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史上最大加密捐贈后續 流向救助機構的區區5800萬與成謎的Alameda地址_WAL:SHI

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文:HowsomeofVitalik’s$1bnforCovidreliefwentthroughanAlamedawalletandaPuertoRicanbankaccount

作者:IsabelHunter?由DeFi之道編譯

2021年5月以前,DevialVyas從未聽說過加密貨幣,而這位72歲的老人上一次看到Covid這種規模的疫情,還是上世紀70年代的天花。幾十年前,他在印度西北部的鄧加普爾成立了一家慈善機構,旨在消除農村貧困,而在Covid大流行期間,這家機構不得不去幫助大量的感染者。

“情況太糟糕了,當時都沒有地方可以焚燒尸體,尸體只是堆放在袋子里”他告訴DLNews。

就在這個時候,他聽說了一家印度的加密貨幣救濟基金組織,而該組織也向DevialVyas的慈善機構JanShikshaEvamVikasSangathan捐贈了51,800美元。對當時的他們來說,這是一筆巨款,占到了其年度預算的三分之一,DevialVyas也用這筆資金購買了發電機和設備來提供醫用供養,幫助他們挽救了至少20條生命。

而背后這家印度的加密貨幣救濟基金組織叫?IndianCryptoReliefFund,2021年的印度Covid大流行期間,PolygonCEOSandeepNailwal發在推特上呼吁加密社區幫助其國民抵御Covid的肆虐,很快SandeepNailwal從以太坊創始人VitalikButerin那里收到了價值10億美元的加密捐款。

這是一個傳奇的故事,但在兩年之后,這個傳奇可能要破滅了,Relief收到的10億美元只有很少的一部分資金用于Covid。到目前為止,只有大約5800萬美元捐給了各種慈善機構,以緩解印度的Covid危機。

DLNews跟蹤了所涉及的加密貨幣交易和銀行記錄,并與做市商、印度數家慈善機構以及CovidReliefFund相關的機構進行了交談。用Nailwal自己的話來說,印度加密貨幣救濟基金的故事是“瘋狂的”。

資金的明細

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當時估值10億美元的加密捐款最終變現為了4.64億美元。

在將近兩年后,CryptoReliefFund錢包中依舊躺著價值2.74億美元的加密資產,絕大部分都是變現后的USDC。

根據DLNews得到的2023年2月銀行對賬單顯示,基金會的波多黎各銀行賬戶中存有大約4000萬美元的法幣。

變現的4.64億美元中,1億美元被退還給了VitalikButerin本人,而Vitalik也用這筆資金成立Covid相關的慈善基金。

曾有150萬美元轉移到了AlamedaResearch的錢包中。

2021年4月到2022年7月,該基金為60個非營利組織、政府教育機構和國際援助組織提供了支持,范圍從為聯合國兒童基金會提供的1500萬美元用于疫苗接種,到為印度泰米爾納德邦的殘疾人NGOHelpTrust提供的16,700美元等。總共只有5800萬美元的募集資金流向了救濟工作的慈善機構,在上述60個組織中,我們設法追蹤到了其中57個,這些組織都確認他們已經收到了相關的捐贈。

根據其官方數據披露,該基金自去年7月以來未進行過任何捐贈,在接受DLNews采訪幾小時后,PolygonCEOSandeepNailwal于1月31日在推特上發布了“戰略更新”的公告,宣布將改變該基金的職責,并剩余的2.74億美元將用于“升級印度的醫療保健”。

印度的Covid危機

2021年4月,PolygonCEOSandeepNailwal在推特上呼吁加密社區幫助其國家的公民。Covid一直在肆虐印度,平均每天有4,000多人死亡,該國最古老、最大的墓地都已經滿了,大規模火葬變得很普遍,“每個人都看著周圍人死去,”他對一位YouTuber說。

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他說“我將開展一場Covid救助活動,以幫助印度渡過正在發生的災難,但我需要全球加密社區的幫助,我將對資金的透明度、使用和監管合規性承擔全部責任”,并同時公布了捐贈的地址錢包。籌款時,加密行業剛剛步入牛市,比特幣從頭年的1萬美元左右飆升至6萬美元左右。

