?正常用戶如何遠離“凍卡”？關鍵辦法在這里_比特幣:數字資產

作為進行數字資產交易的基礎性入口，OTC一直是很多普通用戶關注的領域，如何安全獲得數字資產，減少因被黑產、黑金感染而造成“凍卡”更是很多人十分關注的重點。那么，作為正常用戶的我們如何才能遠離“凍卡”，這里有幾個關鍵辦法：

第一：一定要遠離一切形式的幫人代買、“跑分”等違法活動；

第二：避免參與傳銷、資金盤、小平臺法幣搬磚等交易；

第三：一定要在交易過程做好KYC，拒絕接受非實名轉款；

第四：到風控嚴格、安全性強、口碑好的平臺進行交易；

StackinSat 創始人：支持區塊鏈的說法阻礙了比特幣的采用:金色財經報道，加密投資銀行公司 StackinSat 的創始人 Josselin Tonnellier 表示，雖然在熊市期間組織活動很困難，但看到來自國外的與會者是非常有益的。這位高管解釋說，就比特幣的采用而言，法國最緊迫的擔憂之一是支持區塊鏈的說法，這描繪了比特幣的負面圖景。多年來，區塊鏈一直很棒。比特幣很糟糕。因此，我們嘗試與著名的比特幣愛好者一起制作內容，人們希望我們能夠解釋比特幣的真正含義。該國有很多 Web3 和NFT活動，而比特幣的活動并不多。（cointelegraph）[2022/8/29 12:54:49]

第五：選一張非常用的卡進行OTC交易，即使可能有風險，但不影響你的正常生活。

上市礦企HIVE截至3月31日財年收入達2.11億美元，凈利潤超7900萬美元:7月20日消息，上市礦企HIVE Blockchain Technologies Ltd.公布其截至2022年3月31日的全年業績：本財年營收為2.112億美元，較上年增長212%。凈利潤達到創紀錄的7960萬美元，大大高于去年同期的2410萬美元。每股基本收入從上一年的0.35美元增長了191%，至1.02美元。礦業總利潤從去年的5110萬美元增至1.639億美元。

此外，截至2022年3月31日，與去年同期相比，HIVE的比特幣挖礦算力從約310 PH/s增長至2000 PH/s，ETH挖礦算力從2700 GH/s增長至6100 GH/s。比特幣挖礦算力同比增長545%，ETH挖礦算力同比增長225%。（Globe Newswire）[2022/7/20 2:25:14]

最近我們看到，7年零安全事故的行業最大OTC平臺火幣在保護用戶免受“凍卡”困擾方面也采取了非常多的舉措，其實可以來了解一下，據我來看，這應該是行業內做得最好的一家交易所了。

數據：已有近三分之一用戶完成OP空投申領:6月1日消息，據Dune的數據顯示，截止發稿，已有80,285位用戶完成OP的空投申領，占所有具備申領資格用戶（248,699）的32.28%。[2022/6/1 3:55:20]

8月5日，火幣發布最新公告稱，已完成本年度最大的反洗錢風控策略升級。新規則中增加了限時限額提幣策略并進一步細化了高風險行為的處置措施，全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景。

火幣相關負責人對外表示，火幣一直秉持對洗黑錢“零容忍”的態度，持續升級反洗錢風控策略，今年以來與多地公檢法司配合打擊洗錢、資金盤等行為，已協助多地有關部門凍結了一批黑產賬號，抓獲多名嫌疑人。系列動作針對涉及黑產賬號，正常用戶賬戶不受影響。

在今年6月，“幣圈”一度曝出所謂“凍卡潮”，盡管實際上被真正“凍卡”的只是極少數參與黑產的賬號，卻也一定程度上引發了用戶擔憂。此次火幣風控系統的升級，無疑是讓廣大用戶吃到一顆“定心丸”。

此前，有媒體報道了一些手段翻新的電信詐騙案。據報道，詐騙嫌疑人在電信詐騙得逞之后，將詐騙所得轉入“二級卡”之后，首先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣，并尋求再度賣出比特幣，為詐騙款項“洗白”。

另一方面，一直也有部分不法分子在場外交易群或小平臺，通過“套利搬磚”、“跑分”等方式，利用數字資產進行傳銷、資金盤、洗錢等非法活動。尤其是此前比較熱門的“跑分模式”中，數字資產USDT成了主要的洗錢工具。

在這些資產流向和資金走向過程中，無意中參與的用戶會面臨一定風險，因此，想徹底隔絕黑產、遠離“凍卡”，遠離這些名目的非法活動非常重要。

在火幣完成的本年度耗時最長一次風控系統升級中，重點優化了底層架構，并且更新了多條風控策略，包括：部分用戶在特定的場景下觸發某些風控策略時限時限額提幣等。除此之外的其他功能或服務，例如幣幣交易、杠桿交易、合約、劃轉等均不受影響。

火幣很清楚，對黑產和黑錢的嚴格，就是對正常合規用戶的負責，也是讓用戶真正不受“凍卡”影響的關鍵舉措。

另外，火幣還專門有7*24小時的客服配合用戶解決問題，讓用戶沒有后顧之憂。

這樣來看，火幣OTC的確是目前最安全的選擇了，畢竟還沒有哪家敢直接用自家的風控措施直接向黑產開戰的，火幣這個頭帶得好，也確實優秀了，大所就是大所，最強風控的老牌交易所不是蓋的。

這樣，其實也是給所有的正常用戶吃了一顆定心丸。

所以，為了我們的資產安全，我們在選擇交易所時，盡量選擇像火幣這樣風控嚴格、守護全方位的大交易所，信譽有保障而且風控系統做得完善的，只有這樣，我們的資產安全才有保障。

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