鏈上地址投 讓你防不勝防_TRA:USD

Abstract:

近一周，0U轉賬的鏈上地址投攻擊愈演愈烈，截至12月2日，已經有超過37W地址被投，總計92個受害地址，被盜取金額超過164WUSD。

本篇文章，X-explore對攻擊態勢進行了全面分析，對攻擊者進行了鏈上溯源，同時也深入分析了攻擊的實現方式。

我們呼吁錢包APP加強風險提示，普通用戶在轉賬時謹防此類攻擊。因為我們注意到UTC時間11月2日10點38分，有一位鏈上用戶損失慘重，近100萬美金因投而被轉到黑客地址。

本文由X-explore與吳說區塊鏈聯合發布。

1.背景

近期，我們的鏈上風險監控發現ETH、BSC鏈上頻繁出現0u轉賬現象，以下圖bsc鏈的交易數據為例，受害者A發出一筆正常交易將452BSC-USD發給B后，會收到C轉來的0BSC-USD，同時，在同一筆交易hash內用戶A自己也會不受控制的給C轉0BSC-USD

在社區中，很多用戶不知所以然，擔心自己的錢包私鑰已經泄漏，攻擊者正在竊取資產。

2.攻擊意圖

其實遇到這種情況的用戶不用緊張，大家的資產是安全的，私鑰并沒有泄漏，只需要仔細確認地址小心別轉錯賬就沒事，黑客的手法很簡單：

鏈上數據：投資者正在加倍看跌:10月23日消息，據Game of Trades鏈上數據發推表示，SP500記錄顯示，投資者正在加倍看跌，SP500記錄了最高數量的看跌期權。[2022/10/23 16:36:13]

在鏈上監控幾個穩定幣的轉賬信息，捕獲受害者地址A正常發送給用戶B的轉賬信息。

精心構造與用戶地址B首尾一致的黑客地址C，使受害者A與黑客地址C互相轉帳0U。

受害者A下次轉賬時粗心大意直接復制歷史交易的地址時，很容易錯誤復制到黑客準備的地址C，從而將資金轉錯賬

我們認為這種攻擊是鏈上地址投攻擊：

首先，黑客讓自己的地址出現在用戶交易歷史中，誘導用戶誤認為是可信的交互地址。

此外，黑客構造出的地址與用戶可信地址首尾相同，被用戶當作下次交易的對象。鏈上投很容易使用戶產生資損，鏈上用戶需共同警惕！

3.攻擊態勢

截止12月2日，在BSC與ETH鏈上的攻擊次數分別超過32萬次和5萬次，受攻擊影響的獨立地址數分別超過16萬個以及4萬個。

從趨勢上看，BSC鏈自從11月22日開始爆發，ETH鏈則從11月27日開始爆發，兩條鏈的攻擊規模均愈演愈烈。

過去30天SHIB鏈上轉賬銷毀手續費超3300枚ETH:10月27日消息，據Ultrasound.money數據顯示，過去30天SHIB鏈上轉賬銷毀手續費約3323枚 ETH，總價值約1400萬美元。同時，行情顯示，SHIB月漲幅超700%。[2021/10/27 21:02:13]

此外，可以看到攻擊發生時間有顯著規律性，在每天UTC時間17點到0點攻擊量級顯著減少。疑似攻擊者處于亞洲時區。

截止12月2日，總共有92個獨立地址受騙，累計被騙金額達到164萬USD。伴隨著攻擊者攻擊目標的增加，可以預見，近期還會不斷有大量用戶被騙。

此外，我們對攻擊者的攻擊成本進行了分析，目前總成本接近2.9WUSD，攻擊者對BSC-USD和USDT非常偏愛，與穩定幣的幣種流通量和用戶持有量有關

攻擊者溯源

我們對其中一個攻擊者進行了鏈上溯源追蹤，與兩個主流中心化交易所關聯，其完整過程如下圖所示：

其攻擊資金的來源地址與OKX.com存在關聯，攻擊者通過使用Transit.Finance跨鏈橋將原始攻擊資金從TRON鏈轉移到BSC鏈上。

Yam Finance已正式提交修改Yam協議關鍵參數鏈上提案:9月30日早間，Yam Finance官方發推宣布，修改Yam協議關鍵參數MaxSlippage和RebaseLag的鏈上提案已正式提交，以開啟治理投票。官方表示，投票將持續48小時，若被批準，將進入12小時的時間鎖。[2020/9/30]

其盜取資金最終歸集到Huobi.com，攻擊者依然使用Transit.Finance跨鏈橋將盜取資金轉移到TRON鏈上。

讓我們進一步展開，針對盜取資金的流向進行溯源。

首先，受害者地址0xe17c2b2b40574d229a251fe3776e6da2cc46aa5e向攻擊者地址0x720c1cfe1bfc38b3b21c20961262ad1e095a6867分兩次，共轉賬1300U。

接著，攻擊者地址將資金歸集到地址0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49

攻擊者在0x89e692c1b31e7f03b7b9cbb1c7ab7872ddeadd49地址上進行了資金的跨鏈轉移，在txhash為0x72905bd839f682f795946d285500143ee7606e9690df2ad32968e878ad290d9f的交易中，如下圖所示，將10561USDT通過Transit.Finance的合約進行了Cross操作。在這筆交易的EventLogs中，可以看到資金去向了TRON鏈的USDT，對應地址是TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD，對應TRON鏈上的交易hash是：716507136ad28717ffd5f2f437af753ff96d344d2bcbe83f24d801db49f5a884

