小心那些利用Etherscan招搖撞騙的人_ETH:ANS

區塊鏈索引服務依賴于合約事件來幫助歸檔數據，并在一個漂亮的用戶界面中給我們提供交易記錄，其通常被稱為“區塊瀏覽器”，比如Etherscan。但惡意合約可以表現得無比“正常”，卻會污染這些事件，從而欺騙區塊瀏覽器，向毫無戒備的用戶提供關于代幣來源的誤導性信息。

例如，惡意用戶可以部署一個簡單ERC20合約和“空投”代幣給一群用戶，在自動做市商上創建一個看起來健康的流動資金池，等待用戶根據錯誤的宣傳購買或出售代幣，認為此代幣是已知開發人員/實體的一部分。

分解

ERC20代幣(它是代幣接口的通用標準)是合約的屬性、函數、輸入、輸出和事件的集合。只要我們的合約具有正確的函數特征，我們就可以在這些函數中使用自定義邏輯——即使是提供不正確數據的函數。

例如，如果合約部署者發送一個代幣，我們可以讓一些/所有區塊瀏覽器向最終用戶顯示不同的地址。假設如下；

合約部署者是有惡意的，想要為他們的代幣制造一些炒作。

代幣在AMM中有一些流動性(如Uniswap)供用戶購買/出售，主要的流動性提供者頭寸屬于代幣背后的團隊。

廣州反詐高能預警：小心以“比特幣”等為名的虛擬貨幣騙局:廣州市局新聞辦公室今天（10月28日）通報，9月份以來，全市接報涉投資理財電信詐騙警情有所上升，占全市各類電信詐騙警情總量的9.7%，投資電詐警情逐步成為電信網絡詐騙警情主要類型之一。從手法看，投資虛擬貨幣的電詐警情占10.2%。從被騙金額看，近期利用“比特幣”等虛擬貨幣為名的投資電詐警情涉案金額普遍較高，給群眾造成巨額損失。9月份以來，該類詐騙警情涉案金額超過百萬元的共5起。（廣州）[2020/10/28]

許多用戶都知道發送者，而不是某個隨機的地址。

這不僅僅是ERC20的問題……受污染的數據可以被插入到任何代幣標準事件中，如NFT(ERC721,ERC1155)，以迷惑用戶和潛在投資者，讓他們認為項目有特定的利益方/影響者，而實際上并沒有。

這個問題并不“新鮮”，但我們寫這篇文章是為了強調正在發生的事情，以及用戶在“模仿”“看起來合法”的項目之前應該做些什么。

當區塊瀏覽器看到交易發出的事件時，他們將其記錄在他們的鏈下數據庫中，并與其他數據建立關系，這樣他們就可以建立一個很好的交易關系圖，在他們的UI中顯示給終端用戶。

Cardano基金會：基金會和IOHK均未免費發放ADA 小心欺詐:Cardano基金會官方剛剛于推特發布詐騙警報稱，當前有一個虛假鏈接\"cardano-event[.]info\"，該鏈接并非來自Cardano基金會官方。官方強調，Cardano基金會和IOHK都沒有免費發放ADA，小心欺詐。[2020/9/14]

概念驗證

我們將部署一個概念驗證合約，使用一個老版本的Solidity，同時也要證明它與任何Solidity版本或以太坊中的任何東西都沒有問題，其是一個來自鏈下應用程序信任合約的信任問題。一般來說，對事件的繼承信任是“正確”的，它是一種合約將可用數據提供給鏈下程序進行索引的方式。

在上面的合約(位于0x3afe99bd92b1aed3237196b26743681766d4940e)中，我們修改了邏輯，將Transfer事件中的發送者地址更改為流行區塊瀏覽器上標記為“OpenSea：Wallet”的地址，前提是我們發送代幣。

聲音 | 王永利：法定數字貨幣可以探討 但必須非常審慎小心:近日，中國銀行前副行長、海王集團首席經濟學家王永利表示，法定數字貨幣可以探討，但必須非常審慎小心，任何新的設計，必須與現有法定貨幣體系在運行效率、運行成本、可能的風險等方面進行認真對比分析，沒有把握不可盲目推進。從目前關于法定數字貨幣的設想看，即使是僅僅替代現金，其實際價值到底如何，能否比現有體系更優越，尚無令人信服的結論。[2019/7/30]

它所做的是，當區塊瀏覽器索引該事件時，它從Transfer事件中看到地址為0x5b32…1073發送了代幣，而不是實際的發起者0x11b6…04C9，這可能導致該方法被不良行為者利用，誘使用戶認為;

一個受歡迎的人物在代幣上有既得利益

一個受歡迎的人物正在“卸載”大量的代幣

代幣是合法的，因為在區塊瀏覽器上，它顯示了已知的實體與代幣合約“交互”

