從分析攻擊事件出發 探究我們如何對待DeFi_CER:Balancer

2019年以來，DeFi逐漸成為區塊鏈的熱點，一時間大量資金開始涌入各類DeFi項目。自Synthetix項目嶄露頭角后，DeFi項目如雨后春筍般紛紛出現在人們的視線里。但隨著DeFi的不斷發展，DeFi項目的安全問題也愈發緊急。

前不久發生的Balancer被攻擊事件，攻擊者利用Balancer資金池與通縮貨幣結合產生的漏洞，盜取資金池500,000美元。而后不到24小時，balancer再次遭受攻擊，攻擊者利用Compound“借貸即挖礦”的特性，竊取了資金池中無人認領的Comp幣。

對于第一次攻擊事件，我們在前面已經有分析，感興趣的朋友可以移步

https://mp.weixin.qq.com/s/ZoqUgtcQ1WevhTgaUD-l_g

“Fake_Phishing76351”的黑地址先將被盜資金轉入地址0x2f64:金色財經消息，據CertiK監測，被標記為“Fake_Phishing76351”的黑地址先將被盜資金轉入地址0x2f64，后者又將資金分別轉至地址0x11bA和0xa6F4，隨后全部轉入Torndao Cash。截至目前，總共有20枚ETH（約3.52萬美金）被轉入Torndao Cash。[2023/3/21 13:16:35]

對于第二次攻擊事件，筆者覺得攻擊者的行為是介于薅羊毛和非法攻擊之間，并不能一口咬定就是非法攻擊。

從一方面看，攻擊者確實是違背了Balancer合約設計的理念，利用Balancer的代碼漏洞竊取了本不屬于自己的利益。

但是從另一方面看，攻擊者竊取的資金，并不是資金池內的本金，是Compound “借貸即挖礦”的特性而產生的盈利，且即使攻擊者不攻擊，Balancer合約本身也并沒有合理的將這筆錢分配給用戶。

SBF對法官披露債券共同簽署人提出上訴:金色財經報道，FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF） 正在努力對共同簽署他的債券的兩個人的名字保密。 周二，這位前FTX首席執行官在一份法庭文件中對法官解封兩名共同簽署人姓名的決定提出上訴。SBF因持有2.5億美元的債券而被軟禁，因涉嫌不當處理FTX客戶資金而面臨刑事指控。

在一群媒體機構要求法院公開姓名后，美國地區法官Lewis Kaplan上個月批準了一項解封共同簽名人姓名的動議。Bankman-Fried的律師稱，如果他們的名字被泄露，共同簽名者可能會面臨隱私和安全問題。 開封名字的動議被擱置到周二，以防上訴，現在將被擱置到2月14日。[2023/2/8 11:53:50]

這就像一個超市每天產生的空紙盒，公司并沒有明文規定怎么處理，一般都是堆積到一定程度后，某個發現的員工拿去賣出，此員工獲得利益。這時候來了個外來的人，他發現了這些紙盒可以產生利益，所以就去應聘員工，賣出紙盒后馬上離職再去下一家。Balancer官方在第二次事件發生后，也未對此做出相對的修復措施，這也間接表明了官方的態度，官方可能更傾向于這是一種“薅羊毛”行為。

Justin Sun：將轉移至香港，以便在亞洲市場搶占先機:1月30日消息，波長創始人Justin Sun在其社交平臺表示，隨著加密貨幣市場的不斷成熟和主流采用的增長，Justin Sun 決定轉移至香港，以便在亞洲市場搶占先機。[2023/1/30 11:35:46]

而這次事件，總共涉及到了三個DeFi項目。Balancer、dydx和 Compound。

DeFi中文意思是“去中心化金融”，旨在利用區塊鏈技術完成傳統金融中的借貸、存儲、支付等功能，縮短金融交易中的交易時間，減少交易手續費，解決跨國難等問題。

目前DeFi上火熱的項目有Compound、Maker、dydx等，如下圖所示：

持有超過0.1枚比特幣的地址數量再次創歷史新高:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有超過0.1枚比特幣的地址數量達到4,069,920個，再次創歷史新高。[2022/11/27 20:55:18]

在DiFi的項目里，很多都是將傳統金融行業的工具直接搬到區塊鏈上，比如借貸、存儲。但區塊鏈和現實世界是有極大差異的，他們的底層邏輯是不同的。

例如，在傳統金融領域，“信用”是作為信貸的根本條件，銀行會對一個人的信用進行評級，從而判斷是否可以放貸給他。在區塊鏈這個封閉的世界里，因區塊鏈的隱私性，地址無法關聯到人，也就不存在“信用”屬性。如果要實現“信用”，就必須要有預言機來獲取真實世界的信息。

