新西蘭與中國聯合執法，沒收華裔加拿大商人7200萬紐幣傳銷所得_300:deCraft Finance

新西蘭向中國支付了3800萬紐幣，資金收繳于一名加拿大華裔商人多年來在新西蘭洗錢的非法所得。該商人名為宮曉華，曾于上個月參與多倫多市長競選。

宮曉華打著“來拯救多倫多”的旗號進行競選。但兩年前，在一項與價值5億紐幣的傳銷計劃有關的洗錢調查之后，他在新西蘭沒收了7000萬紐幣的犯罪所得。2021年，他的公司在加拿大被判經營傳銷罪。他住在加拿大，但在中國經營過一個傳銷組織，從投資者那里詐騙了數億資金，其中一些存入了中國。

一份新西蘭內閣文件顯示，新西蘭幫助中國調查了他四年。文件同時顯示了7000萬紐幣的分配——45%給新西蘭，55%給中國——因中國提供和翻譯的關鍵證據。

動態 | 新西蘭奧克蘭儲蓄銀行投資區塊鏈公司TradeWindow:8月13日消息，新西蘭奧克蘭儲蓄銀行（ASB）已投資當地區塊鏈創業公司TradeWindow。TradeWindow首席執行官AJ Smith認為，這是新西蘭銀行首次直接投資一家科技公司。該公司提供一系列針對全球貿易和供應鏈行業的解決方案。（cointelegraph）[2019/8/13]

今年的預算司法文件中有一句話是：“將追回的犯罪所得支付給中國。”一份內閣文件稱，新西蘭尋求以50:50的比例分配，中國則要求以60:40的比例分配，然后最終取了折中的方案。

“55/45的比例是合適的，”司法部長戴維·帕克(DavidParker)在2022年底告訴部長們。帕克的辦公室周二告訴新西蘭廣播公司，這筆錢已于今年二月底支付。新西蘭獲得3170萬紐幣。

動態 | 新西蘭稅務當局裁定通過比特幣獲得收入是合法的但需要納稅:新西蘭稅務當局已裁定，加密貨幣收入是合法的，并就如何準確征稅提供了指導。具體而言，《關于加密資產所得稅處理的指導意見》適用于以加密形式支付的款項，即雇員固定工資的一部分，并按預先確定的數額或費率固定。而不是構成雇員股份計劃一部分的款項。（cointelegraph）[2019/8/12]

反洗錢調查

帕克對內閣委員會表示，對龔的“復雜”調查歷時四年，建立在之前對一名奧克蘭千萬富翁和一名中國頭號通緝逃犯的聯合行動的基礎上。

動態 | 新西蘭學生開設冰淇淋店 接受比特幣支付:一位20歲的新西蘭學生查理(Charlie)在基督城市中心開設了自己的冰淇淋店，在查理(Charlie)介紹比特幣(BTC)和比特幣現金( BCH)以及這家咖啡館的新名字后，顧客可以用比特幣換取一種冷卻冰淇淋。[2018/11/3]

他說，龔在中國的計劃估計涉及40,000名投資者，從2009年到2017年，通過向投資者承諾保健品和公司股票高達4000%的回報率，騙取了4億至6億紐幣的收入。

帕克稱，龔試圖在多個新西蘭銀行賬戶中藏匿和洗錢7700萬紐幣。他還在東塔瑪基買了一棟大房子。

該案的判決基于提供銀行信息的“四名中國證人”的證詞。

“如果沒有中華人民共和國提供和翻譯的證據，高等法院無法對龔資產來源的重大犯罪活動定罪。”

動態 | 新西蘭銀行設置區塊鏈交易:據finextra報道，新西蘭銀行（ASB）與去中心化識別平臺VerifyUnion合作，推出新西蘭首個銀行區塊鏈單一交易窗口。新西蘭肉類出口商Greenlea Premier Meats與大型韓國進口商的實時貿易，ASB能夠使用區塊鏈技術在一個小時內以數字方式為出口行業轉移文件和現金。[2018/11/1]

加拿大《環球郵報》2018年報道稱，龔聲稱針對他的證據是在中國“脅迫”的，“加拿大指責我并對我不公平......中國只是想要我的錢，”它援引他的話。

他目前正在起訴安大略省當局，要求賠償800萬加幣，聲稱加拿大與中國政府合作調查他的行為侵犯了他的權益。

帕克稱，分享這筆錢代表認可中華人民共和國在調查欺詐行為并為支持新西蘭資產沒收程序提供重要證據方面所做的工作。

“同時也部分滿足了中國對從龔處追回的犯罪所得的希望。”

對龔違法所得的沒收是新西蘭有史以來最大的一筆沒收收入。

這是新西蘭第二次以這樣的方式向中國發送數百萬紐幣：內閣文件顯示新西蘭在2017年在另一案件中向中國支付了3000萬紐幣，“以反映中國調查人員向專員提供的重要證據和補償中國受害者的利益”。當時沒收了4300萬紐幣，當事人承認洗錢罪。

帕克表示，“在2017年事件中建立的工作關系”是后來龔案中兩國合作的基礎。

龔與奧克蘭一家金融公司嘉信金融(JiaxinFinance)打交道，對該公司及其兩名經營者的定罪是新西蘭首次根據《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》提起刑事訴訟。

各種國際公約都建議共享沒收資產，但新西蘭沒有專門適用于這種情況的指導方針。去年九月，和外交部工作人員與中國部和外交部就該協議進行了談判。

此前，新西蘭在湖南花了一周時間，從中國對龔同伙的調查和起訴中“收集證據”。

帕克預計，3800萬紐幣的交易會受到大量媒體關注，因為盡管他沒有計劃向媒體發布消息，但他預計中國會希望宣傳“成功的執法合作”，他說。

宮曉華是誰？

龔住在加拿大，他把自己定位為保健品、酒店和媒體大亨，擁有兩個電視頻道，他剛剛競選多倫多市長。

一位選民抱怨道：“我走到哪里都有他的標志，當我左轉駛入來往車輛時，他的標志擋住了我的盲點。”

龔在6月底的選舉中獲得第11名，落后多倫多首位華裔加拿大市長周奧利維亞26萬票，之后要求重新計票。

作為一名自由黨捐款人，2018年他在安大略省被指控欺詐后，他讓自由黨議員耿譚作為他與中國政府的中間人。對他的指控后來被撤銷，但龔的公司承認傳銷和偽造罪，沒收1,500萬加元，并被罰款100萬加元。

加拿大CTV新聞四月份發表了一篇關于安大略省與中國聯合調查的長篇報道，其中批評者表達了加拿大政府對中國司法系統過于信任的擔憂。在安大略省調查之前，龔被許多人認為是一個成功的故事。一張廣為流傳的照片顯示，他在2016年的一次籌款活動中與加拿大總理賈斯汀·特魯多一起包餃子。

我2018年度的時候看到法庭的判決還在感慨，新西蘭政府好狠，一下子就吞了7200w，沒想到時隔5年，居然退了3800w回國，可惜經過了一場疫情，估計當時的很多苦主都不在了。

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