烏克蘭Bitcoin捐款初步分析_BTC:coincheck交易平臺下載

0x00?背景

2月26日，烏克蘭政府官方推特發文，向全網請求通過加密貨幣捐款來支持烏克蘭人民。截至3月4日，烏克蘭政府和非政府組織通過Bitcoin、Ethereum、TRON和Dogecoin等共接收超過6千萬美元的捐款。

此前不久，烏克蘭于2月17日正式宣布比特幣等加密貨幣的合法化。烏克蘭數字化轉型部長MykhailoFederov在推特上表示，此舉將降低腐敗風險并防止新興數字貨幣交易所滋生欺詐行為。此次官方公開的Bitcoin捐款地址正是烏克蘭交易所Kuna的地址。

烏克蘭危機全面爆發會如何：高盛預測納斯達克大跌近10%:2月21日電，高盛估計，標普500指數在俄烏危機全面爆發中的下行空間為6.2%，若降溫則有5.6%的上漲潛力。以Dominic Wilson為首的策略師預計納斯達克有9.6%的潛在下行空間，反之有8.6%的潛在上行空間。(財聯社)[2022/2/22 10:06:59]

伴隨著俄烏沖突升級，烏克蘭交易所Kuna的交易量出現了大幅飆升。根據CoinGecko的數據，2月24日至2月25日的24小時內，Kuna的交易量增加了兩倍多。

動態 | Bitfury助力烏克蘭國營拍賣機構 增加被扣押財產拍賣收益:據cryptonews報道，比特幣礦業巨頭、區塊鏈技術公司Bitfury與烏克蘭國營公司SETAM合作部署區塊鏈技術平臺，該平臺可以增加烏克蘭被扣押財產和土地租賃拍賣的收益。[2018/11/28]

加密貨幣交易量的激增或許與部分金融機構限制烏克蘭人民使用銀行賬戶及外幣有關。烏克蘭中央銀行2月24日頒布條例，規定銀行將限制每天賬戶現金提取金額在100,000?格里夫納內，并禁止發行外幣現金、暫停海外外匯支付，以防止恐慌并盡量減少經濟波動。

烏克蘭公民起訴執法人員 要求賠償1BTC的“精神損失”費:烏克蘭公民Dmitriy G.向基輔地方法院起訴執法人員的“非法”搜查，要求對其造成的“精神損失”賠償1 BTC。主審法官在沒有發現任何法律依據駁回這一要求后，已經安排了聽證會。在法律上，數字貨幣在烏克蘭的地位尚不明確。[2018/3/20]

0x01?分析

我們從烏克蘭政府接收Bitcoin捐款的地址357axxx1P切入，從捐款趨勢和來源角度進行了分析。截至分析時間，該地址已接收來自世界各地的捐款14,140筆，累計?239.8?BTC?。

趨勢

在2月27日，單日捐款數量及總額達到頂峰。隨后的幾日，捐款的數目及總額有所回落，但該地址每日都能接收到上千筆的捐款。總體來看，捐款的數目及總額呈現先增后緩的趨勢。

2月26日至今，地址357xxx1P接收捐款數量和金額隨日期的變化情況

該地址接收的14,140筆捐款中，48.95%的捐款金額在?0.001~0.01BTC之間，捐款數目共計6922筆。41.7%的捐款金額小于0.001BTC，捐款數目共計5896筆。兩者共占總捐款數目的90.65%，表明絕大多數的捐款金額在0.01BTC以內。

地址357xxx1P接收的捐款在不同金額區間的數量和總額

來源

通過對捐款資金溯源追蹤，可以發現有大約一半資金來源于交易所、線上支付、礦池等鏈上實體。其中，84.3%的資金來自當下交易量最大的交易所Binance。令人意外的是，還有1.215BTC捐款資金溯源到了Gambling和DarkMarket。

對地址357xxx1P資金溯源?3跳的結果

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