YML啟動首個NFT項目以恢復加州森林:金色財經報道，總部位于硅谷的數字機構 YML 今天宣布啟動首個用于恢復加州森林的 NFT 項目。該項目名為 FIREWATCH，旨在防止野火并促進加州的重新造林。更重要的是，所有收益都將捐給致力于全球重新造林的非營利組織 One Tree Planted。該組織將利用這筆資金支持野火的預防和保護。[2022/9/2 13:03:40]

但也正是因為區塊鏈與現實世界的不同，使得DeFi可以實現一些現實世界無法實現的功能。

在balancer第一次事件中，攻擊者利用dydx借貸了3千萬美元，但是卻無需任何抵押物。這在傳統的金融領域是無法做到的，傳統金融領域的借貸方式都是以“資產抵押”或者“信用抵押”作為規避借貸風險的手段，但因為區塊鏈的特性，可以做到將一筆交易回滾，所以也就可以實現0抵押進行大額借款。

dydx允許用戶進行一筆0抵押的大額借款，用戶只需在一筆交易中將借款進行歸還即可。如果用戶在一筆交易后并未將借款歸還，那么交易將被回滾，花出去的錢又可以收回來，從而規避了本金風險。雖說在一筆交易中必須歸還借款，但智能合約又允許用戶在一筆交易中進行多次操作，用戶可以在這筆交易中以低價大量買入某種代幣，再以高價賣出，即使差價非常小，在巨量本金的基礎下，也可以實現可觀的收益。如果放在傳統的金融領域，一般是難以實現這種操作的。但有了dydx，任何人都可以獲得這一筆“巨額資金”。

新事物的出現總是存在兩面性，dydx閃電貸為一般人提供使用巨款的可能性的同時，也為躲在暗處的黑客提供了幫助。就如Balancer第一次被攻擊，如果沒有dydx，黑客必須籌集巨額的本金，才能實現將資金池內的通縮代幣抽空，否則將無法進行攻擊。

在傳統金融里，用戶需要向第三方的管理機構支付管理費用，從而平衡自己的資產，保障資產價值。但Balancer的出現打破了這一情況，資產擁有者可以通過收取費用來保障自己的資產價值。

Balancer允許用戶建立自己的資金池，將自己的不同資產放入池中，當不同資產的市場價格產生變化時，形成的差價會誘使套利者在資金池中進行兌換，從而使得資金池中的各種代幣含量達到一種平衡。套利者通過套利行為獲得利益，而資金擁有者也因此平衡了資產價值。

假設一個資金池中有DAI和WBTC兩種代幣，當DAI在外部升值時，DAI兌換WBTC的比例就會減少，這會誘使套利者在此資金池將手中的WBTC兌換成DAI，直到資金池兌換比例和外部一樣為止，這使得資金池內的DAI持有量上升，總體價值下降。當DAI在外部貶值時，又會誘使套利者將手中的DAI兌換成WBTC，因為早先持有大量的DAI，合算起來，總體價值再次回升。經過套利者的持續操作，資金池內總是保持著一種平衡。

Balancer的這種資金池模型并沒有太大問題，但當遇到如通縮貨幣或者Compound這種特殊的代幣時，就會產生問題。Balancer資金池的核心是變動的兌換比例，正常情況下，這種比例會隨不同代幣的流入流出而變化，使得池內金額達到一種平衡，但遇到通縮貨幣或者Compound這類特殊貨幣時，流入流出的數據就與用于計算比例的數據產生誤差，這種誤差使得攻擊者可以進行攻擊并獲利。

從上面的兩個項目不難看出，DeFi并不是簡單的將現實世界的金融體系搬到鏈上就可以的。因為底層的不同，造就了DeFi能夠做到現實金融體系無法做到的很多事情，比如0抵押借貸、跨國匯款等非常有前景的功能。但隨之而來的還有很大的風險和問題，比如如何與現實世界互通、如何得到政府的認可以及如何解決安全問題。

“給我一個支點，我可以撬動地球”。對比于傳統金融，DeFi的底層靠的是智能合約，本質上是程序，程序擁有傳統金融不可比擬的高效性和便捷性，但也存在傳統金融無需考慮的代碼漏洞問題。如果黑客在智能合約中找到了這樣一個“支點”，便可以輕易撬動上千萬的資產。

所以成都鏈安建議各位讀者，理性對待DeFi，選擇安全且有發展前景的項目進行理性投資，在進行投資前，做好調研工作，對未公開智能合約和審計報告的項目，要保持警惕。

Tags：CERBALBalancerLANCTracer DAOhotcoinglobal2022Disbalanceravalanche幣的價格

歐易交易所app官網下載