Bittrex申請破產？實為退出美國市場，將反擊SEC指控_BIT:ITT

原文作者：Nancy，PANews

加密行情動蕩之際，成立于?2015?年的加密交易所?Bittrex?宣布于?5?月?9?日在美國特拉華州申請破產，引發了市場恐慌和猜測。不少投資者心存疑惑，為何這家與?Bitfinex?齊名的老牌交易所會突然破產？其實，BittrexGlobal?業務并未受到影響，僅為美國子公司受到美國證券交易委員會(SEC)的指控后申請破產。

美國子公司申請破產，業務關閉前被?SEC?指控

今年?4?月初，Bittrex?宣布在運營?9?年后，將于?4?月?30?日關閉其美國平臺。對此，Bittrex?聯合創始人兼首席執行官?RitchieLai?在聲明中表示，在當前的美國監管和經濟環境下，繼續運營從經濟角度來看是不可行的。監管要求通常不明確，并且在沒有適當討論的情況下強制執行，導致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經不再可行，但他們也強調，所有客戶的資金都是安全的，可以取款。同時，在歐洲、加拿大和南美等地區運營的?BittrexGlobal?不受影響，將繼續開放交易。

Bitget公布用戶保護基金，當前規模達3億美元:3月8日消息，Bitget官方近日披露其風險保護基金，以確保用戶的資產得到充分保護。截至目前，該基金規模達3億美元，其中包括6500個BTC、1.6億個USDT和4000萬個USDC。

據官方信息，這是中心化交易所中第二大的用戶保護基金。這些資產存儲在七個公共錢包地址中，用戶可以實時跟蹤驗證。且Bitget官方承諾在未來三年內會保證將該基金價值維持在3億美元。保護基金詳情可查閱官方網址。[2023/3/8 12:48:58]

不過，主動退出的?Bittrex?依舊未能幸免美國監管機構的執法行動。4?月中旬，SEC?官網披露，Bittrex?及其前?CEOBillShihara?收到了該機構的“韋爾斯通知”，執法部門以涉嫌違反投資者保護法起訴?Bittrex。

BitPay與稅務軟件ZenLedger達成合作:金色財經報道，加密貨幣支付服務提供商BitPay宣布與加密貨幣稅務軟件公司ZenLedger建立合作伙伴關系，BitPay用戶可以將錢包交易直接從應用內同步到ZenLedger稅務軟件中，ZenLedger會自動計算用戶交易歷史的成本基礎、公允市場價值、收益 / 損失等。（PR Newswire）[2023/2/22 12:23:18]

實際上，根據?Bittrex?總法律顧問?DavidMaria?的說法，SEC?執法部門在今年?3?月份就向?Bittrex?通報了?SEC?可能采取的行動。SEC?在向?Bittrex?發出的韋爾斯通知中表示，?2017?年至?2022?年期間，Bittrex?違反了監管機構的規定，同時產生了至少?13?億美元的收入。Bittrex?在未向監管機構注冊的情況下作為交易所、經紀自營商和票據交易所開展業務，違反了法律。

聲音 | BitPay CEO：區塊鏈創新將會被推向集中化市場:BitPay首席執行官Stephen Pair在播客節目上發表了對加密生態系統的看法。Pair稱，比特幣白皮書是在其之前各種金融項目失敗后的巔峰之作，這些項目包括DigiCash、Pretty Good Privacy和B-money。他強調了比特幣對現有技術和編碼語言的整合：“中本聰沒有重新發明輪子。但是他能夠把這些不同的技術結合在一起以解決‘拜占庭將軍’問題，從而能在不信任任何人的情況下，只相信這個系統。”

在澄清購買還是開采比特幣的兩難問題時，Pair強調，開采比特幣在美國國稅局看來是一項賠錢生意，盡管它允許礦工賺取比特幣，但只有出售比特幣才能征稅。Pair還指出，隨著企業開始采用加密貨幣作為“良好的商業決策”，人們的心態也發生了轉變：“公司正在使用它（比特幣），因為他們從中獲得了真正的價值。這并不是因為他們是該技術的粉絲，或者想要制造營銷話題。”

