揭露進化版“殺豬盤” 傳統詐騙+區塊鏈令人防不勝防_APP:SBCH

幣圈的殺豬盤形式又進化了。

以往最普遍的殺豬盤形式搞一些所謂前無古人后無來者的概念，再然后是開線下大會，找圈內大佬站臺，最后進場以后再一舉收割。上半年或許是由于疫情原因，殺豬盤更多以線上形式出現，最近出現的三個具有代表性的殺豬盤令人大開眼界。

1、個人開發APP掛靠第三方交易所

該類型殺豬盤有這么幾個角色，詐騙者，受害者，第三方交易所，專門開發這種APP的公司，總共是四個角色類型。

由于是犯法行為，詐騙者一般為一人或幾人，組織形式并不會太大。主要套路表現為，詐騙者找做該類型APP的公司開發APP，然后掛靠在第三方交易所，再去找受害者，受害者可以是身邊的人，也可以是認識不久的陌生人，只要取得其信任后便可以下手。

V神轉發揭露波場收購BitTorrent內部運作相關文章:剛剛，V神于推特轉發揭露波場與BitTorrent內部運作相關文章，并評論稱，“令人驚嘆的長篇閱讀”。該篇文章名為“本世紀風云（炒作）人物”，文章主要闡述了波場收購BitTorrent的一系列運作及爭議事件，包括抄襲風波等。[2020/9/30]

最近發生的一個例子是，一名房東被其租戶以該種形式騙取了7000元，租戶為了免付租金，謊稱介紹個賺錢的高科技項目給房東，誘騙房東在一個名叫“百業鏈”的APP上投資，購買“礦機”挖“百業鏈幣”賺錢，信以為真的周某投資了7000元后，卻發現“百業鏈”APP被關停，而楊某失去蹤影。

動態 | John McAfee稱將在一周內揭露中本聰身份:據彭博社報道，John McAfee告訴彭博社，將在一周內揭露中本聰身份。Fundstrat聯合創始人Tom Lee轉發該條推文并評論稱，這難道不是一個消極的進展嗎？除非中本聰去世。[2019/4/24]

辦案民警圍繞租戶身份信息以及“百業鏈”APP運行情況展開偵查，查明該APP掛靠在一個第三方交易所，會員的資金在進入交易所后，根本未進行有關區塊鏈的投資，而是全部轉入了租戶的賬戶。

后來了解到該租戶通過這種方式獲得了超過20萬元的詐騙資金，當前殺豬盤已經不再需要組織了，只需要付出一點成本開發APP，一個人也可以成為一個盤子，主要是利用大家覺得很高端的“區塊鏈”“挖礦”來誘導他人投資。

動態 | 比特幣耶穌轉發相關開發者揭露澳本聰不當行為文章:BCH輕錢包Electron Cash首席開發者Jonald Fyookball日前在medium上發文表示，“暴君”澳本聰離開BCH社區是一件大快人心的事，文中還列出了澳本聰的此前涉嫌偽造、抄襲的一系列不當舉動、其聲稱自己是中本聰的說法疑點重重、破壞BCH社區的種種行為以及未能兌現的承諾等。隨后比特幣耶穌Roger Ver轉發了此文章，并附上關于澳本聰未兌現承諾的文章截圖，包括：創建礦池阻止SegWit；推進大公司使用BCH鏈；披露可以將閃電網絡置之死地的信息等。[2018/11/20]

2、買婚戀網站的實名用戶信息打感情牌

動態 | 日本加密貨幣交易所協會揭露一起冒名ICO集資詐騙事件:據crypto.watch消息，日本加密貨幣交易所協會(JVCEA)近日發出警告，有不法分子冒充ARG交易所的合作公司CmdLAB，企圖在馬來西亞的交易所進行ICO募資。CmdLAB已否認了與該項ICO關系，并表示正準備通過法律手段進行處理。[2018/11/2]

該類型殺豬盤是有組織有預謀的犯罪，在各種婚戀網站上購買他人的實名信息，偽裝自己的身份，以談戀愛的名義引導異性進入數字貨幣交易APP，最后對受害者進行感情和金錢上的雙重傷害，當前大多受害者大多為大齡女性，這些APP大部分是自己開發的測試版，騙到錢后便馬上消失，當前主要曝光的平臺有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

該種方式其實和網戀騙子類似，但和以往不同的是，在婚戀網站上尋找目標會讓人覺得畢竟有實名信息比較靠譜，其次現在市面上有很多傻子，但不會那么傻，比如你隨便編自己需要錢的借口讓人家給你打錢，人家也不會直接打錢。

用投資的方式加上感情上的鼓動，就很容易誘導部分警惕性沒那么強的女生上當受騙。從開始到結束，這類團伙專業的表現充分體現了其是有組織性的團伙作案，包括專門針對婚戀網站上的用戶，事前專門購買實名信息，期間專業的詐騙話術，事后將地址轉移到東南亞等一系列專業的流程。

3、冒充大平臺拉群

很多人都接到過類似這樣的電話，對方聲稱是所謂的火幣、OK等大平臺的客服，邀請大家進入“幣圈交流群”，有老師帶單等等，但實際上這些大平臺很少會主動打電話尋找客戶，大多都是一些山寨交易所。

而這些山寨交易所大多有兩類詐騙方式，一是平臺會和玩家玩對賭，在玩家投資后直接在后臺修改交易數據，讓玩家賠錢。第二類是“殺豬盤”的升級版。平臺不但可以和玩家對賭，還可以收取手續費——玩家就這樣被“吃”了兩次。

其實這種方式在幣圈也見怪不怪，“老韭菜們”基本上不會上這樣的當，引起我們注意的是大家的信息總是如此輕易的就被泄露了，只要我們在任意平臺注冊過信息，就有可能被泄露并且在黑市賣來賣去。

更悲哀的是大家的數據好像并不值錢，一般被倒賣過幾手的數據一個電話號碼一毛錢都不到。當然對于我們來說還是要警惕這類型的電話，若是接到了只要開口是某某大型交易所的就可以掛電話了。

大家可以發現，以上三種殺豬盤形式也算不上高明，但依然可以看出明顯的變化，即像以往舉辦會議的形式基本上已經很少見，主要原因還是這種方式千篇一律，以往受害者太多，給大家不好的印象，所以也沒什么人去。

所以這些殺豬盤都開始找圈外的人，通過傳統方式和幣圈投資形勢的結合形成新的殺豬方式，周邊的人推薦、網戀詐騙以及電話詐騙等我們以往都見過這種類型的詐騙方式，但加上區塊鏈和數字貨幣的名義后確實會有一部分人中招，還是需要謹慎才是。

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