FBI調查一起涉嫌加密貨幣投資的旁氏騙局，涉案金額達2800萬美元_加密貨幣:SBF幣

據CryptoBriefing消息，美國聯邦調查局正在調查一起龐氏騙局，三名嫌疑人通過承諾加密貨幣和其他投資回報從投資者那里竊取了2800萬美元。根據2020年12月18日發布的一份文件，這些犯罪嫌疑人經營著一家名為SmartPartnersLLC的投資公司，其前身為“1stMillion”。據稱，這三個人分別是DennisJali、JohnFrimpong以及ArleyJohnson，他們假扮成牧師，在酒店和教堂活動期間尋求投資，承諾將通過投資加密貨幣市場和外匯來幫助教會和其成員實現財務自由。然而，FBI表示，該組織實際上是用所獲資金來償還早期投資者，并稱這種行為“與龐氏騙局相一致”，并正在尋求受害者的幫助。FBI和美國SEC分別于今年7月和8月對涉嫌作案者提出了指控。

美檢察官：SBF現已被FBI拘留:金色財經報道，美國檢察官稱，FTX創始人SBF現在已被FBI拘留。

此前報道，FTX創始人SBF同意被引渡到美國；SBF所乘飛機已抵達美國紐約州。[2022/12/22 22:00:59]

動態 | 美國非營利組織被FBI突襲檢查 因其進行未經授權的加密貨幣交易:據WoodTV消息，1月5日在YouTube上，非營利組織The Geek Group創始人Chris Boden解釋了該公司西區辦公室被聯邦調查局（FBI）和國土安全局（HSA）突襲檢查并關閉業務的原因。他表示，因其進行未經授權的加密貨幣商業交易，辦公室的計算機、硬盤和其他設備已于2018年12月21日被沒收。 Boden認為自己可能被關入聯邦監獄，需要花費超過10萬美元的法律費用。他表示將承擔一切責任，還提到出售所有企業資產的計劃。目前不清楚Boden可能面臨哪些指控。FBI官員對此拒絕發表評論。[2019/1/6]

動態 | FBI沒收證券交易商網絡域名 因其使用比特幣融資:據bitcoinist消息，繼美國證券交易委員會之后，美國聯邦調查局（FBI）表示，他們沒收了1Broker.com的域名。FBI表示該域名是在地區法院發現可能它“被使用，或打算使用”違法洗錢，電匯欺詐和注冊不當之后被沒收的。據前報道，美國證券交易委員會對一家國際證券交易商1pool Ltd. a/k/a 1Broker及其駐奧地利首席執行官提起訴訟，指控其涉嫌違反聯邦證券法，用比特幣融資的基于證券的掉期交易。[2018/9/29]

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