投資機構盡調不充分？FTX B輪融資宣傳資料早已透露危險信號_FTX:比特幣

隨著因?FTX倒閉而名譽掃地的知名投資機構越來越長，TheBlock邀請一位法律專家查看FTX在2020年制作的融資宣傳資料，以尋找可能被遺漏的警告信號。

本周，新加坡主權財富基金淡馬錫宣布對FTX相關公司的2.75億美元投資減記為零，同時保證當時已進行“廣泛的盡職調查”。11月9日，硅谷風險投資機構紅杉資本宣布將對FTX的2.135億美元投資減記為零，并提到其“嚴格”的盡職調查程序。

Abra首席執行官：比特幣是過去50年來最好的投資機會:11月8日，加密貨幣錢包及交易應用Abra首席執行官Bill Barhydt發推表示：“比特幣目前已被確定為過去50年來最好的投資機會。沒有人能阻止它。我認為我們將獲得100萬美元。”11月9日，Barhydt繼續表示：“金融機構正在拋棄黃金ETF，轉而使用比特幣。如果你還不贊同比特幣，現在是時候了。這只需要幾分鐘。”[2020/11/9 12:02:15]

但是，FTX的藍籌支持者是否忽視了宣傳資料中透露的危險信號？Simmons&Simmons律師事務所合伙人GeorgeMorris認為是這樣的。

毅達資本合伙人：粵港澳大灣區在區塊鏈等領域存在很大投資機會:毅達資本合伙人戴華坤表示，從目前的政策導向來看，粵港澳大灣區將會以科技創新和新興產業為主旋律，對標和對接世界一流科技創新產業鏈，其間充滿巨大的投資機會。此外，大灣區有著深厚的傳統制造產業基礎和供應鏈，大數據、區塊鏈、人工智能等創新領域也將存在很大的投資機會。（證券日報）[2020/5/20]

根據TheBlock獲取的文件，FTX在2020年2月為其B輪融資制作的宣傳資料中包含“未經證實”的收入和成本等預測數據。當時FTX?尋求以10億美元的估值融資5000萬美元，而最終融資額遠高于此數據。

鏈塔智庫：區塊鏈平臺項目最受投資機構歡迎:鏈塔智庫發布《2018中國區塊鏈投資機構20強》名單，分布式資本、硬幣資本、連接資本分別位列前三。區塊鏈平臺項目最受歡迎，海外項目相比國內項目更受青睞。所投項目發行Token比例最高的為蠻子基金，20家投資機構的區塊鏈項目綜合退出率近70%。2018中國區塊鏈投資機構影響力前三分別為硬幣資本、紅杉資本中國、真格基金。[2018/6/13]

雖然宣傳資料通常只是盡職調查過程的第一階段，但這份文件讓人感受到SBF向投資者展示的大膽且有時牽強附會的愿景。

Bankman-Fried和FTX的媒體代表沒有立即回應置評請求。

Morris表示，FTX在宣傳資料中的說法“非常重要，沒有任何可行的假設或計算過程支撐”。特別是其2021和2022年的收入數據與預計的交易量和費用不符，“這意味著它們似乎沒有任何具體的關聯。”

宣傳資料還包括租金、工資和營銷等成本預測，以及2022年3.27億美元的凈利潤預測。根據Morris的說法，FTX估計當年僅需支付765萬美元工資，這不太可能涵蓋100名員工的工資成本。據報道，FTX倒閉時約有300名員工。Morris說，“支撐這一利潤數字的成本似乎被大大低估了。”

Morris還提到FTX的監管地位不明確，以及當時融資似乎很倉促。“值得注意的是其完成融資的時間非常短。該宣傳資料是在2020年2月6日之后的某個時間制作，但參考報價需要在2020年2月20日之前提交，而融資于2020年2月28日結束。”他補充說，如果按照這樣的時間表進行，“在執行此輪融資之前，幾乎沒有機會進行任何程度的重大盡職調查。”

據此前報道，與加密交易公司?AlamedaResearch相關的監管危險信號可能可以追溯到2018年。Alameda于2018年開始通過Telegram?群聊和一個PPT宣傳文件招攬投資者。該宣傳文件描述Alameda提供無負面影響和無風險的高回報投資機會。

本文來自?TheBlock，原文作者：RyanWeeks、FrankChaparro

Odaily星球日報譯者|余順遂

來源：星球日報

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