加密貨幣持倉周報 | 大跌后機構高度謹慎，散戶逃頂后又成功抄底？_加密貨幣:以太坊

CME比特幣期貨

5月29日，CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報，最新統計周期以「5·19」大跌開篇，即使是在統計周期中后段行情已經出現了近10000美元的大幅反彈的情況下，整個統計周期仍然以下跌近5000美元收場，這種歷史性的大跌對于偏空情緒的營造能力顯然不容忽視，不過在這種暴跌反彈的過程中，是否有哪些賬戶激進地嘗試了多單布局，是本期持倉周報的看點所在。

總持倉數量在最新一期數據中自9522張回落至9376張，極端跳水的背景下市場總體持倉量有所回落，不過總體持倉量仍然保持在近一個月的相對高位水平，市場的參與熱度仍然高企。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自572張回落至381張，該數值創出近12周新低，空頭頭寸自96張上升至132張，多空雙向持倉自69張進一步回落至65張，大型機構在最新統計周期內進行了明確的凈空調倉，在行情出現極端跳水的情況下，這類賬戶非常堅定地放棄了前一統計周期的凈多調倉思路，考慮到這是行情已經出現一定反彈過后的整個統計周期的調倉結果，因此可以認為大型機構對于后市進一步上漲的前景并不樂觀。

高盛和加密貨幣交易所FTX就衍生品交易協議進行商判:6月1日消息，據知情人士透露，高盛正在與加密貨幣交易所FTX進行談判，以整合其部分衍生品業務的。此前報道，FTX正在尋求美國商品期貨交易委員會(CFTC)的許可修改，以在杠桿衍生品交易中充當交易對手之間的交易所和中間人，在借入資金時在內部處理抵押品和保證金要求。該角色目前由高盛等經紀公司處理，充當“期貨傭金商”。（華爾街日報）[2022/6/1 3:54:17]

資管機構持倉多頭頭寸自393張進一步上漲至465張，該數值創出近18周新高，空頭頭寸自1085張大幅下降至651張，雙向持倉自0張回升至60張。資管機構在最新統計周期內進行了明確的凈多調倉，在大跌發生前精準加碼空單的情況下，最新統計周期內這類賬戶進行如此的凈多調倉可以認為是集中的空單獲利了結動作，而這也意味著資管機構對于后市的判斷偏多，認為這輪下跌已經告一段落了。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自3279張大降至2231張，空頭頭寸自6136張同步下降至5770張，雙向持倉自644張進一步上升至821張。杠桿基金在最新統計周期內進行了大幅度的倉位減持，其中多頭頭寸的大幅削減導致這類賬戶的多單持倉占比降至近一個月新低，行情的大幅下跌明顯影響到了這類賬戶再過去幾周內表現出的「微弱的」多頭情緒，空頭頭寸的優勢愈發明顯。

加密貨幣投資平臺Africrypt失聯創始人的律師稱已終止參與該案:加密貨幣投資平臺Africrypt失聯創始人的律師JohnOosthuizen表示，協助Cajee兩兄弟的任務已終止。Oosthuizen此前曾為Cajee兩兄弟辯護，Raees和他的哥哥AmeerCajee否認攜帶資金潛逃，他們從未把黑客事件通知，但表示他們將配合之后的調查。目前AmeerCajee和RaeesCajee仍然下落不明。金融部門行為監管局上周表示Africrypt提供了極高且不切實際的回報，疑似為龐氏騙局的非法投資計劃所提供的回報。此前報道，加密貨幣投資平臺Africrypt首席運營官AmeerCajee于4月告訴客戶平臺被黑客攻擊，而后創始人失聯，平臺上6.9萬枚比特幣（當前價值約為23億美元）被轉移。（彭博社）[2021/6/29 0:14:02]

大戶持倉方面，多頭頭寸自2403張進一步上升至2565張，空頭頭寸自339張同步上升至384張，雙向持倉自226張大漲至557張，創出近22周新高。大戶賬戶在最新統計周期內再度進行了多種倉位的同步增持，已對沖持倉更是創出了近22周新高。這類賬戶對于短期市場走勢缺乏判斷的狀況仍在繼續，不過持續的加倉意味著這類賬戶把最近這輪回調視作了一個新的介入機會，這種加倉可以理解為是對后市偏多態度的顯露。

聲音 | Digital Currency副總裁：華爾街將在2019年全面使用加密貨幣:據chinaz報道，加密投資公司Digital Currency副總裁Travis Scher接受《業內人士》采訪時表示，華爾街將在2019年全面使用加密貨幣。2019年的投資者需要得到適當監管，才能對加密貨幣有足夠的信任。[2019/1/23]

散戶持倉方面，多頭頭寸自1936張反彈至2231張，基本收復了前一統計周期的全數跌幅，空頭頭寸自927張微升至937張。散戶在最近這輪大跌發生前精準「逃頂」，并在行情大跌后大幅做多「接回」了此前削減的多頭頭寸，從最新統計周期結束后的市場表現上來看，散戶在最新統計周期內做出的決策仍然足夠精準，近幾周散戶「接棒」大戶成為了新的市場風向標。