當時,不僅媒體炒作鼓勵印度人投資加密貨幣,而且加密交易所公司在印度板球超級聯賽上也押下重金,印度加密貨幣交易所Coinswitch表示,當時的注冊人數激增了400%。2021年7月,印度加密交易所CoinDCX贊助了印度-斯里蘭卡板球系列賽,并成為第一家以其命名的板球系列賽的加密公司。

CryptoRelief基金也吸引了一些知名的捐助者,比如:澳大利亞板球運動員和IPL明星BrettLee,后者直接捐贈了1個比特幣。

10億美元的驚喜

但與接下來發生的事情相比,上述行為顯得有些蒼白。不久,VitalikButerin捐出了50.7萬億枚ShibaInu代幣,當時價值10.2億美元,成為了歷史上最大的一筆加密貨幣捐贈。

但此時大家尚不清楚是否有能將50萬億的SHIB兌換成10億美元,畢竟,SHIB作為一種MeMe代幣,其代幣的價值也不足一分錢,價格經常在小數點后四到七個零之間波動。在2021年3月,埃隆·馬斯克(ElonMusk)在推特上發布了一張柴犬幼崽的照片后,導致SHIB價格飆升。

當時,SHIB創建者將SHIB總供應量的50%發送給了VitalikButerin,這種行為也被廣泛理解為一種宣傳策略。“有很多項目都會這么做,他們會讓Vitalik成為某種代幣的巨大持有者,希望通過VitalikButerin與某種代幣的互動來使其項目更具正統性,”瑞典軟件工程師和加密貨幣交易員EricWall說。

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然而,ShibaInu的開發人員將Token發送到Buterin的“冷”錢包,這就需要更復雜的操作。

Shiba的燃燒

VitalikButerin接下來的行為震驚了很多人。首先,他從Target購買了一臺價值200美元的筆記本電腦,創建一個秘密冷錢包;之后,他將除了SHIB的所有其他資金從舊冷錢包轉移到這個新的冷錢包中,而原冷錢包也成為了一個擁有超過一半SHIB供應量的地址。

不久,VitaliButerin將51萬億枚SHIB轉給了Nailwal的基金會地址,幾天后,Vitali將剩下的SHIB發送到“null”地址來進行銷毀,從而將50%的SHIB永久從流通中剔除。可能Buterin也不知道這筆資金當時到底值多少錢。

“從紙面上來說,狗狗幣能價值70億美元,但實際上,這是一個流動性很低的市場”Buterin在2021年6月的一起播客中說,“在你賣出價值100萬美元后,你就會崩潰,所以我只會把它們交給這些團體,希望他們能用這些做好事。

他曾在UpOnlyTV上說:“可以說這是我曾經擁有過的最多的錢,為了擺脫它,我不得不遵循一個非常復雜的技術程序,在某種程度上來說,這可能會成為詹姆斯·邦德電影的一個很好的情節。

CryptoRelief的無眠之夜

在收到這筆巨額捐款后,CryptoRelief的志愿者欣喜若狂,該基金之前也籌集過資金,籌集了超1000萬美元的資金,但這次不一樣。

“當收到捐款的時候,我們幾個晚上都睡不著覺,”當時領導該基金的PunitAgarwal說“我們非常興奮,我們知道它很值錢,這筆錢這將改變印度的加密貨幣和救護援助的格局。”

但在推特上的加密社區,大家反應不一。不滿者質疑,隨著Buterin將大量的代幣銷毀,該基金控制的SHIB占比很高,一旦CryptoRelief開始出售該代幣會讓SHIB價格崩潰。

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在CryptoRelief志愿者Discord上,一位綽號為Aurion的SHIB投資者寫道:“一個超過300,000人的社區已經投資了Shiba……而現在他們眼睜睜地看著市場下跌,他們畢生的積蓄都沒了。”

其他人則認為,Buterin的行為使“垃圾幣”變的“合法化”了,SHIB一開始就不應該有任何價值。EricWal告訴DLNews,“SHIB不太可能像其他同類的Token迅速消失”。“錢捐給了慈善機構,但人們現在也把錢投入到了SHIB,現在它與Vitalik將像Musk與Dogecoin狗狗幣一樣。

流動性問題

然而,Nailwal和該基金面臨的最大問題是如何處理天量的SHIB,你如何將價格如此不穩定的MeMe代幣轉換為現金呢?

