累積16億美元投資承諾 資本游戲新騙局？_GEM:TAL

原文標題：《最「壕」加密風投機構GEMDigital背后：一場隱蔽而離奇的資本游戲》

原文作者：谷昱&餅干

在加密市場陷于疲軟、風投機構紛紛放緩投資頻次之際，一家新興風投機構以高頻的投資速度、夸張的投資金額吸引行業的頗多關注，它就是GEMDigital。

近半年以來，GEMDigital投資了等至少16個加密項目，其中對VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等項目的單筆投資金額超過1億美元，累計承諾投資金額超過16億美元，這個金額很可能超過其它任何加密風投機構。

Cryptoquant 首席執行官：礦工似乎在累積比特幣:Cryptoquant首席執行官表示，礦工似乎在累積比特幣，數據顯示MPI(礦工位置指數)自3月4日以來一直低于2，表明礦工在累積比特幣。[2021/4/8 19:59:28]

GEM系機構今年以來投資的加密項目名單

就在今天，GEMDigital再度宣布與區塊鏈旅游生態項目TravelCoin簽訂價值達3500萬美元的投資承諾，消息公布后該項目Token價格最高上漲約50%，但同時鏈捕手記者還發現，該Token自發行以來已經呈線性下跌超95%，目前的稀釋總市值在今日上漲后仍然不到500萬美元。為什么GEMDigital還要對如此市值項目投資3500萬美元？

此現象并非孤立存在。此前GEMDigital投資的多個項目均是如此。比如5月18日，KaJLabs宣布獲得GEMDigitalLimited的4億美元投資承諾，但該項目TokenLITHO稀釋總市值僅為470萬美元。此外，Peculium與Energi等項目也存在類似現象。

數據：平行鏈測試網上線，波卡生態普漲，DOT3L 2日累積漲96.77%:平行鏈測試網上線，波卡生態項目普漲，其中DOT、OCEAN、RING、PHA、KSM、PCX 24小時漲13.67%、12.09%、8.61%、8.44%、6.82%、1.75%，報9.3USDT、0.42USDT、0.048USDT、0.11USDT、68.24USDT、4.42USDT。此外，DOT3L 2日累積漲96.77%；KSM3L 2日漲幅64.66%。MXC抹茶現已支持波卡生態現貨、ETF、合約、杠桿和指數交易以及多種PoS服務，其中持倉PoS只需幣幣賬戶持有相關資產，并于PoS礦池內開通相關服務即可。[2021/1/13 16:04:40]

同時，GEMDigital投資的項目大多行業知名度很低，業務模式等方面也沒有明顯亮點。而且，GEMDigital幾乎所有投資都是單獨投資，更沒有與知名風投機構合作投資過，行事風格頗為詭異。

數據：MXC抹茶ETF專區MATIC3L月累積漲幅超過12.87倍:以太坊接連突破新高，受Layer1擁堵、gas費上升影響，Layer2 項目再次升溫。據MXC抹茶交易數據，MATIC突破0.0385USDT，24小時漲32.9%；MATIC3L 月累積漲幅超過12.87倍。買入MATIC3L表示3倍做多MATIC，賣出則表示平倉。除MATIC3L/3S相關標的ETF交易對外，MXC抹茶還上線了OMG3L /3S 、LRC3L/3S、SOL3L/3S、SKL3L/3S等Layer2概念ETF交易對。[2021/1/7 16:37:30]

那么，GEMDigital是人傻錢多嗎？為什么要花大價錢投資市場價值遠低于投資額的項目？貓膩在于「投資承諾」四字。

交易所的比特幣凈流入累積量仍位于近期高位:據Tokenview鏈上數據分析，在3月12日市場暴跌前，流入交易所的比特幣累積量就已經出現上升。早在3月8日，每日流入交易所的比特幣累積量就連續四日出現了較大漲幅。而在12日的暴跌后，流入交易所的比特幣數量連續5日直線上升。而近7日的比特幣交易所凈流入累積量仍位于近期相對高位，或暗示市場仍將延續下行。[2020/4/1]

相比大多數融資新聞中，投資機構都是直接宣布向項目方投資，GEMDigital在新聞中基本都是宣布發出投資承諾。從字面意思來看，投資承諾是指項目方承諾會向項目方投資特定金額，但不一定會實際出資。在一次GEMDigital的投資新聞中，項目方曾表示該次投資并非直接投資，而是將基于里程碑和績效，以確保資金使用得到充分優化。

但根據對一家加密項目方負責人的采訪，所謂的「投資承諾」具有許多瞠目結舌的內幕。該項目負責人表示，GEMDigital曾通過郵箱聯系到該項目，并承諾投資5000萬美元，但在簽訂投資合同時，她發現該機構在合同中表示不會直接打款，而是在將Token賣出后，由所獲利潤填補投資款。

也就是說，GEMDigital的投資協議更像是一份合作砸盤與分成協議，雙方簽訂所謂的巨額投資協議，制造市場利好消息，再協同砸盤獲利并分成。從GEMDigital過去投資項目的Token表現來看，情況基本如此，最終為投資款買單的還是用戶。

根據Coinmarketcap數據顯示，LITHOToken在融資消息發布后，其價格從0.008美元左右快速上漲到0.016美元，但10天后即跌至0.0013美元左右。其它Token也是類似的K線走勢。

LITHOToken近2個月走勢，GEMDigital的投資時間為5月19日

「這實際上就是用媒體在操縱社區，」前述項目方負責人表示，「我感覺和他們合作的項目會很慘。」對于GEMDigital的投資新聞，多數都發布在YahooFinance、PRNewswire等平臺，但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒體報道，由于實際內幕過于詭異和離奇，可以說大半個加密媒體界都被蒙在鼓里。

對于如此手法，GEMDigital實際上并非自己原創，而是來自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下簡稱GEM)，官方資料稱這是一家價值34億美元的另類投資集團，管理著一系列專注于全球新興市場的投資工具，已在72個國家完成了500多項交易，在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦公室。

具體而言，該公司投資類型包括少數股權投資與控制權收購，涉及環境科技、制藥、農業、能源、房地產開發等諸多傳統領域，但被投公司均不知名，其中還出現了多家中國公司的名字，包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited，經搜索這幾家公司都資料甚少，其中恒芯中國多年前已被強制退市。

當然，GEM的投資風格也同樣大手筆，大部分投資都是幾千萬美元到數億美元不等，其累計投資金額遠超號稱的34億美元，同時多數投資新聞中出現的也是「投資承諾」一詞。

總結來看，GEM系機構往往樂于投資知名度低、業務發展平平的項目，并主要采取「投資承諾」這種非常規、門檻低的投資方式，利用自己長期造勢制造的知名度，與需要利好消息的項目方達成默契合謀，共同制造一場場隱蔽而離奇的資本游戲，這需要加密行業各方加以注意與警惕。

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