FATF將于本月發布Travel Rule執行情況報告_FAT:AVE

6月18日消息，反洗錢金融行動特別工作組正準備發布一份報告，說明成員國實施其TravelRule的情況，以及有關DeFi的新觀點。據悉，該機構于2021年10月發布最終的加密指南，其中包括虛擬資產以及虛擬資產服務提供商的標準。TravelRule將要求企業收集和傳輸交易雙方的信息。自去年該標準通過以來，各國一直在努力實施該標準，加密貨幣公司也爭相提出解決方案。FATF每年召開三次會議，評估風險，討論潛在的指導意見，并跟蹤成員國執行現有指導意見的進展情況。在最近的一系列會議上，FATF討論了VASP標準執行情況的“針對性更新”，并編寫一份側重于TravelRule執行情況的報告，預計將于6月底發布該報告。FATF總結稱，該報告將強調所取得的進展，但報告也指出，并非所有成員國都已出臺遵守TravelRule的法規。

FATF報告：用戶分析可以幫助監管機構識別非法加密活動:金融行動特別工作組（FATF）建議監管機構記錄加密貨幣用戶的資料，以便他們能更好地識別犯罪活動。該組織今日在一份報告中表示，將用戶的交易活動與其個人資料進行比較，可以發現某些危險的行為和特征，包括被調查的人是否比加密用戶的平均年齡大很多，以及他們是否有犯罪記錄，或者是否活躍在與非法活動相關的網站和公共論壇上。監管機構也需要關注在公共區塊鏈(比如比特幣或以太坊)上交易數字資產的用戶，比如monero或zcash，它們會混淆或阻止第三方的交易活動。（Coindesk）[2020/9/14]

動態 | FATF將于10月28日開始對日本虛擬貨幣行業進行相關檢查:國際反洗錢跨國組織金融行動特別工作組（FATF）將于10月28日開始對日本虛擬貨幣行業進行相關檢查，日本加密貨幣交易所和相關公司預計將受到審查。金融行動特別工作組表示，在實際訪問中，審查小組將根據該國的風險情況與選定的公共和私營企業代表會面。注：FATF上周三到周五舉行會議，會后聲明稱，FATF已經就對如何評估各國是否為推行加密貨幣監管的新要求而采取必要的步驟達成一致，并且開始檢查成員國如何執行加密貨幣監管標準。（jp.cointelegraph）[2019/10/23]

聲音 | 鄧建鵬：FATF指引是對“虛擬資產”的明確判定 中國監管當局應參考其財產性質的認定:就反洗錢金融行動特別工作組（FATF）發布的新指南中央財經大學法學教授鄧建鵬談到以下四點：

1. 這一指導性文件的發布說明在全球范圍內，越來越傾向于把以比特幣為代表的虛擬貨幣看作是有典型金融屬性的虛擬資產，認為其在恐怖主義融資和洗錢方面有相應應用，未來甚至可能擴大；

2. 這份文件以及國際范圍內的明確認定，對中國監管當局提供了很強的建議：承認它具有典型的金融屬性和金融風險，以及未來在相應立法和司法解釋中，正面承認它具有典型的財產性質。以此為基礎，在立法和司法解釋里面，應該考慮承認，在實踐中它部分具有私人貨幣、或近似國外貨幣的實質與功能。

3. 基于上述的認可或者承認，國內立法和司法解釋應及時回應，考慮做出相應修訂，一是在反恐融資和反洗錢方面將虛擬貨幣納入其中，同時對虛擬資產合法持有人的正當權益，在法律和司法上給予明確保護。

4. 這個指導性文件對于虛擬資產的正常發展和健康使用有積極作用，為各國的立法提供指南，為各國如何有效打擊相關的違法犯罪提供參考建議。[2019/6/22]

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