“我們真的不知道我們能用它做什么,”一位CryptoRelief志愿者說。SHIB僅僅是一種代幣,雖然其社交媒體影響力很大,但誰愿意提供10億美元來換取它呢?

此時,38歲EvgenyGaevoy走向了臺前,他是英國做市商Wintermute?CEO,他自愿以“成本價”分幾次清算SHIB。

Gaevoy告訴DLNews,該公司最多可能收回10億美元賬面價值的一半左右。他說:“市場很難預測”,他也將這次視為測試其交易算法的機會,并通過中心化和去中心化交易所出售了SHIB。

在Wintermute與CryptoRelief的轉賬收據中確認,這些SHIB轉換為463,898,925美元的USDC穩定幣。

這是一筆不小的數目,雖然最終收到的資金與10億美元相去甚遠,但也讓Wintermute在加密貨幣世界中聲名鵲起。其實,在CryptoRelief準備變現這筆資金之前,估值就不足最高峰的一半。

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針對這一結果基金會沒有太多反應,“我們可能會損失很多錢,所以這個結果沒關系,”志愿者團隊的一名成員說。“我們的目的不是最大化利潤,而是負責任地將代幣轉換為現金。”

流向AlamedaResearch的150萬

從一開始,PolygonCEOSandeepNailwal和他新組建的團隊就一直大肆宣揚基金透明的必要性,印度東KoinX加密貨幣稅務咨詢公司的創始人PunitAgarwal、GauravSingh博士以及議員Nagakarthik也是這個團隊中的一員,CryptoRelief網站有一個專門的頁面,列出了其所有的捐款、接受者和日期,還公開相關的加密貨幣錢包地址。

盡管2021年加密貨幣市場空前高漲,但印度政府始終保持著謹慎態度。Nailwal剛開始提出了該基金與印度交易所直接合作的想法,但在印度,對外國捐贈收入的處理有嚴格的規定。雖然CryptoRelief坐擁著Vitalik給予數億美元資產,但實際上,法律禁止這筆資金在印度的任何花費。

因此,Nailwal在阿拉伯聯合酋長國注冊了一家公司,并在FVBank設立了法幣賬戶,這一家于波多黎各的加密貨幣友好機構。然后再與印度非政府組織合作,因為這些組織有FCRA許可證,可以被允許使用筆捐款,以此來完成資金的合法使用。

“通過這種方式,資金在發送到印度之前就已經被轉換為了法定貨幣。因此,本質上來說來自CryptoRelief的‘加密貨幣’從未觸及印度,”Nailwal這樣回復。

雖然解決了這個問題,但挑戰仍然存在:如何合法透明地將錢提供給需要它的人?

倫敦時間4月28日下午4點,Nailwal在推特上曬出了一張CryptoRelief新設立的FVBank賬戶中到賬100萬美元的截圖。

“砰……我們銀行賬戶里有錢了!接下來我將邀請有信譽的人不斷審核該賬戶。我們還會將更多的加密貨幣轉換為銀行賬戶里的資產。”

Nailwal告訴DLNews,該基金與第三方供應商PayGlobal和FalconX等機構合作,通過一系列交易來將USDC轉換為法定貨幣,并這筆錢被匯入CryptoRelief的FV銀行賬戶。同一天,Nailwal宣布法定貨幣已經到達銀行賬戶,交易可以在區塊鏈上查詢。DLNews看到的交易收據,確認USDC已到達PayGlobal錢包。然后它經過兩個未知的中間錢包,進入屬于AlamedaResearch的錢包,AlamedaResearch是一家與SamBankman-Fried的FTX交易所相關聯的交易公司,現在已名譽掃地。兩天后的4月30日,又有50萬美元以相同的路徑流入了這個地址。

