新華社：自稱“國幣”用“天河二號”運算，當傳銷披上數字貨幣“偽裝”……_區塊鏈:虛擬幣交易是不是犯法的

來源：新華社

記者陳諾、汪奧娜、熊豐

自稱“國幣”、用“天河二號”運算，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，在全國發展傳銷成員近2000人，涉案金額超過2億元……安徽省安慶市局日前破獲一起特大網絡傳銷案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空氣幣”，把傳銷披上數字貨幣“偽裝”，在網絡上“大行其道”。近年來全國多地類似案件頻發，網絡傳銷新動向值得警惕。

“國幣”實則“國騙”　12省市8檔會員吸金2億元

今年1月，安慶市接到群眾報案稱：“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。調查發現，2016年開始，犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場所，以當地一家生物科技有限公司為載體，創立“環球財富熊貓金元”網絡投資平臺，拉攏他人搭建網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，進行網絡傳銷。

新華社客戶端上線數字藏品專區:金色財經報道，新華社客戶端數字藏品專區正式上線，并將于16日重磅首發藏品。數字藏品專區的設立是新華社積極開拓新型傳播領域的重要舉措，也是在發揮國家區塊鏈創新應用試點優勢的基礎上，積極探索“區塊鏈+版權”數字業態的新嘗試。[2022/11/15 13:05:01]

據安慶市局大觀分局經偵大隊辦案民警周曉楓介紹，該團伙通過微信群分享網站鏈接發展會員，新會員注冊要繳納168元的入門費，且需要分享人確認，才能取得會員資格，會員分為“學員級”“專家級”到“至尊董事”“金鉆董事”等8個級別，按照一定比例投資或發展下線后，網站根據級別，按1:1.07至1:3不等的比例，返還“熊貓種子”給會員，用于兌換“熊貓金元”。

“熊貓金元”就是該平臺主打的“虛擬數字貨幣”。記者在一篇名為《環球財富熊貓金元十八個為什么》的宣傳文章上看到，平臺自稱“熊貓金元”為“國幣”，用“天河二號”計算機系統進行自動運算，“可能未來5年內一枚熊貓金元會突破1萬元。”

新華社：不能讓高耗能“礦場”擠占寶貴資源:新華社發文稱，“空氣幣”如空氣一般，看不見、摸不著，沒有實物依托、不具備應用價值。這樣的投機炒作標的一旦價格崩盤、潮水退去，帶給投資人的只有巨大損失和悔不當初。虛擬貨幣挖礦要借助計算機運算，用于挖礦的“礦機”要具備極強的數據處理能力，一般功率較大。“礦主”們為了早些挖出虛擬貨幣換錢，將許許多多臺“礦機”集中起來形成“礦場”，沒日沒夜地開挖，因此電力消耗巨大。打擊虛擬貨幣挖礦，不僅需要地方政府主動發文叫停挖礦行為，切斷增量；還需要推出包括電價、土地、稅收、環保等多方面的綜合措施，推動存量企業有序退出。（新華社）[2021/6/2 23:04:15]

然而介紹，“熊貓金元”價格漲跌等后臺數據均被孫某保等人操作控制。短短幾年內，該平臺在全國12個省市招募會員近2000人，累計涉案金額超過2億元，除部分資金被用于返還投資人員所謂提成外，其余大部分資金均被孫某保轉移或提現。

新華社刊文再議區塊鏈：誤解有多少，泡沫就有多大:去年以來持續高熱的數字貨幣，其底層都有一個共同技術：區塊鏈。許多人認為：區塊鏈是啥不重要，重要的是其顛覆性的價值。由是，炒作盛行，區塊鏈如何真正落地應用，反被拋諸腦后。中金公司專家認為，作為金融科技發展重要底層設施，區塊鏈的應用值得期待。未來可用于數字貨幣以及改造金融機構支付、結算、交易等應用場景，降本增效的同時還能降低風險。中信證券表示，區塊鏈技術目前正處于學習曲線的積累階段，期待爆發級應用場景的落地。[2018/3/4]

目前，包括孫某保在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

“鏈”上傳銷，“新套路”防不勝防

“傳銷幣”“空氣幣”“山寨幣”……記者搜索互聯網發現，辨別這些“劣幣”的科普帖早已“刷屏”，一些網友甚至梳理出百余種“傳銷幣”的名稱，然而依舊擋不住受騙上當案例。