動態 | 監測：以太坊區塊鏈上超過3888萬枚CTXC從火幣轉入未知地址:據Whale Alert監測，北京時間14點27分，以太坊區塊鏈上38885440枚CTXC（價值2488491美元）自火幣交易所（0x5c985e8開頭地址）轉至未知錢包（0xaffdc2開頭地址）。[2019/12/19]

最終，攻擊者將TLUKBw37BVWDZdhbGco2ZEfdMd5Cit8TMD地址上的充值進了Huobi交易所。充值的入金地址分別是：TPtzsrCAG61QMwig3jZV8Px7Rd1WZVnRXG,TDp7r3S1hJeiNfH1CvCVXeY8notY47nagJ

攻擊原理分析

攻擊者案例1：

EOA:0xBAA1451bE8C33998CD43F375c2e67E79c1a104AD

分析 | TokenInsight：BTC 鏈上活躍度小幅放量回暖 延續修復行情可期:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的 TI 指數北京時間 11 月 04 日 8 時報 586.48 點，較昨日同期下跌 1.51 點，跌幅為 0.26%。此外，在 TokenInsight 密切關注的 28 個細分行業板塊中，24 小時內漲幅最高的為能源與采礦應用版塊，漲幅為 15.81%；24 小時內跌幅最高的為存儲技術或協議版塊，跌幅為 2.42%。

另據監測顯示，BTC 全網交易額連續兩日回暖，鏈上轉賬數與活躍地址數分別較上周同期上升 17.6% 和 14.7%。BCtrend 分析師 Jeffrey 認為，鏈上活躍度小幅放量回暖，延續修復行情可期。[2018/11/4]

CA:0x7ceBeb6035B231A73CB5Fb4119c2FbBC04Ec6fD1

攻擊者案例2：

EOA:0x616384a80f32aDb65243522971aE2ba7664B62E3

CA:0x6f00Ed594A6AceEf0E1A6FE023Ecd5Eb96c8665a

針對bsc鏈上的token攻擊主要包含BSC-USD、BUSD、USDC、ETH等，大部分是通過攻擊合約批量調用transferFrom()函數，也有手動調用transfer()函數的情況和針對主幣的情況，原理基本一致。以下用BSC-USD的一個攻擊合約舉例

transferFrom()

在攻擊者調用攻擊合約的一筆交易中，攻擊合約只調用了BSC-USD的transferFrom()函數，通過對參數填充sender、recipient、amount可以實現操控任意地址間的0USD轉帳，同時產生授權Approval()與轉賬Transfer()的事件

Blocksecphalcon交易信息

BSC-USD的合約源碼顯示transferFrom()函數順序調用了轉賬_transfer()與授權_approve()函數

_transfer()函數的作用很簡單，首先排除交易中的全零地址，然后給發送方減錢，接受者加錢，最后記錄轉賬事件。這里用到的加減函數add()/sub()是OpenZeppelin的safemath庫，溢出會報錯回退

_approve()函數同樣排除全零地址，修改授權值，這個函數的重點在transferFrom中調用approve的參數計算里，用到了_allowances.sub(amount,"BEP20:transferamountexceedsallowance")，將已有的授權token數量減去轉賬數量，剩余的授權數量放入approve重新授權。這里用到的減函數sub是OpenZeppelin的safemath庫，溢出會報錯回退；但是如果整個流程的amount參數為零，沒有任何檢測機制能拒絕這筆交易，也就導致了鏈上大量的0U轉賬能正常發送，而黑客只需要付出手續費即可收獲不菲的回報。

transfer()

調用transfer()函數的攻擊方式原理一致，整個流程只有加減的溢出檢測，沒有對零轉賬的過濾。

BNB

在token的攻擊追溯過程中，我們還發現了通過0BNB轉賬的首尾相同釣魚攻擊，原理與token釣魚類似，構造首尾相同的地址進行釣魚

攻擊交易：https://bscscan.com/tx/0x5ae6a7b8e3ee1f342153c1992ef9170788e024c4142941590857d773c63ceeb3

構造地址后迷惑性非常高，一不小心就轉錯到黑客地址上

正常用戶地址：0x69cb60065ddd0197e0837fac61f8de8e186c2a73

黑客構造地址：0x69c22da7a26a322ace4098cba637b39fa0a42a73

6.X-explore攻擊檢測

目前X-explore可針對此類攻擊行為進行實時的鏈上監測，為了避免危害進一步加劇，我們建議：

錢包App通過顏色或其他提示幫助用戶區分地址，并做好用戶提醒；

用戶在轉賬前仔細區分歷史交易地址，逐字確認，最好自己存一份地址簿。

與此同時，我們在Dune中開源了此次攻擊事件的態勢感知大圖。

https://dune.com/opang/first-and-last-address-construction

敬請關注我們。

Mirror:https://mirror.xyz/x-explore.eth

Twitter:https://twitter.com/x_explore_eth

來源：bress

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