加密貨幣是否成為俄羅斯反國際制裁的“秘密武器”？_加密貨幣:Dragon Crypto Aurum

本周早些時候，俄羅斯總統普京下令在烏克蘭發起“軍事行動”，美國國務卿AntonyJohnBlinken稱這是自二戰以來歐洲最大的威脅。

國際社會反應迅速，美國和西方國家宣布對俄羅斯實施一系列制裁。歐盟針對克里姆林宮利益團體實施制裁，美國總統拜登則譴責此次入侵是普京總統“有預謀的襲擊”，宣布對俄羅斯銀行和國有企業施加更多經濟制裁和出口管制。

到目前為止，其他國家尚未將俄羅斯從SWIFT國際支付網絡中除名，該網絡被全球200個國家的11,000多家銀行用于處理跨境支付。如果俄羅斯真被踢出SWIFT，也許普京會考慮使用加密貨幣作為一種逃避國際制裁的“秘密武器”。

區塊鏈分析公司Chainalysis國際政策主管CarolineMalcolm告訴Decrypt：“與傳統金融體系一樣，俄羅斯可以利用加密貨幣來逃避為應對入侵烏克蘭而實施的制裁”。但她補充說加密貨幣并不是俄羅斯提供逃避制裁的靈丹妙藥：“與傳統金融系統一樣，加密貨幣生態系統可以采取措施識別和確定受制裁實體的交易。”

數據：標記為Alameda的地址已從Poloniex轉移約750萬美元的加密貨幣至幣安:11月7日消息，派盾（PeckShield）監測顯示，價值750萬美元的加密貨幣已通過標記為Alameda的地址從交易所Poloniex轉移到幣安，該地址最近1小時內的幣安存款包括約1,175枚ETH（約合1,858,248.53美元）和約570萬枚穩定幣（USDT和USDC）。[2022/11/7 12:27:56]

加密“破壞”了美國的制裁？

去年10月，拜登政府警告說，加密貨幣——被美財政部描述為數字資產——可能會破壞美國更廣泛的制裁制度。

美國財政部在一份報告中表示：“這些技術為惡意行為者提供了在金融系統之外持有和轉移資金的機會…它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用”。

加密貨幣交易員Ledger錢包遭入侵 被盜超過10萬枚ERC-20代幣:8月14日，一名加密貨幣交易員發推表示，有黑客入侵其Ledger加密錢包，盜走了超過10萬枚ERC-20代幣。此外，該名交易員表示，他的賬戶處于安全狀態，因為上周他剛剛對賬戶密碼進行了重置。[2020/8/14]

跟據聯合國的一份報告，朝鮮已使用加密貨幣為其核計劃和彈道導彈計劃提供部分資金。包括美國、日本、澳大利亞和英國在內的多個國家對朝鮮實施了制裁，朝鮮雇傭黑客從交易所竊取了超過4億美元的加密貨幣。朝鮮也有一個活躍的加密采礦計劃，包括比特幣和專注于隱私的門羅幣。

早在2018年，伊朗的企業就能夠使用比特幣和其他加密貨幣來逃避美國實施的制裁。一位伊朗旅行社中介對Decrypt表示：“我們之所以選擇加密貨幣，是因為制裁無法阻止我們客戶支付的住宿費用”。

聲音 | TradingView總經理：加密貨幣與股票市場的假成交量情況類似:TradingView總經理Pierce Crosby接受采訪時稱，股票市場與加密市場上偽造成交量情況類似。在股票市場上，一方向交易所發送訂單，在他們實際到達交易所之前，另一方取消了訂單。雖然看起來有一堆訂單進入了實際的交易，“但在一天結束的時候，這些訂單并沒有真正執行過”。Crosby表示，同樣的情況對于加密行業也適用。訂單量在哪里下降，有多少交易是由自動系統完成的，要通過研究一天、一周、一個月的成交量，以檢查是否有真正持續購買活動。（Ambcrypto）[2019/12/24]

勒索軟件

俄羅斯可以使用加密貨幣來逃避制裁的主要方法之一是通過勒索軟件攻擊——這個地下行業已經在俄羅斯秘密發展了許多年。Chainalysis的一份報告最近發現，俄羅斯的個人和團體在與加密相關的犯罪中占“相當比例的份額”。

動態 | 烏干達財政部長敦促該國公民遠離加密貨幣:烏干達財政、計劃和經濟發展部和中央銀行敦促烏干達公民遠離加密貨幣，稱政府不承認任何加密貨幣為法定貨幣，也不允許在烏干達使用加密貨幣。

周一，烏干達財政、計劃和經濟發展部部長Matia Kasaija在新聞發布會上表示：“政府已經注意到在烏干達出現了使用、持有和交易加密貨幣的情況。烏干達政府不承認任何加密貨幣為本國法定貨幣。政府也沒有授權任何組織在烏干達出售加密貨幣或進行加密貨幣交易，因此這些組織不受政府或其任何機構的監管。”（Daily Monitor）[2019/9/30]

其中一個例子是勒索軟件。Chainalysis的研究發現，2021年全球勒索軟件收入的大約四分之三的資助對象“極有可能與俄羅斯有關聯”。

俄羅斯還擁有幾家處理來自非法來源的“大量交易量”的加密貨幣企業，莫斯科的東方摩天大樓——俄羅斯最高的建筑——就是網絡犯罪最“高調”的窩點。

但最受矚目的是俄羅斯附屬的網絡犯罪組織REvil。今年早些時候，俄羅斯國內情報部門聯邦安全局(FSB)表示，已應美國的要求解散了REvil勒索軟件組織。

俄羅斯的這一聲明當時遭到了懷疑，前聯邦調查局特工CraneHassold表示：“不知道到底誰被捕了，他們是附屬機構，還是誰偽裝的？我認為我們對此一無所知”。

Hassold也提到，加密貨幣是推動當今勒索軟件格局的“主要因素”：“它讓我們看到勒索軟件贖金擴大到一個非常瘋狂的數字”。

比特幣挖礦

俄羅斯與加密相關的勒索軟件行業已經有據可查，但普京總統可能也在追求第二種與加密貨幣相關的收入來源——比特幣挖礦。

今年早些時候，普京表示俄羅斯在比特幣挖礦方面具有“競爭優勢”，并提到了該國“電力過剩和訓練有素的人員”。就目前而言，普京的說法似乎得到了證實；俄羅斯的比特幣挖礦基本上沒有中斷。

加密礦企CompassMiningCEOWhitGibbs表示：“俄羅斯的大部分比特幣開采都是由西伯利亞的國內天然氣或提供動力的。”“除非制裁影響到礦池提供者，否則算力不太可能下線”。

迄今為止，尚不清楚俄羅斯政府是否購買了任何比特幣。RussianPresidentialAcademy國家經濟與公共管理學院教授VladislavGinko曾在2019年表示，俄羅斯將通過大量投資比特幣來回避美國的制裁。華盛頓智庫CenterforaNewAmericanSecurity(CNAS)高級研究員YayaFanusie告訴《紐約時報》：“美國制裁權力的減弱來自這些民族國家能夠在不通過全球銀行系統的情況下進行交易的系統”。

可以做什么？

但是，有一些方法可以打擊使用加密貨幣來逃避制裁。

Malcolm告訴Decrypt，美國和世界各地的其他制裁政府可以對區塊鏈分析領域加大投資，采取先發優勢，她說：“區塊鏈的透明度與這些工具相結合，可以成為確保制裁仍然具有威懾力的有力策略”。

作者：ScottChipolina

編譯及整理：MaryLiu

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