Chainalysis：熊市對加密貨幣非法活動有何影響？_CHA:加密貨幣

詐騙和暗網活動隨市場下跌而減少，但黑客攻擊和盜竊仍在增加。

撰文：EricJardine

編譯：AididiaoJP，ForesightNews

2022年對于加密市場而言，是動蕩的一年，5月和6月所有的加密貨幣價格都出現了大幅下跌。雖然我們無法確定是否已經觸底，但截止8月初，比特幣價格在20000和24000之間相對穩定。本文將要分析市場低迷對加密貨幣的非法活動的影響。

2022年七月以來，合法和非法加密交易量都低于2021年同期的交易量。總體而言，當加密貨幣價格下跌時，犯罪活動比率更加具有彈性：非法交易量同比下降15%，而合法交易量下降了36%。數據無法說明全部情況，深入研究特定形式的加密貨幣犯罪，我們發現其中一些非法活動在2022年實際上有所增加，而另一些下降幅度則超過了整體市場。

Argo Blockchain與第三方簽訂戰略托管服務協議:9月9日消息，上市礦企Argo Blockchain宣布，已與未披露的第三方簽訂戰略托管服務協議。作為協議的一部分，Argo將在其位于德克薩斯州狄更斯縣的Helios礦場托管和運營上述第三方擁有的礦機。Argo已承諾向其提供高達32 MW的電力容量，足以為10000多臺礦機提供電力。Argo將獲得托管礦機挖出的比特幣相關凈利潤的25%。

此外，在8月份，Argo共計挖出235枚比特幣或比特幣等價物，而2022年7月為219枚BTC。截至2022年8月31日，該公司持有1098枚比特幣，其中244枚為BTC等價物。（ADFN）[2022/9/9 13:19:24]

2022年減少的非法加密活動類型

礦業公司DMG Blockchain購買1800臺新一代比特大陸礦機:11月30日消息，加拿大礦業公司 DMG Blockchain Solutions 已購買了 1,800 臺 Bitmain Antminer S19 XP，這是 比特大陸的下一代礦機。這些機器將于明年 7 月開始交付。（Coindesk）[2021/11/30 12:41:34]

2022年的詐騙總收入目前為16億美元，對比2021年7月底降低65%，這種下降似乎與加密貨幣的價格下跌有關。

自2022年1月以來，詐騙收入的減少趨勢與比特幣價格的下跌趨勢保持一致。正如我們在下表中看到的那樣，不僅僅是詐騙收入下降，2022年迄今為止，個人向詐騙地址轉移的累計數量是過去四年來的最低水平。

加密社區質疑Cardano測試網智能合約和團隊能力，Charles Hoskinson稱其噪音和FUD:9月5日消息，Cardano公共測試網上智能合約的發布受到以太坊社區最具影響力成員之一、Ethhub.io聯合創始人Anthony Sassano帶頭抨擊的影響。Sassano在推特發布Reddit帖子相關截圖，這些截圖揭示Minswap面臨的并發問題。Minswap是基于Cardano的去中心化交易所，最近在Cardano公共測試網上線。

Cardano創始人Charles Hoskinson在AMA中猛烈抨擊最近的指控，稱其為噪音和FUD。“Reddit不會同意。推特不會同意。Telegram不會同意。伙計們，這是噪音，這是FUD。構建一個真正可擴展的分布式系統是世界上最難的事情之一，這個系統是去中心化的，并且允許拜占庭參與者。”（U.Today）[2021/9/5 23:01:55]

Band Protocol啟動BandChain 2版本:金色財經報道，區塊鏈數據提供商Chainlink的競爭對手Band Protocol已推出其下一個版本，稱為“BandChain 2”。Band Protocol進入第二階段的一個關鍵部分是允許數據提供者自己運行節點，而不是讓中間人獲取數據。這種轉變將使系統更加透明和分散，其他一些數據服務（例如API3）也選擇了這種方法。據悉，自加入OpenAPI Initiative以來，Band Protocol正致力于與谷歌、微軟和彭博等數據巨頭建立潛在的合作伙伴關系。[2021/7/14 0:49:27]

這些數據表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是資產價格的下跌。隨著資產價格下跌，通常表現為巨大承諾回報的被動加密投資機會對潛在受害者的吸引力降低。另外在下跌市場中，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶也會減少。