議員Nagakarthik說“過去,這些OTC服務商的大多都與Alameda合作,Alameda在當時是一家知名的公司”。

“但我認為,我們從未直接與Alameda合作過,”Nailwal說“我不記得準確的時間,但大約在那個時候我們收到了大量關于支付資金的詢問,最后我獲得了提現后的資金。由于印度Covid的情況,當時,我們的銀行合作伙伴FVBank非常友好地為我們的銀行賬戶提供了信用額度,每個人都想幫忙。”

PayGlobal是一家在英國注冊的公司,由NitinAgarwal和MilesPaschini經營,而兩人也分別是FVBank的CRO和CEO。

“FVBank和PayGlobal受隱私政策、客戶保密和數據保護法規的約束,任何實體都不得泄露與客戶數據、賬戶或金融交易相關的機密信息。但是我們可以確認,FVBank在阿拉伯聯合酋長國沒有業務,而且PayGlobal也沒有AlamedaResearch的客戶。”

這似乎是對加密交易復雜程度的一次深刻洞察,盡管每筆交易都可以在鏈上跟蹤,但這些記錄僅僅展示了故事的一部分。目前也不清楚誰負責通過了轉向AlamedaResearch的150萬美元。

錢在哪里?

迄今為止,該基金將大約1億美元兌換成法定貨幣,用于緊急Covid的救濟援助。根據CryptoRelief官網顯示,到目前為止,總資金中只有5800萬美元流向了非政府組織。該機構列出了向60個非營利組織、政府教育機構和國際援助組織的總計83筆捐款。

DLNews追蹤了其中的57家,并確認了其中53個組織的《外國捐款監管法》許可證,并證實了他們已經收到了捐贈,其中一些人已向印度內政部提交了具體的資金收據。

這使得該基金的FV銀行賬戶中還剩下大約4000萬美元的法幣。Nailwal向我們提供了FV銀行對賬單顯示,從今年2月1日到2月15日,沒有任何交易,余額為$40,869,785.33。

1月底,Nailwal在對DLNews的評論中說:“隨著我們基金轉向更加結構化和長期化的運作方式,我們認識到保持透明度和問責制的重要性。我們正在與一家大型審計公司合作,對我們的財務進行外部審計,以確保我們繼續以最高水平的誠信和問責制運營。”

該基金的領導人PunitAgarwal也表示,該基金正在“與一些大型審計公司進行談判”,但尚未簽署任何協議。

Vitalik的1億美元基金

2022年1月,Nailwal宣布,該基金將向VitalikButerin返還1億美元的USDC,該基金表示,鑒于Buterin是“非印度公民”,他將能夠更快地分配資金的使用。5月,Vitalik宣布了新成立的Balvi基金會的第一輪資金接受者。該基金會總部設在新加坡,由志愿者經營,該基金會的一名受助者告訴我們。

根據VitalikButerin的Twitter賬戶宣布的捐贈信息顯示,他的基金會已經捐贈了3840萬美元,用于Covid和大流行病相關的研究項目。其中,有兩個印度組織被選定為受助人,100萬美元捐給一家制造空氣過濾器的公司和進行新冠病測試的公司。

如今,Balvi基金的錢包地址顯示,最初1億美元的USDC只剩下不到400萬美元,就這一問題,我們未得到VitalikButerin回應。

Nagakarthik透露,Nailwal的CovidReliefFund正在重組以應對新的方向——“病學和機構建設、環境和廢水監測以及衛生系統加強”,他說:“我們將優先考慮州和地區層面的伙伴關系和基層組織的能力建設,并提供贈款和黑客馬拉松的方式支持健康創新”。

而關于CovidRelief基金未來的動作,PolygonCEOSandeepNailwal表示,未來我們的任務將包括“審計審查和透明度性,并確保該基金遵守Web3價值觀。”

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