CME微型比特幣期貨

總持倉數量在最新一期數據中自32865張進一步上漲至37049張，微型比特幣期貨的市場熱度還在逐漸「培養」的過程之中，因此這種數值的增長并不建議做過度解讀。

行情 | 加密貨幣USDT交易占比達60.32%:目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比達60.32%；排在第二的是美元，占比達18.29%；排在第三的是日元，占比達10.34%。[2018/8/27]

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸保持0張不變，空頭頭寸自9231張回落至8746張，多空雙向持倉保持0張不變。經銷商賬戶在微型比特幣期貨上的調倉思路仍然以對沖標準比特幣期貨的風險為主，最新統計周期內的倉位調整幅度不大，因此調倉邏輯上并沒有表現出過多單邊判斷。

資管機構持倉自多頭頭寸自0張上漲至160張，空頭頭寸保持0張不變，雙向持倉同樣保持0張不變。資管機構終于推開了微型比特幣期貨的大門，最新統計周期內試水式地增持了小規模的多頭頭寸，不過由于倉位非常有限，這對于機構來說意義相當有限。

動態 | 加密貨幣騙子一季度竊取了230萬美元:卡巴斯基實驗室的一份最新報告顯示，在2018年第二季度，網絡罪犯從加密貨幣詐騙中賺取了230多萬美元。[2018/8/15]

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自27406張進一步上漲至28633張，空頭頭寸自19344張同步上漲至22466張，雙向持倉自452張上漲至530張。杠桿基金在最新統計周期內繼續進行各類倉位的同步增持，雖然行情出現了明顯回調，但是這類賬戶仍然堅定地進行了倉位增持，與標準合約中大幅堅持的調倉狀況恰好相反，可以認為同樣是在追求風險對沖，或者說目前這類新的合約產品的布局還在逐步完善的過程中，這種增持并非真正的多空偏好表達。

大戶持倉方面，多頭頭寸自1950張上漲至2054張，空頭頭寸自946張同步上漲至2309張，雙向持倉自69張上漲至281張。大戶賬戶在最新統計周期內進行了幅度比較可觀的倉位增持，調倉思路與這類賬戶在標準比特幣合約上的邏輯非常相似，因此可以認為這類賬戶對于后市的樂觀態度比較明確。

散戶持倉方面，多頭頭寸自2988張上漲至4391張，空頭頭寸自2525張同步上漲至2717張。散戶在最新統計周期內同樣進行了比較大幅度的多單增持，目前在這類產品上的多單持倉占比再度回到了60%以上，在行情階段性的止跌反彈過程中散戶正在積極地進行多單倉位回補。

CME以太坊期貨

最新統計周期內以太坊的市場表現與比特幣相仿，都在一波瀑布過后走出了快速反彈，并且收復了統計周期前半段的超半數跌幅，因此本期以太坊期貨周報的關鍵點同樣是各類賬戶在這種特殊市場背景下是否表現出了對于反彈延續性的樂觀態度。

總持倉數量在最新一期數據中自2969張進一步上升至3665張，該數值連續第二周刷新歷史高點水平，市場參與熱度正在迅速提升。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自2張上升至6張，空頭頭寸自41張降至0張，多空雙向持倉保持38張不變。經紀商賬戶在最新統計周期內清空了此前持有的空頭頭寸，并且進行了多單的小幅加碼，這種比較明確的凈多調倉思路表現出了這類賬戶對于接下來進一步反彈的樂觀態度。

資管機構持倉多頭頭寸保持0張不變，空頭頭寸自84張下降至62張，雙向持倉自14張降至0張。資管機構在最新統計周期內同樣進行了空單減持，在行情大跌后這樣的調倉是比較明確的獲利了結表現，同時也在側面上展現出了這類賬戶對于后市進一步下跌并無過多預期。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自1332張進一步上升至1580張，空頭頭寸自22264張同步上漲至2626張，雙向持倉保持109張不變。杠桿基金在以太坊合約上的各類倉位同步增持還在延續，值得注意的是，在本期加倉過后，這類賬戶的多空持倉占比與上一統計周期幾乎沒有發生任何變化，可以認為這類賬戶的加倉僅僅是對于以太坊合約的常規布局，并沒有表現出任何明確的多空單邊傾向。

大戶持倉方面，多頭頭寸自383張上升至726張，空頭頭寸自52張同步大漲至293張，雙向持倉自4張上升至70張。大戶賬戶在最新統計周期內大幅增持了以太坊合約倉位，雖然空頭頭寸的加倉幅度更加可觀，并導致這類賬戶的以太坊多單持倉占比近一個月內首度回到了80%以下，但是考慮到大戶的以太坊持倉多單的優勢仍然非常明顯，因此可以認為這類賬戶對于后市的態度仍然相對偏多。

散戶持倉方面，多頭頭寸自1087張反彈至1136張，空頭頭寸自363張同步反彈至467張，完全收復了上一統計周期的全數跌幅。散戶在最新統計周期內的調倉基本填補了上一統計周期內雙向持倉的全部減持幅度，這意味著散戶在市場出現大幅下跌過后第一時間的選擇是「抄底入場」，并沒有因為大跌而出現恐慌性拋盤，這與大戶以及部分機構投資者的判斷非常相似。

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