Bitzlato幫最大暗網Hydra Market洗錢7億美元 曾首創Telegram機器人交易_BIT:zla幣籌備再發行

金色財經記者Jessy

1月18日，美國布魯克林聯邦法院開庭審理了一份申訴，指控Bitzlato幫助世界最大暗網洗錢7億美金。據悉，1月17日晚，創始人俄羅斯公民AnatolyLegkodymov?已被逮捕，其涉嫌的罪名含經營不符合反洗錢要求并轉移非法資金的匯款業務。

據悉，針對Bitzlato的行動是迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動，也是一項針對暗網市場的國際行動。在這次行動中，另有五名關聯人在歐洲被捕。

和最大暗網有互惠關系，KYC形同虛設

根據法庭文件，Bitzlato的最大客戶是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場HydraMarket，該網站提供交易、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務。HydraMarket用戶直接或通過中介機構與Bitzlato交換了超過7億美元的加密貨幣，這項交易直到2022年4月HydraMarket被美國和德國執法部門關閉才停止。除此之外，Bitzlato還收到了超過1500萬美元的勒索軟件收益。

NFT項目Meebits社區推出“MeeKit”構建工具:金色財經報道，NFT項目Meebits 社區、同時也是BAYC成員Bailey Tattoo在社交媒體宣布推出“MeeKit”構建工具MeeKit Beta V2，可支持用戶自主創建Meebits NFT渲染，以及用于幫助使用Meebit構建場景，據悉工具包中有一個名為“Booster Pack”的附加包以支持自定義用戶場景。另據NFTGo數據顯示，當前Meebits地板價為3 ETH，當前市值約為2.5億美元，交易總額達到5.2325億美元。[2023/3/19 13:13:26]

在2021年，HydraMarket占據了全球暗網收入的80%，從2016年1月到2022年3月，他收到了相當于52億美金的加密貨幣。具體到和HydraMarket的互惠關系，聯邦調查局通過鏈上分析確定，在2018年5月至2022年4月期間，Hydra的用戶向Bitzlato上的錢包發送了約1.706美元的加密貨幣。此外，在同一時期，Hydra的用戶又向非Bitzlato地址發送了2.187億美元，然后再轉到Bitzlato。同一時期，從Bitzlato流向Hydra的資金同樣可觀。犯罪分子從Bitzlato賬戶中獲得相當于1.244億美金在Hydra進行購買，并從非Bitzlato來源獲得1.919億美元，但這些資金實際上最終源頭還是來源于Bitzlato。據悉，盡管有時Bitzlato會阻止和Hydra相關的交易，但其員工有時會幫助用戶與Hydra進行交易。

比特幣礦業公司 Bitfarms宣布增加18 兆瓦的容量:金色財經報道，比特幣礦業公司 Bitfarms 宣布完成其設施擴建的第二階段，為運營增加大約 18 兆瓦 (MW) 的容量。在 18 MW 的增加將計算能力提高到每秒 200 petahash (PH/s) 之后，被稱為“地堡”的采礦設施現在每秒大約有 3.8 exahash (EH/s)。（news.bitcoin）[2022/7/30 2:47:09]

根據政府調查，Bitzlato未能建立一個有效的反洗錢計劃，其對“KYC”要求不嚴格或根本不存在。根據指控文件，Legkodymov和Bitzlato的其他經理都知道Bitzlato的賬戶充斥著非法活動，而且它的許多用戶都是以其他人的身份注冊的。在Bitzlato的公關文件中，極其寬松的用戶個人信息審核曾是Bitzlato的宣傳賣點。

BitMEX母公司向比特幣核心開發者Michael Ford提供10萬美元資助:2月25日，加密貨幣衍生品交易所BitMEX的母公司100x Group宣布，將繼續為比特幣核心（Bitcoin Core）開發者Michael Ford提供資金支持，向其提供第三筆捐贈，金額為10萬美元。至此，100x Group在三年內為Michael Ford總共提供了25萬美元的資金支持。

此外，該筆捐贈將與Independent Reserve一起進行，Independent Reserve宣布將為Michael Ford提供額外的1.85萬美元資助，即Michael Ford將獲得的資助總金額為11.85萬美元資助。[2021/2/25 17:51:51]

例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的內部聊天系統寫信給一位同事，稱Bitzlato的用戶是“眾所周知的騙子”，他們在使用他人的身份證件注冊賬戶。保存在Bitzlato共享管理文件夾中的內部電子表格概括了公司對自身的看法：“正面：沒有KYC.?.?.?缺點：黑錢、很多騙局..?.?”

聲音 | Cornerstone Networks會長：最快將于下月完成Bithumb的收購工作:韓聯社報道稱，業內人士透露，截至昨日，新加坡BK財團還沒有支付收購Bithumb股份的的余款（約2800億韓元）。業內人士認為，今日(余款支付截至日期）支付收購余款的可能性也不大，該收購恐成泡影。但Cornerstone Networks會長趙允亨在接受媒體Newsway的電話采訪時表示，正在與出售主體BTC控股公司進行緊密的協商，最快將于下月初完成收購工作。此外，其補充稱，早間媒體的報道不屬實，收購工作正在順利進行中。據悉，剩余的大部分余款資金將來自趙會長的私人財產。（Newsway）。[2019/9/30]

曾首創Telegram機器人交易

Bitzlato，成立于2016年，公司注冊地為香港，在全球范圍內運營，但大部分業務在美國開展。

前身為ChangeBot，首創P2PTelegram服務，早期使用Telegram機器人交易，包括用于買賣ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。這一創新，在交易量方面幫助其成為俄羅斯第二的P2P交易所。

后在2018年成立交易網站，至此更名。自2018年5月3日以來，其已處理了價值45.8億美元的的加密貨幣交易。

其客戶可以使用該平臺用現金購買加密貨幣，完成加密貨幣之間的兌換，支持將加密貨幣發送到其它用戶的兩個錢包，無論該錢包是內部托管還是外部服務。目前支持十種加密貨幣的買賣。

截至2021年，Bitzlato的服務套件包括一個加密貨幣錢包、一個可通過該平臺訪問的P2P法幣到加密貨幣交易所，以及Telegram機器人。此外，其團隊正在為商家開發一個名為BitzlatoPay的加密支付網關、礦池、P2P借貸平臺和一個移動應用程序以及其他創新的加密產品。

其創始人AnatolyLegkodymov今年四十歲，長期居住在中國深圳，據悉，如果罪名成立，AnatolyLegkodymov將面臨最高五年的監禁。

目前，其網站顯示“該服務已被司法查封”，googleplay上相關軟件已下架。鏈上數據顯示，Bitzlato相關錢包地址內僅剩11000美元資產，該系列地址高峰期曾有約600萬美元資產，在過去24小時，相關地址流出約67萬美元資產。

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