Waves項目鬧劇剖析：一場龐氏騙局的貪婪本性_AVE:VES

Why龐氏騙局？

來自@0xHamz：WAVES是加密貨幣中最大的龐氏騙局。

它通過以35%的利率借入USDC來購買自己的token，造成了所謂表面的價格飆升。

但是這個系統需要持續的WAVES市值增長才能保持其系統穩定——WAVES的結局只能是崩盤，USDN將與之決裂。

$WAVES與$USDN的關系

$WAVES是Layer-1區塊鏈，它的主要用例是鑄造USDN——它的原生穩定幣。大家可以將WAVE與LUNA/MKR進行比較，而USDN則可以看做是UST/DAI。

WAVES市值在2個月內翻了6倍剛開始的價格催化劑是圍繞WAVES成為“俄羅斯以太坊”的宣傳口號，盡管KPI牽引力微乎其微——但它的表現卻大大優于ETH。

Fluree完成1000萬美元A輪融資，SineWave Ventures領投:4月20日消息，Web3數據管理工具開發公司Fluree宣布完成1000萬美元A輪融資，SineWave Ventures領投，截至目前該公司的融資總金額已超過1600萬美元。

據悉，Fluree主要提供區塊鏈支持的語義圖形數據庫，幫助企業管理數據資產，通過結合許可區塊鏈技術、語義Web標準和數據安全策略控制，讓開發人員以去中心化和可信的格式存儲和管理數據。 （venturebeat）[2023/4/20 14:15:15]

WAVES需要不斷增加市值才能發行更多USDN。該生態系統的健康程度可以用WAVESMktCap/USDN的這個比率來判斷，這個比率告訴我們該系統可以發行多少USDN。我們可以看到Backing比率一旦達到2.5倍，USDN的供應就會減少——而這是最低目標。

Surecomp與基于區塊鏈的數字平臺WaveBL達成合作:1月28日消息，Surecomp今天宣布與基于區塊鏈的數字平臺WaveBL合作，通過在其金融科技中心 ?RIVO中訪問電子提單，進一步增強數字貿易融資工作流程。

通過將WaveBL的功能集成到Surecomp的協作貿易融資平臺中，金融機構和企業等將能夠接收和管理電子提單，以降低成本并節省寶貴的時間。

WaveBL是一個基于區塊鏈的數字平臺，可促進以電子方式傳輸原始紙質文檔的傳統過程。（PR News Wire）[2023/1/29 11:34:27]

由于價格暴漲，WAVES極大提高了USDN的發行能力；假設目標是2.5倍——WAVES便可以可以多發行1,380美元USDN；那么基于此目標下的USDN收益率將為5.4%，而AAVE上的USDC/USDT的供應率僅僅為3.5%。

Ergo與Waves Enterprise攜手將預言機池引入企業級區塊鏈:據官方消息，Ergo（ERG）與Waves Enterprise（WEST）將攜手將預言機池引入企業級區塊鏈，從而將外部數據安全地廣播到基于區塊鏈的解決方案中。

Waves Enterprise與 Ergo（具有高度發達去中心化金融網絡智能合約功能的工作量證明區塊鏈）將這種全新的預言機池模型引入現實世界的企業，為企業級區塊鏈網絡提供高保證數據，例如價格、 報價、事件等。當前第二版的預言機池模型提供了一個框架，用于在區塊鏈項目中使用它并將外部數據安全地廣播到多個區塊鏈生態系統中。后者是一個相當大的工程難題，Waves Enterprise和Ergo借助跨鏈橋成功解決了這個難題。

預言機池是解決預言機問題的一種去中心化方法，其中包含博弈論激勵措施，以確保將數據準確交付到鏈上世界。Ergo預言機池 已上線，可用于您創建的任何 DeFi dApp，無需預付費用。[2021/12/1 12:44:35]

波場與WAVES達成戰略合作，將利用Gravity連接區塊鏈智能合約語言:據官方消息，波場已與WAVES達成戰略合作，Waves和TRON將一起利用Gravity來連接各自區塊鏈的智能合約語言，即Ride和Solidity。Gravity是一個無基礎代幣的預言機，具有跨鏈通信網絡。TRON和Waves正在通過Gravity建立一座橋梁，這將允許兩個生態系統為兩個用戶群提供更多的服務。波場和Waves的生態系統計劃將這一趨勢擴展到其他區塊鏈生態系統并以此為鏈間DeFi行業帶來革命性改變。[2020/8/14]

