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英國加密資產公司將受金融行為監管局監管_加密貨幣:COVIDTOKEN

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自2020年1月10日起,英國金融行為監管局(FCA)將監督與加密資產開展業務的公司。

來自FCA官方網站的消息稱,這項更改是此前修訂的反洗錢和反恐融資法規的一部分。FCA還表示,從事與加密貨幣有關的特定活動的公司將需要遵守新的要求。這些新的要求包括:

FCA研究:英國加密貨幣持有人數達260萬:6月30日,英國金融行為監管局(FCA)公布了一項關于消費者如何與英國加密市場互動的最新研究結果。該研究發現,目前有190萬人(相當于18歲以上成年人的3.86%)持有加密貨幣,高于2019年FCA消費者研究報告中的3%。這使得持有加密貨幣的英國消費者總數從150萬增加到260萬。除了加密用戶數量顯著上升外,該行業的認知度似乎也在上升:73%成年人聽說過加密貨幣,而去年這一比例為42%。(Cointelegraph)[2020/6/30]

確定和評估其業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平;

聲音 | 英國加密節目主持人:比特幣是唯一有價值的加密貨幣:英國加密節目主持人Peter McCormack堅持認為,只有比特幣在“少數小眾”領域有用例,而山寨幣則是無用的,并提名了數個主流幣,包括Dash、BCash、BSV、ETH、Ripple、Tron以及鮮有人知的PotatoCoin。該代幣自2015年初起就不活躍了,最后的預估價格為0.000002美元。話雖如此,他得出的結論是,唯一有價值的加密貨幣是比特幣。(U.Today)[2020/2/11]

實施降低這些風險的政策;

動態 | 英國加密交易所Covesting與Prime XBT達成合作:據Finance Magnates報道,英國加密交易所Covesting宣布與加密交易平臺Prime XBT合作,將整合雙方平臺技術,Covesting平臺的COV代幣也將被整合到PrimeXBT平臺上。[2019/4/6]

專門的高級管理人員負責遵守這些要求;

對客戶進行盡職調查;

被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。

不管是新成立的公司還是現有公司都需要遵守經修訂的規定。FCA表示,新公司將需要立即向該機構注冊。屬于FCA職權范圍內的現有公司必須在2021年1月之前注冊。為了確保能在截止日期之前完成,相關公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。

FCA此前發布的聲明指出,監管方面的變化將使英國的政策與2020年1月10日生效的歐盟第五條反洗錢指令(5AMLD)保持一致。該法規還納入了金融行動工作組(FATF)提出的建議。

修訂后的法規將影響數字貨幣兌換服務商、比特幣ATM運營商、點對點交易市場服務商、加密資產發行方以及數字托管錢包的提供者。

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