超過一半的加密貨幣交易所缺乏身份認證_加密貨幣:Miracle Universe

暴走時評：區塊鏈分析公司CipherTrace的一項新研究顯示，全球所有交易所中有超過一半的KYC識別協議薄弱。歐洲，美國和英國的交易所最嚴重。CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。

已超過一百萬個錢包在Base測試網絡上部署了智能合約:金色財經報道，Base 在 Builder Quest 期間，超過一百萬個錢包在Base的測試網絡上部署了智能合約。該計劃旨在識別網絡中的潛在問題，該網絡仍然是一個測試網，在高壓力條件下。隨著活動的激增，該團隊能夠確定平臺設計和基礎架構中的關鍵壓力點，目前正在積極解決這些問題。[2023/6/8 21:24:11]

CipherTrace分析了800多個分散，集中和自動化的做市商交易所，發現盡管有反洗錢（AML）法規，其中56％的交易所完全不遵守KYC準則。此類交易所數量最多的是歐洲，該地區以更嚴格的法規而聞名。但是，歐洲虛擬資產服務提供商中有60％的KYC做法不完善。

調查：超過一半的南非受訪者對加密貨幣幾乎沒有了解:金色財經消息，根據Merchants的2022年第一季度消費者調查，53%的南非受訪者對加密貨幣。調查還發現，只有14%的南非人認為他們對加密貨幣的話題很了解，而23%的受訪者保持“中立”。調查顯示，18至24歲的人群最有可能對加密貨幣有更多的了解，而25歲以上的人則不太可能了解加密貨幣的話題。

此外，幾乎一半的受訪者表示，如果加密貨幣是通過他們的銀行提供的，他們將更有可能信任和投資于加密貨幣。（IOL）[2022/7/27 2:40:49]

英國和俄羅斯是KYC弱的交易所數量最多的三個國家。就軟弱和多孔VASP的組合而言，新加坡也位居榜首。

分析 | Citrix：超過一半英國公司曾遭受加密惡意軟件攻擊:cointelegraph消息，Citrix的調查表明，多達59％的英國公司曾遭受加密惡意軟件影響，其中大約有一半的案件發生在上個月。據安全公司McAfee Labs 早些時候發布的一份報告顯示，2018年第一季度的攻擊量增加了629％。[2018/8/16]

研究發現，許多交易所沒有在其網站或條款和條件上提及來源國。這似乎是有意的。在這些交易所中，有85％的KYC框架脆弱。這意味著某些交易所隱藏了其管轄范圍，以避免必須注冊或遵守反洗錢法規。

該報告指出，塞舌爾注冊的交易所中有70％的KYC規范較差，這使得該小島國成為潛在洗錢者的溫床。

該研究還檢查了21個DEX，發現高達81％的了解客戶的習慣（KYC）很差，甚至沒有。但是，DEX不一定是洗錢的好地方。CipherTrace指出，即使在KuCoin黑客中被盜的790萬美元加密貨幣在去中心化交易所Uniswap上出售，也沒有在那兒洗錢。

Elliptic聯合創始人Tom Robinson說：“黑客沒有使用DEX來隱藏他們的蹤跡，而是這樣做了，以便出售被盜的代幣。

DeFi項目提供傳統的金融活動，例如放貸，借貸和賺取利息，這意味著它們可能與銀行和其他受管制的金融機構屬于同一監管框架。

SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik在本月初表示：

“這些都是金融活動，它們可能已經受制于各種法律，包括證券法，潛在的銀行業和貸款法，這絕對是AML / CTF法。”

CipherTrace首席執行官Dave Jevans說，他不相信DeFi協議會輕易接受法規。

Jevans說：“根據過去幾個月的經驗，他們不想與KYC有任何關系。”

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