尋求使當地法律符合FATF標準
南非財政部表示,這些提案將把加密資產服務提供商作為問責機構納入《金融情報中心法案》,預計將于今年定稿。
規范加密服務提供商的舉措即將出臺之際,南非正試圖解決金融行動特別工作組發現的“南非反洗錢和打擊資助恐怖主義系統中的重大弱點”。
盡管將加密貨幣指定為金融產品,南非仍被列入FATF灰名單:2月26日消息,國際金融監管機構金融行動特別工作組于2月24日宣布,已將南非列入“灰名單”,被金融監管機構列入灰名單可能會使南非難以從外國銀行獲得貸款。據悉,在FATF表達了對加密資產缺乏監管的擔憂后,南非金融業監管機構將加密貨幣指定為金融產品。當時,一些評論員表示,此舉將有助于南非避免被列入灰名單。
然而,在其2月24日的聲明中,南非儲備銀行 (SARB) 似乎承認該國在避免被列入灰名單方面做得不夠。盡管如此,該行仍誓言要“加強監管,進一步增強行政處罰的勸誡性和相稱性”。[2023/2/26 12:30:31]
南非財政部在其最新的預算審查文件中解釋說,此前一直在公開征求公眾意見的擬議修正案將使《FIC法案》與FATF制定的標準保持一致。
南非加密貨幣交易者警告稱,不要使用交易平臺FTX和BYBIT:2月1日消息,南非加密貨幣交易者警告稱,不要使用交易平臺FTX和BYBIT。(金十)[2022/2/2 9:28:17]
“這一變更將解決人們對通過加密資產進行洗錢和恐怖風險融資的擔憂,并使該法案符合FATF為虛擬資產和相關服務提供商設定的標準。”
非洲跨境支付創企Chipper Cash將業務范圍擴展到南非:9月27日消息,非洲跨境支付創企Chipper Cash已將點對點即時貨幣服務擴展到南非。除了能夠使用匯款服務外,南非用戶還可以購買、出售和轉移比特幣、以太坊和USDC穩定幣等加密貨幣。(Bitcoin News)[2021/9/27 17:10:10]
在南非財政部就加密資產發表最新評論之前,政府間金融技術工作組曾發表一份立場文件,呼吁對加密資產進行監管。然而,正如Bitcoin.comNews當時報道的那樣,IFWG堅稱,這一呼吁并不意味著它認可加密貨幣。
預計將加密資產作為金融產品監管
南非財政部還在預算審查文件中透露,預計加密資產將根據《金融咨詢和中介服務法》被確認為金融產品。南非財政部稱,這一聲明旨在保護消費者。
該文件解釋說,“根據該聲明,任何提供與加密資產相關的建議或中介服務的人都必須根據該法案被認定為金融服務提供商,并且必須遵守該法案的要求。這將包括加密資產交易所和平臺,以及經紀人和顧問。這項工作預計將于2022年完成。”
除了修改現行法律之外,該審查文件指出,根據該國1961年的《外匯管制條例》對加密資產進行監管的工作也在進行中。
在穩定幣方面,該文件稱,今年晚些時候,IFWG?還將發布一份后續文件,重點關注這些資產帶來的風險。這份文件還透露,南非財政部正在探索“監管電力密集型加密挖礦”的方法,稱其“對環境有害”。
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