讓我們從合約部署者地址調用transfer()，看看區塊瀏覽器索引了什么。我們只是將代幣從我的地址(0x11b6…04C9)移動到一個目標地址(0x4bbe…1520)。

精選 | 人民日報提醒小心比特幣勒索等網絡“勒索”黑手:人民日報發表文章稱，提醒人們小心比特幣勒索等網絡勒索黑手。文章中表示，過去的敲詐勒索紛紛改頭換面搬到了網上，并且呈現出較過去手法更隱蔽、涉及面更廣、危害更大等特點，網絡勒索也逐漸發展成一條新興的地下黑色“掘金”產業鏈。業內專家表示，政府、企業和個人都必須將網絡安全置于突出位置，做好日常維護，才能避開網絡勒索的“黑手”。[2018/7/30]

“OpenSea:Wallet”ERC20活動視圖顯示它似乎已經發送了一個名為OpenSeaRevenueShare的代幣到目的地。

交易表明(在“tokenTransferred”中)“OpenSea:Wallet”將代幣發送到目標地址。

聲音 | 慢霧安全團隊：門羅幣不小心創造了一個網絡和平世界:據火訊財經報道，慢霧安全團隊表示：“門羅幣不小心創造了一個網絡和平世界，因為其CPU/GPU算力友好，對抗職業礦機（比如ASIC芯片），且門羅是最早的一批，算是匿名幣的龍頭，地下黑客入侵大量服務器，以前是勒索、竊取機密，現在大規模做CPU挖礦，所發布的典型蠕蟲病修補了相關漏洞入口，殺掉了蠕蟲對手，安全加固了相關機制，然后它僅挖礦，不少企業入侵事件的發現不是因為發現蠕蟲，而是發現服務器或主機卡了，這些蠕蟲挖的主要就是門羅。”[2018/7/3]

目標地址顯示“OpenSea:Wallet”給他們轉移了10個代幣。

尋找什么？

大多數這樣的以利用用戶的惡意合約都沒有被“驗證”，又因為我們只能接觸到區塊瀏覽器上的字節碼，如果事件被污染了不良數據，再基于某些條件，都很難讓用戶進行驗證，就像我們的概念驗證一樣。如果合約沒有被驗證，比如我們無法看到Solidity/Vyper/...代碼，并且只暴露于字節碼，那么在與合約交互之前，我們應該采取預防措施。

如果一個代幣被“空投”給我們或其他實體，我們應該謹慎，特別是當我們試圖在DEX上清算代幣時，因為過去有一些事件是利用人為制造價格的方法從竊取的。

一種快速的方法是檢查事件參數是否與交易發起者匹配，這并非萬無一失，因為空投者有多發送方合約。例如，如果交易“From”字段與事件不匹配，請謹慎處理。

用不良數據污染事件的方法正在主網上進行。一個已知的問題。例如，如果我們在GoogleBigQuery上運行以下查詢，我們就可以了解合約發生了什么，它們在發出事件來欺騙索引者，讓他們認為VitalikButerin正在使用他們的代幣。

例子

ElonPlaid(0x907f3040e13bd57f3b00f89bb8ee19424a95b065)

在構造函數上發出一個被VitalikButerins地址污染的Transfer()事件，用于整個代幣供應。

使用代幣開始交易時，發出一個被VitalikButerin地址污染的Transfer()事件。

合約創造者向DEX(4ETH價值)提供流動性

三天后，移除6ETH的流動性，有2ETH的利潤

KenshaInu(0x3a7eaa257181719965f8ebe64bb7c13ffbbca36b)

在構造函數上發出一個被VitalikButerins地址污染的Transfer()事件，用于整個代幣供應。

合約創造者向DEX(5ETH價值)提供流動性

三天后，撤掉6.9ETH的流動性，1.9ETH的利潤

IronDoge(0xf6072df56114e1a1c76fe04fb310d468c9ba8c38)

在構造函數上發出一個被VitalikButerins地址污染的Transfer()事件，用于整個代幣供應。

合約創造者向DEX(4ETH價值)提供流動性

一天后，移除5.8ETH的流動性，使項目獲得1.8ETH的利潤

這只是許多例子中的三個。不法分子正利用污染事件來欺騙用戶，他們的目標不僅是VitalikButerin的已知地址。

總結

盡管區塊瀏覽器在可視化區塊鏈數據方面非常有用，但它們的邏輯可能被濫用來顯示誤導性/不正確的數據。區塊鏈的古老格言“不要信任，要驗證”似乎是合適的，特別是當我們都相信區塊瀏覽器可以提供絕對準確的數據，而不考慮它們如何解釋數據時。

這是一個已知且潛在的難以解決的問題，我希望這篇文章能夠幫助人們在“模仿”一個項目之前少一些FOMO，多一些小心，因為它看起來像是有人投資了，而實際上他們并沒有。

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