新華社旗下經參頭版：不要再假裝不懂風險:新華社旗下經濟參考報刊文稱，2017年以來，中央和有關部門都不斷強調“守住不發生系統性金融風險的底線”。第五次全國金融工作會議明確提出，防止發生系統性金融風險是金融工作的永恒主題。一方面，政府部門和監管機構應當進一步強化對于互聯網金融機構的監管，健全風險監測預警和早期干預機制，彌補社會部分群體對風險識別能力的欠缺。另一方面，投資者也應充分認識到這類打著各種旗號的“高收益”產品的風險，不要抱有政府會兜底的幻想，更不要抱著自己比別人聰明的想法火中取栗。[2018/1/17]

安慶市局大觀分局經偵大隊大隊長周會告訴記者，類似“熊貓金元”這樣披著區塊鏈、數字金融的外衣開展的網絡傳銷近年來呈現高發態勢，以“靜態收益”和“動態收益”為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，讓人防不勝防。

——老把式“穿上”新概念。據介紹，傳統傳銷經常鼓吹的“國家扶持”“政府背景”等“洗腦”方法一直沿用。“熊貓金元”團伙不僅偽造全球市場布局圖等宣傳材料，更搬出一些高大上概念進一步偽裝自己。

與此同時，不法分子打著虛擬幣、區塊鏈等時髦概念的旗號，使一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承諾驚人收益。“熊貓金元”一案中，就設計了直推獎、對碰獎、管理獎等多個所謂的“業績獎勵模式”，讓人在一夜暴富的幻想中輕易上當，越陷越深。

——運營模式日趨專業化。介紹，這些傳銷從傳播形式看，正呈現從線下、電子郵件向社交軟件、短視頻平臺轉變；會員登錄平臺應用逐漸從傳統的PC端向手機App、小程序轉移；從支付形式上看，由銀行卡、第三方支付向虛擬幣領域支付轉變，資金流動更難以查證；從區域看，不法分子逐漸將平臺服務器從境內轉移至境外，逃避機關打擊。

——參與人員呈年輕化趨勢。周會告訴記者，“熊貓金元”一案中，參與傳銷的會員有不少為40歲以下的年輕人，不乏高學歷人員，甚至有少數公職人員參與。頗為諷刺的是，該案的始作俑者孫某保系初中文化，過去以賣保健品為生。

打防并舉狙擊新苗頭

安徽省市場監管局反壟斷和反不正當競爭執法局局長鄭文寶介紹，目前類似“傳銷幣”這樣的網絡傳銷與傳統的傳銷形式不同，復合型違法犯罪活動多。周曉楓等基層辦案民警認為，蔓延速度加快的“傳銷幣”考驗著監管、等打擊違法犯罪部門之間的聯動效率。

種種“套路”損害了公眾利益，更污染了區塊鏈等行業生態。不少專家認為，應聚焦新形勢，補齊治理短板。

打防并舉，形成全域管控。鄭文寶建議，應協調網信、、金融、通信管理等部門建立信息互通會商制度，對涉傳人員實行全量全域管控。周會則建議，通過政府購買服務的方式，借助互聯網公司技術優勢，依托大數據，科學建立網絡傳銷監測搜索模型，實現更加精準、更有價值的線上預警。

行刑銜接，織密法網。相關人士建議，及時調整傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，適當加重“傳銷幣”等網絡傳銷犯罪的刑罰幅度，真正做到重罪重罰、輕罪輕罰，同時細化相關行政處罰條例，對未達到刑事處罰標準的網絡傳銷人員進行懲治。

凈化網絡，普及教育。網信辦等監管部門加強對涉傳網站的監管力度，對涉及境外的傳銷網站采取技術反制措施，切斷網絡傳銷傳播途徑。鄭文寶認為，應堅持把宣傳教育擺在更加重要位置，重點開展防范傳銷進校園、進社區、進人才市場等系列宣傳活動；組織各地各部門有計劃、有步驟地發布傳銷動態警示、公益廣告，公布剖析典型案例，揭露網絡傳銷本質。

網絡信息時代在帶來諸多發展機遇的同時，網絡傳銷違法犯罪分子也趁機編起了故事，吸引對新經濟、新概念一知半解的投資者跟風“入套”。盡管傳銷從線下搬到了線上，但收入門費、拉人頭、團隊計酬這些本質特征沒有變，社會公眾在遇到所謂新型炒“幣”炒“鏈”平臺時，需要冷靜下來、認真思考，對照這些特征仔細辨別，避免頭腦一熱就跳進陷阱。

根治網絡傳銷，面對層出不窮的犯罪“變形記”，相關部門需加強聯動，進一步織密監測預警防護網，封堵政策漏洞、補足制度短板、加強警示宣傳，以不變的決心應對違法犯罪變換的“花招”。

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