近期我們見證了USDN歷史上最快的鑄造速度：在過去的4周里，USDN從475美元漲到了875美元；在DAI下跌的市場情況下卻逆勢增長了85%，為什么大家如此想持有USDN？

USDN由WAVES支持。WAVES的原生質押率為3.13%，而USDN收益率=WAVES原生質押率x支持率；目前USDN收益率為3.31%*6.60x=21.8%，但隨著更多USDN的發行——收益率將會下降。

動態 | Waves Enterprise發布網絡更新版本1.1.0:金色財經報道，據官方博客，Waves Enterprise發布網絡更新版本1.1.0。通過此更新，該平臺的可靠性，速度和吞吐量將得到改善，并且變得更易于使用。據悉，Waves Enterprise鏈是一個許可的（受管理的）、公開的區塊鏈網絡，通過錨定企業側鏈來確保一致性，也可以通過側鏈協議同其他公共區塊鏈連接，并使用相同的原生代幣WAVES。[2019/12/26]

而為了讓收益率不下降，WAVES市值就需要持續增長。一旦支持資產開始下降——USDN收益率將會下降：在6.60倍的支持收益率為21.8%，2.5倍時收益率為5.4%。

項目方的暗箱操作

以下就是WAVES團隊如何利用杠桿來設計大規模的供應緊縮，整個流程在鏈上全部可追蹤：

將USDN存入Vires

在Vires上借用USDC

將USDC轉移到Binance

用USDC購買WAVES

將WAVES轉換為USDN

周而復始

Vires是WAVES協議上的AAVE等價物。它持有平臺上所有USDN的70%。

它還允許USDC/USDT借貸。當前的USDC供應率為30%，這是相對于任何其他貨幣市場協議的最大收益。

在過去的2個月里，USDC/USDT的借貸變得瘋狂。借款利率超過任何其他人在任何其他鏈上支付的費用——而誰在借，這又是為什么？

真相浮出水面

WAVES一直在借用USDC/T來兌換USDN

WAVES向幣安發送USDC/T并購買WAVES

然后將WAVES轉移到他們的錢包并鑄造更多USDN

在http://Vires.Finance上提供USDN以便能夠借入更多USDC/T

WAVES必須將USDC/T吸引到VIRES才能借入新發行的USDN。

沒有其他人會借給USDN，因此WAVES必須提供高于市場價格以激勵USDC/T進入平臺，沒有硬通貨資產渠道=沒有杠桿。

WAVES有$100mm的供應量，其中85%被質押，這給我們留下了$16mm的“可交易”WAVES。

交易所需要營運資金，考慮到一些持有者不會出售，假設30%=$10.5mm，當有10.5%的可交易供應時，項目方便很容易操縱你的mkt上限。

WAVES可以在違反目標backing之前再發行$1,380mm的USDN，$1,380mm正在努力追上10.5mm的非質押供應，這意味著WAVES可以支付131.43美元/token，WAVES龐氏騙局在縮小之前會持續增長。

但要實現這一點，需要有人將USDC存入Vires。

但沒有人會使用USDN——這就是WAVES存入USDN以借入USDC的原因。因此WAVES受USDC供應池的限制。

速度消亡

一旦USDN達到其目標支持資產比率，USDN的發行最終將逐漸減少。此時不再會有程序化地WAVES購買，USDN與WAVES將速度消亡。

如果WAVES價格下跌得足夠多——WAVESmktcap可能低于未償付的USDN，這意味著USDN資不抵債并會脫鉤。

USDC對Vires的空頭可能會清算875美元的未償USDN中的607美元，這將是一場世界末日。

這是一場龐氏騙局，就是因為它是靠借來的錢支撐的：沒有任何正常的鏈上活動，我們只能夠看到一段時間內的交易數。

每2天，美國東部時間晚上10點至12點，WAVES團隊就會開始他們的狗血操作：

發行USDN

借入USDC

購買WAVES并創造價格飆升

這種高成交量/價格走勢正在不斷誘使交易者成為多頭，韓國交易所一直是WAVES交易量最高的地方，龐氏騙局正在時刻上演。

WAVES沒有自身任何生態牽引力，WAVES的價格最初是根據“俄羅斯ETH”的噱頭來推高的，WAVES團隊利用這個價格優勢來發行USDN并借用USDC。

——TheEnd

Tags：AVEUSDWAVESVESTRAVEL幣USDZ幣Waves Enterprisewaves幣長期持有價值嗎

火必下載