幣仍然有其存在的價值和意義。比如說比特幣、以太坊、萊特幣等這些虛擬貨幣并不是因為今天區塊鏈的火暴而誕生的，他們仍舊有其存在的意義。 數字貨幣的本質是一種共識價值、流通介質。而ICO發的山寨幣本質是籌碼，籌碼的核心價值就是用來賭博、洗錢，用來做某種交易的。ICO幣、山寨幣可能大部分并沒有真正實際的價值。山寨幣并不能代表虛擬貨幣，虛擬貨幣一定是基于某種強共識、高剛需、大量的流通，應用而生的。[2018/12/12]

成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢，依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累，打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經濟類案件鏈上地址、資金追蹤分析。

中國國際期貨公司總裁王永利：為什么虛擬貨幣會引發危機:中國國際期貨公司總裁王永利在其發表的文章'為什么虛擬貨幣會引發危機'中表示：“重視金融而忽略貨幣，注重貨幣金融的應用和熱點問題的解析與應對，而忽略貨幣演變的真相、貨幣金融的邏輯，盲目追求金融發展和獲利而過度脫離甚至損害實體經濟，在推動金融加快發展的同時也在積累越來越嚴重的危機隱患，直至引發全球性金融大危機和經濟大衰退。因此，重新探索貨幣的奧秘，有效掌控金融的魔力，準確把握貨幣金融的邏輯與規律，嚴控金融風險底線，發揮好貨幣金融的積極作用，控制其可能產生的負面作用，對全人類的和諧與發展都是非常必要的。這其中非常重要的一個切入口，就是準確把握記賬清算及其對貨幣金融的深刻影響。”[2018/2/27]

成都鏈安鏈上追蹤分析實力產品助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

成都鏈安為一線民警打造的鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺，擁有超10億鏈上地址標簽庫，結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術，精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力

成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區，通過一個涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監控地址資金變動等信息，為案件后期偵辦提供思路和數據支撐。還可對涉案地址進行深度分析、多地址關聯分析、資金盤分析報告導出等，助力虛擬貨幣犯罪案件精準打擊。

成都鏈安全鏈條虛擬貨幣技術服務助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

除了鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊工具，成都鏈安還可以提供案件前、中、后期全鏈條技術支持服務，服務能力和實力得到了客戶的一致認可。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。協助了多起重案要案技術協助，以及混幣、跨鏈案件鏈上資金追蹤技術協助。

成都鏈安全方位培訓助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

授人以魚更要授人以漁。在產品和服務之外，成都鏈安還打造了全方位的培訓體系。聚焦新型涉區塊鏈、虛擬貨幣犯罪打擊技術培訓，搭建起初、中、高、實戰系列的完備培訓課程體系，以及新型技術研究、混幣穿透技術研究、典型案例分析等定制課程。并特邀業內實戰專家、七星實驗室資深技術研究專家進行授課，深入探討區塊鏈底層技術和生態、虛擬貨幣案件研判、打擊模式、常見打擊關鍵技術等內容。

截至目前，已開展涉區塊鏈、虛擬貨幣培訓課程百余次，覆蓋人次60000+。培訓內容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎知識科普、犯罪手段分析、犯罪趨勢研究、打擊實戰演練、案件偵辦思路分享等。

鏈上追蹤分析是鏈上犯罪打擊的重要手段，成都鏈安在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下，將繼續發揮自身優勢助力執法機關開展相關案件打擊偵辦工作。

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