多名加密推特大V收到Zeus Capital邀約 發布Chainlink不利信息可獲酬金:加密推特的眾多大V最近從英國資產管理公司宙斯資本有限公司（Zeus Capital?Limited）收到請求，希望發布對Chainlink不利的信息。Scott Melker、Josh Rager表示都收到該公司的私信，詢問其是否愿意以5 BTC的價格發布一個對Chainlink不利的分析報告。此前消息，Zeus Capital曾發表聲明稱，并未參與有關Chainlink（LINK）是騙局的有爭議的報道。（Cointelegraph）[2020/7/30]

同樣重要的是要清晰詐騙收入通常是由大型異常值所驅動的，例如PlusToken，在2019年從受害者當中騙取超過20億美元的資產；還有Finiko在2021年騙取超過15億美元的資產。2022年到目前為止，還沒有發現任何詐騙金額接近二者的水平。

需要注意的是，Unique-exchange.co和PARAIBA.world是由同一個騙子運營的具有不同錢包基礎設施的互連服務。Paraiba是一個多層次營銷加密投資騙局，而Unique-Exchange是一個由同一集團運營和推廣的加密貨幣交易所。我們將他們騙取的總價值合并為上圖。

迄今為止，2022年最大的騙局已經凈賺了價值2.73億美元的加密貨幣，僅占到2021年7月底Finiko騙局金額的24%。然而也有可能在今年年底之前出現或發現異常值，并扭轉目前看到的騙局收入下降的趨勢。

暗網市場

2022年暗網市場收入也明顯下降，同2021年同期相比降低43%。與詐騙不同的是，暗網市場并非全年都是如此，2022年暗網市場4月份高于2021年4月份的收入，此后其增長率急劇下跌。這與4月5日HydraMarketplace的關閉和被制裁有關。該市場長期以來都是主要的暗網市場，不僅充當銷售的中心平臺，還充當了黑客工具、被盜數據和洗錢服務的銷售平臺。

Hydra被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息

雖然Hydra關閉后暗網市場整體收入下降，但其余市場的個人轉賬數量顯著增加。

這種增長有可能是Hydra供應商和客戶將資金轉移到了新的市場，以尋找替代品。盡管如此，暗網市場收入出現較大程度的下降。事實上隨著執法部門打擊加密犯罪的能力日益增強，其犯罪類型也有所減少，獲得的加密貨幣價值出現下降。

2022年增加的非法加密活動：黑客攻擊和被盜資金

沒有任何加密犯罪所得金額能夠逆轉2022年非法加密收入下跌的趨勢，即使是不斷增加的被盜資金。

截止到2022年7月，價值19億美元的加密貨幣被黑客盜取，而2021年同一時間只有不到12億美元。被盜金額的數量還處于增長趨勢當中，8月第一周Nomad跨鏈前被盜1.9億美元和多個Solana錢包共計500多萬美元被盜。

從2021年開始，從DeFi協議中竊取的資金就在驚人增長。因為DeFi協議的代碼開源，所以很容易被黑客尋找漏洞，DeFi協議也因此特別容易受到黑客攻擊。特別是如果DeFi協議進入市場后快速發展，就會成為黑客的攻擊目標。此外朝鮮黑客與大多數DeFi協議攻擊有關，尤其是像LazarusGroup這樣的精英黑客組織。到2022年為止，我們估計與朝鮮有關聯的黑客團體已從DeFi協議中竊取大約10億美元的加密貨幣。

我們不應該期望加密盜竊會像詐騙一樣隨著市場走勢而下降，只要DeFi協議和其他服務中持有的加密資產有價值且易受到攻擊，黑客就會試圖竊取他們。阻止黑客的唯一方法就是行業加強安全建設，并教育消費者如何尋找安全的投資項目。與此同時，執法部門必須繼續提高加密犯罪破案率，將犯罪成本提高到黑客無法接受的程度。

犯罪率雖下降，但仍需警惕

沒有人希望加密貨幣價格下降，但值得欣慰的是非法加密活動在下降，盡管下降幅度沒有那么大。市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數也在減少，執法部門關閉Hydra市場也在一定程度上抑制了非法活動的發展。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，公共和私營部門必須繼續共同努力，并提高打擊加密犯罪的能力。

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