Pair還談到了區塊鏈創新的十年價值（以加密貨幣為首），這些創新將會被推向集中化市場。他補充說，“任何類型的集中式數據庫，如Facebook、Twitter和Github，最終都將被某種區塊鏈取代。”（AMBCrypto）[2019/10/9]

在被?SEC?起訴數周后，Bittrex?宣布美國子公司破產，美國以外的客戶將不受此影響，但該公司仍面臨?SEC?的執法行動。對此，BittrexGlobal?首席執行官?OliverLinch?在接受?Coindesk?采訪時表示，該公司并未為美國客戶提供服務，將對?SEC?的指控提出反擊，“我們還沒有真正看到關于?SEC?的想法的解釋，為什么這很重要，我們認為他們在法律上和事實方面的構想是錯誤的”。不僅如此，Linch?還表示，BittrexGlobal?在收到該機構已“得出初步結論”的通知之前，并不知道自己是?SEC?調查的對象，監管機構沒有給公司“解釋事實”的機會。

數據 | Bitfinex的ETH余額最高 OKEX換手率為43.62%:據Searchain.io 數據顯示：截止今日0點，包含未公開的數據中，Bitfinex的ETH 余額最高。

據Searchain.io自有交易所標簽統計，凈流入為負的交易所有：Huobi、Okex, 余額變動分別為： -13832.6, -19711.34。凈流入為正的交易所有： Binance、Bitfinex、 Poloniex、 Bittrex、Kraken、 Gemini, 余額變動分別為：5977.75、 490.32、76.53、1077.93、 3191.91、809.54。從ETH 換手率來看，Searchain.io 將交易所按類別單獨對比。主要進行普通交易的六家交易所中，Binance為26.52%, Bitfinex為7.11%, Huobi為29.48%, Poloniex為0.66%, Bittrex為1.30%。主要以合約交易為主的OKEX 的換手率在43.62%左右。以法幣兌換為主的交易所中，Kraken和Gemini的換手率為2.42%和0.91%[2018/10/6]

而根據破產追蹤機構?Chapter11Dockets?提供的一份法庭文件顯示，Bittrex?擁有超過?10?萬名債權人，預計負債和資產在?5?億至?10?億美元之間。相關實體?DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和?BittrexMaltaLtd.進入破產程序。

多重因素導致?Bittrex?關閉

美國席卷而來的監管風暴改變了加密機構的生存環境，這些企業的日子不好過。在?Bittrex?之前，其實包括?Coinbase、幣安、Kraken?等交易所都成為了美國監管機構的執法對象，且不少機構甚至不得不支付巨額罰款來化解監管危機。

可以說，美國席卷而來的監管風暴之下，加密機構的生存空間被不斷擠壓。面對這樣的發展環境，Bittrex?的日子一直以來并不好過。

作為曾經美國歷史最悠久且最大的交易所之一，Bittrex?在?2018?年初在美市場份額接近?23%?，在?2021?年下跌至?1%?以下后一直未曾恢復。而根據?CoinGecko?數據顯示，過去?24?小時，Bittrex?的交易量僅為?829.6?萬美元，排名第?51?位，而?Coinbase?交易量則高達?11.6?億美元。

回顧近幾年發展，Bittrex?可謂是一路坎坷。

2019?年，NYDFS拒絕了?Bittrex?的比特幣許可證申請，并被下令停止在紐約州運營，這也使得其美國擴張計劃戛然而止；

2022?年?10?月，因未能阻止伊朗、古巴等受制裁國家的客戶使用，Bittrex?被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網(FinCEN)采取兩項執法行動，分別罰款?2400?萬美元和?2900?萬美元，這是?OFAC?迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動，也是?FinCEN?和?OFAC?在這一領域首次并行的執法行動；

而在今年?2?月，Bittrex?將近三分之一的員工進行了裁員，其聯合創始人?RichieLai?在給員工發送的電子郵件中表示，“由加密生態系統的多次失敗引發的市場低迷到年底變成了徹底崩潰，這些事件導致我們重新制定戰略。”時隔?2?個月后，Bittrex?就宣布關閉美國業務并面臨?SEC?指控。

由此來看，巨額罰款、不斷縮小的市場份額及監管的不確定性等多重因素下，Bittrex?退出美國市場或許并不令人意外。

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