金色觀察｜涉嫌洗錢、SEC調查BNB？幣安一一回應_SEC:BNB

幣安難安，接連遭遇彭博社、路透社發文指控。

近日據彭博社報道，美國證券交易委員會對加密貨幣交易所幣安的原生代幣BNB發起了一項調查。

消息稱，SEC正在調查全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)，其創始人趙長鵬在2017年進行首次代幣發行(ICO)出售BNB代幣期間，是否構成未經注冊的證券出售。

5月，SEC主席根斯勒(GaryGensler)要求立法者增加該機構的執行預算，因其旨在要求加密貨幣交易平臺在SEC進行注冊。根據SEC的定義，許多加密貨幣交易平臺都在交易證券，而不是大宗商品，因此應在該機構進行注冊接受監管。據一位知情人士透露，涉及幣安幣的調查可能需要數個月的時間才能得出結論，監管機構可能也不會起訴公司或個人。但如果美國SEC確實將BNB視為證券，意味著幣安必須遵守該機構的監管和注冊要求。

金色午報 | 8月30日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：加密技術、Chainlink、DeFi、德勤

1. 加密技術被納入中國禁止出口技術目錄。

2. 三箭資本CEO：最大的比特幣持有者也是最大的山寨幣持有者。

3. 首都規劃：深化區塊鏈等新技術應用 提高精準防疫水平。

4. Chainlink聯合創始人：有快慢兩種途徑推動主流采用DeFi

5. 數據：以太坊中值交易量創5個月來的新高。

6. 美國FDA、財政部等幾個聯邦機構正在嘗試區塊鏈技術。

7. 德勤：近89％受訪者認為數字資產未來三年將對其所在行業至關重要。

8. YfvFinance宣布完成YFV協議的審計工作：未發現關鍵性問題。[2020/8/30]

幣安對金色財經回應稱：“隨著該行業的快速發展，我們一直在努力工作，在美國和國際上教育和協助執法和監管機構，同時也遵循新的指導方針。我們將繼續滿足監管機構的所有要求。”

金色相對論 | 黑哥：短期內ASIC很難實現:在今日舉行的金色相對論中，針對“Filecoin主網上線后普通人可以在家利用自己的存儲設備參與Filecoin挖礦”的問題，原力區（榮來）首席技術官黑哥表示，個人在家利用自己的設備參與Filecoin網絡，我們把這種叫做平民礦工，根據官方的規劃是存在平民礦工的可能的，但是主網上線以后的短期時間內不會出現平民礦工。而根據現在Filecoin網絡所采用的預期共識來看，平民礦工能夠得到區塊獎勵的機會是很小的。所以平民礦工的利益主要是存儲空間共享的存儲費用。關于ASIC的說法，昨天官方已經給出答復，官方暫時是不支持ASIC的做法的。尤其是現在的很多關鍵條件很沒有確定，即使確定了在主網上線后也可能會發生變化，所以方向的不確定導致ASIC研發的方向也是不能確定的。個人認為短期內ASIC是很難實現的。[2020/5/20]

事實上，早在2019年起，幣安就有意與證券型代幣區分開來。2019年4月，幣安修改了白皮書刪除了“回購”一詞，原版本中關于“每季度公司將用20%的利潤回購并銷毀BNB”的條款，改成了“每季度公司將基于幣安交易利潤銷毀BNB”，以撇清證券屬性。推特上還曾出現一個熱門話題標簽#UseBNB，以試圖說明BNB是實用型代幣而非證券型代幣。

動態 | 由金色財經主辦的《區塊鏈產業發展邏輯》于杭州圓滿落幕:11月30日，由金色財經、金色學院舉辦，必贏科技聯合主辦的《區塊鏈產業發展邏輯》于杭州圓滿落幕，本次會議邀請到庫神技術總監鄭凱鴻、必贏科技CEO錢旭峰、COCO Capital CEO Andy Guo等行業各界大咖前來演講授課，在現場，各界大咖對如何建立系統的區塊鏈理論知識體系進行詳解，讓現場參會人員全面了解區塊鏈運行基本技術原理，從宏觀的角度認識到區塊鏈產業結構和市場格局，正確的理解區塊鏈發展趨勢以及如何落地，為參會人員樹立正確的從業方向。[2019/11/30]

盡管如此，SEC一旦認定BNB是一種證券，同樣可能會使幣安陷入與瑞波公司類似的境地。2020年12月，瑞波被SEC起訴，爭論的焦點是“XRP是一種證券而非代幣”。受此事件影響，XRP經歷了退市風波，并陷入與SEC持久的法庭紛爭中。

不僅是涉嫌銷售未經注冊證券，近日路透社發文報道稱對幣安金融活動的調查顯示，該交易所平臺在五年內協助洗錢不少于23.5億美元的腐敗資金。

針對涉嫌洗錢一事，幣安回應稱：“忽略那些挑選數據的作者和專家，他們依賴監管機構提供的無法驗證的“泄密”，并為名譽或經濟利益而助長加密偏執狂。相反，只看事實。我們的行業和幣安都不是完美的，但我們在過去三年中實現了跨越式發展。加密是一項全新的創新。就像許多監管機構和政策制定者一樣，我們仍在研究適當的監管框架應該是什么樣子。根據專門從事加密和區塊鏈分析的區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，在2021年使用加密貨幣進行的所有交易中，有0.15%與某種類型的非法活動有關。聯合國估計，2%到5%的傳統法幣，以當前美元計算約8000億到2萬億美元，與某種類型的非法活動有關。加密貨幣非常透明，比傳統的現金經濟更加透明，這是有據可查的。”

受加密貨幣市場震蕩以及SEC調查風波、涉嫌洗錢報道的影響，BNB最近24h跌幅超8%，最近報價280美元。

值得注意的是，近年來，幣安確實面臨著來自美國各種監管機構的審查。

有消息稱，在Terra崩盤事件中，根據證券法，美國準備針對幣安、Gemini、Kraken、Coinbase向美國客戶出售UST和LUNA提起大規模仲裁。今年2月，SEC也曾調查幣安美國(Binance.US)與趙長鵬旗下2家交易公司之間的關系。另外，美國司法部和國稅局或因涉及洗錢和稅收違法行為也在密切關注幣安。

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