BlockFi將支付1億美元與美SEC以及州監管機構達成和解_BLO:LOCK幣

據知情人士透露，加密資產借貸平臺BlockFiInc.準備支付1億美元，以了結美國證交會和州監管機構對其的指控。這些指控稱，BlockFi非法提供一種向客戶支付高利率以出借其數字代幣的產品。

在美國打擊加密貨幣行業的行動中，這些處罰措施可算是針對加密公司最嚴厲的處罰之一。美國SEC和州政府調查人員一直在調查，BlockFi提供的賬戶是否與應該在監管機構注冊的證券類似。

近期，加密貨幣貸款機構受到越來越多的審查，這些機構通過承諾遠高于傳統儲蓄賬戶的收益率，吸引了數百億美元的存款。知情人士稱，作為與監管機構達成協議的一部分，BlockFi將不再能夠為大多數美國人開設新的計息賬戶。

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“我們一直在與聯邦和州一級的監管機構進行富有成效的對話。我們不對市場傳言置評，”BlockFi發言人MadelynMcHugh說，“我們可以確認，客戶的資產在BlockFi平臺上得到了保護，BlockFi利息賬戶的客戶將一如既往地繼續賺取加密貨幣利息。”

BlockFi確認完成3.5億美元D輪融資 估值30億美元:加密借貸平臺BlockFi確認完成3.5億美元D輪融資，目前估值30億美元。該輪融資投資方包括老虎全球和Bain Capital Ventures。BlockFi表示，注入的資金將用于推出比特幣信用卡，進行國際擴張，以及進行戰略收購。該公司員工數量到今年底預計從500人增長到大約1000人。（The Block）[2021/3/11 18:37:09]

SEC發言人拒絕置評。

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美國SEC主席GaryGensler一直在對快速增長的加密公司發出警告，稱一些公司在提供金融服務時沒有遵守基準的投資者保護規則，而銀行、經紀商和其他老牌實體長期以來一直必須遵守這些規則。

這位不愿透露姓名的知情人士說，總部位于新澤西州澤西城的BlockFi將向美國SEC支付5000萬美元的罰款，并向各州支付總共5000萬美元的罰款。據悉，包括CelsiusNetwork和GeminiTrustCo.在內的幾家公司因支付有時超過10%的收益率而受到散戶投資者的廣泛歡迎。

去年，美國幾個州的證券監管機構就這些賬戶對BlockFi和Celsius采取了執法行動，稱這些公司出售的是未注冊的證券，存在未披露的風險。彭博社今年1月報道稱，SEC也在就類似問題對Celsius、Gemini和VoyagerDigitalLtd.進行審查。

當時，Gemini的一名發言人表示，該公司正在配合一項針對加密收益產品的“全行業調查”；Celsius表示，它正在與監管機構合作，以“完全遵守法律”；Voyager的一名發言人表示，與監管機構進行持續溝通對公司而言歷來都是如此。SEC尚未指控這些公司有任何不當行為。

此前SEC已單獨警告美國最大的加密貨幣交易所CoinbaseGlobalInc.，如果該公司繼續推出一款貸款產品，它將提起訴訟，這促使該公司在9月暫停了該項目。

BlockFi的高管曾表示，他們之所以能夠向客戶支付如此高的收益率，是因為機構投資者會支付更多的錢來借入這些存款。但這些公司沒有提供有關資金如何被使用的詳細說明，也沒有提供投資者在什么情況下可能失去加密貨幣的詳細說明。與銀行賬戶不同，加密利息賬戶沒有聯邦保險。

今年早些時候，BlockFi表示，其總部位于百慕大的子公司將為外國客戶提供服務。該公司還推出了一款無息加密錢包，以及一款針對至少300萬美元加密貨幣賬戶的新利息產品。

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