Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？洗錢超 70 億美元的Tornado Cash為何被美國財政部制裁？_ASH:SEKTOR

2022年8月8日，美國財政部的海外資產控制辦公室的官網顯示，將部分與TornadoCash協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入SDNList(美國特別制定國民名單）。

據悉，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據OFAC管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。

TornadoCash，如果你經常閱讀成都鏈安公眾號的文章，肯定對這個全球最大的混幣器平臺“略有耳聞”，因為在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影，比如

BeanstalkFarms被盜的8000萬美元已通過TornadoCash完成洗錢；

Web3初創公司第二季度籌集了約18億美元的風險投資資金，同比下降76%:金色財經報道，數據顯示，Web3初創公司第二季度籌集了約 18 億美元的風險投資資金，同比下降 76%，交易總數也下降了51%，從659筆降至322筆，為2020年底以來的最低水平。[2023/7/23 15:53:05]

OpenSea郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分NFT出售后，使用以太坊隱私交易平臺Tornadocash洗錢1,100$ETH；

區塊鏈橋RoninNetwork，在3月份被盜超6億美元中，黑客通過TornadoCash轉移了價值數千萬美元以太幣；

還有不久前發生的Nomad安全事件，黑客同樣使用TornadoCash進行混幣。根據成都鏈安區塊鏈安全報告數據，2022年上半年，約有11億4070萬美元的被盜資金被黑客轉進了TornadoCash，約占總損失金額的60%。

Newman Capital 與新世界集團合作舉辦 Web3 項目比賽:4月15日消息，新世界集團將舉辦 2023 年新世界創新挑戰賽，賽事主題包括可持續發展、人工智能等。此外，本次創新挑戰賽還包括了與 Newman Capital 合辦的 Web3 項目比賽，Web3 初創企業可報名參賽。[2023/4/16 14:06:06]

TornadoCash到底是什么，本次制裁將對Web3.0的匿名戰爭造成什么影響，今天我們就來討論一下。

ONE?

加密貨幣的匿名戰爭，什么是混幣服務和洗錢？

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。

Fireblocks Web3負責人：傳統金融公司正在深入研究加密貨幣:金色財經報道，Fireblocks的Web3負責人表示，傳統金融公司正在進一步進入加密領域。Fireblocks代表1,500多家金融機構托管資金，并使它們能夠與區塊鏈和加密服務進行交互。

Amsel表示，這些公司，尤其是更傳統的公司，從托管服務開始，然后慢慢轉向更多的加密原生交互。Amsel說，“我們看到越來越多的傳統金融正在探索進入加密貨幣的方式，也許他們正在采取一種更加膽小的方法”。

Amsel舉了一個假設的例子，一家公司可能在一兩年前開始使用加密貨幣托管。他說，這些公司邁出了第一步，看到沒問題，然后開始更多地探索這項技術。[2022/11/6 12:21:55]

虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追蹤的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。

Web3 MMO游戲Delysium完成1000萬美元戰略融資，Anthos Capital領投:10月17日消息，Web3 MMO游戲Delysium宣布完成1000萬美元戰略融資，本輪融資由Anthos Capital領投，Immutable、GSR、Blockchain Coinvestors、Leonis Capital、Antalpha Ventures、Perion 和 Formless Capital等參投。戰略資金將主要用于開發內容，實現獨特的人工智能體驗，并構建Web3游戲的開源和去中心化發布結構Delysium Multiverse。[2022/10/17 17:28:46]

混幣?是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

Web3初創公司Cyber??Connect完成1000萬美元種子輪融資:11月17日消息，為Web3社交媒體、游戲和元宇宙應用程序開發工具的加密初創公司Cyber??Connect完成1000萬美元種子輪融資，Multicoin Capital和Sky9 Capital共同領投，Animoca Brands、DraperDragon、Hashed、Zoo Capital、Smrti Lab和MaskNetwork等參投。（TheBlock）[2021/11/17 6:55:31]

混幣的作用就是將若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。

舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，并且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那么在人們投錢時，我們雖然可以知道什么時間什么人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。

TWO?

黑客、網絡犯罪分子為何鐘愛TornadoCash混幣洗錢

TornadoCash是基于ZK-SNARK技術的以太坊和其他支持智能合約的區塊鏈的去中心化、非托管隱私解決方案。它可以通過打破源地址和目標地址之間的鏈上連接來提高交易隱私。

TornadoCash使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然后用一個全新的地址將資金提取出來。

TornadoCash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至TornadoCash的智能合約上，TornadoCash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向TornadoCash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址后，智能合約會將資產轉到新地址中并完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇TornadoCash的原因。

THREE?

洗錢超過70億美元的TornadoCash為何突然被禁？

據報道，自2019年創建以來，TornadoCash已經洗錢了價值超過70億美元的虛擬貨幣。

美國一位高級部門官員說：“TornadoCash一直是網絡犯罪分子的首選混合器，這個平臺幫助黑客通過掩蓋犯罪所得的來源來清洗他們的非法資金來源。”

2021年8月，比特幣混合器Helix的首席執行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)對涉嫌洗錢345,468比特幣的洗錢指控認罪。同時，經營CoinNinja混合服務的Harmon被罰款6000萬美元。

今年4月，美國司法部與德國當局合作，沒收了俄羅斯暗網網站Hydra的服務器，并對該網站進行了制裁。

可見，美國財政部一直致力于揭露虛擬貨幣生態系統的犯罪組成部分，例如TornadoCash和Blender.io，網絡犯罪分子使用這些工具來進行非法網絡活動和犯罪，他們通過混合器、點對點交換器、暗網市場和交易所逃避法律制裁。

FOUR?

Web3.0的匿名戰爭結束了嗎？使用混幣后資金如何追蹤？

雖然該禁令影響TornadoCash的使用，但目前僅限于美國及其公民，使用地址隱藏的用戶也可以正常使用TornadoCash。

最后要提的是，區塊鏈領域還處于一個探索發展的階段，當和主權國家政策監管發生碰撞時，必然會受到政策監管層面的諸多影響。而借助區塊鏈技術引發的詐騙、洗錢、盜竊、挖礦犯罪等案件頻發，對全球的監管系統的風險預判能力提出了更高的要求。

作為一家致力于區塊鏈安全生態建設的公司，成都鏈安同時致力于全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪能力建設體系，提供全鏈條打擊虛擬貨幣犯罪的服務+產品。

依托協助執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件的經驗積累，以案件研判過程為場景切入打造的契合執法機構辦案流程的虛擬貨幣案件智能研判平臺——鏈必追。能為執法機構提供鏈上線索發現、鏈上行為刻畫、資金追蹤溯源、混幣穿透、調查取證、判例庫等一站式虛擬貨幣犯罪分析研判技戰術能力，解決執法機構面對新型虛擬貨幣犯罪案件偵破難的痛點問題。如果您在案件偵辦過程中，遇到資金追蹤、洗錢活動技術協助需求，可直接聯系我們。

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