誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元 “509”專案一審審結_ARK:COI

原標題：誘使被害人投資虛擬貨幣詐騙1.4億元

部掛牌督辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案一審審結

近日，部掛牌督辦、四川省廳提級偵辦的特大電信網絡詐騙案件“509”專案已一審審結。

據了解，該案是近年來四川法院系統審理的被告人人數最多、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網絡詐騙案件。

2021年2月，根據四川省廳、四川省人民檢察院、四川省高級人民法院的統籌、協調，四川省達州、南充、廣安、巴中、內江5市的20個基層人民法院分別受理了49起“509”系列電信網絡詐騙專案。經過多次補訴、開庭審理，至2021年12月17日，20個基層法院已完成對49起案件、590名被告人的一審宣判工作。

灰度GBTC為2023年Q2 ARK表現最好的ETF之一:金色財經報道，根據ARK于7月19日發布的最新季度ETF報告，GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要貢獻者之一。數據顯示，GBTC是ARKW第二季度增長超過9%的五大驅動力之一，其他表現出色的還有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。該文件指出，排名第五的Grayscale占ARKW的108個基點，而排名第一的特斯拉占232個基點。

今年迄今為止，ARKW是ARK運營的主要ETF之一，截至6月30日，該基金上漲了約50%。ARKW致力于獲取基于互聯網的產品和服務、云計算、人工智能和電子商務，第二季度，ARKW擁有近20%的云計算相關資產，約19%的區塊鏈相關資產。

盡管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表現，但就ARKW的資產配置數量而言，該資產落后于Coinbase。Grayscale的持股比例幾乎與ARKW持有的特斯拉相當，略高于7.5%，而Coinbase是最大的配置資產，占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]

一審判決中，判處10年以上有期徒刑的被告人12人，判處5至10年有期徒刑的被告人229人，判處3至5年有期徒刑的被告人328人，判處3年以下有期徒刑的被告人21人，其中適用緩刑的被告人13人。對590名被告人共判處罰金6921.7萬元，追繳違法所得2820萬元。

CoinShares：上周數字資產投資產品凈流入920萬美元:1月16日消息，據CoinShares報告顯示，上周數字資產投資產品凈流入920萬美元，交易量仍處于8.66億美元的低位，兩個數據都表明近期數字資產的上漲并非由投資產品帶動。其中，比特幣投資產品凈流入1010萬美元，以太坊投資產品凈流入560萬美元，結束了連續8周的凈流出。做空比特幣的投資產品凈流出150萬美元。多資產投資產品與XRP投資產品分別流出320萬與330萬美元，而區塊鏈股票出現380萬美元的資金凈流入。[2023/1/16 11:14:47]

2018年以來，夏佳、孫榮光、夏濤等人通過招聘、介紹等方式招募人員組成跨國電信詐騙集團，實施詐騙行為。其中，夏佳利用其在廣州設立的廣告公司，邀請、招募被告人折剛等人到該公司從事“廣告推廣”，通過設計制作網頁，在網上推廣股票等宣傳方式吸納“股民”信息，誘使有投資意愿的被害人加入由夏佳詐騙集團業務部創建的QQ群、微信群。

LayerSwap新增支持Arbitrum Nova:8月18日消息，跨鏈及跨層協議LayerSwap宣布新增支持Arbitrum Nova，允許用戶將ETH從Coinbase和Binance等10多家交易所轉至Reddit Vault。[2022/8/18 12:34:01]

被告人劉付星航、曾偉偉、羅子航、宮雷等擔任業務部總監、管理經理、組長和業務員，組織業務部成員按照集團統一培訓的方法和制定的“話術”，在群里扮演“水軍”或投資經驗豐富的“老師”，由“老師”在群內講解、推薦股票。往往一個聊天群里只有一個是具有投資意愿的被害人，其他聲稱跟著“老師”投資能賺錢的人，均是由業務員扮演的“水軍”。

“水軍”鼓吹“老師”投資賺錢很厲害，從而使被害人相信。其后，“老師”假裝應“水軍”請求進行網絡直播，誘使被害人進入詐騙集團開立的網絡直播間。接著，由集團講師部的被告人李釗榮、唐玉林等人在直播間假扮“講師”，通過在直播過程故意露出賺取巨額利潤的虛擬幣賬戶等手段，誘使被害人投資虛擬貨幣。

在這一系列的誘導下，被害人開始信任“老師”，便按照“老師”的引導向集團控制的網站、平臺進行投資，并將資金打入集團提供的銀行賬戶。被害人“入金”后，該集團通過“老師”喊單的方式，讓被害人買進、賣出虛擬貨幣，其間有贏有虧。集團對于虧損的被害人，會進行安撫，讓其覺得是因為行情而虧損，對于“盈利”的被害人，又繼續引誘其大量追加投資。最后通過“老師”故意“反向喊單”等方式，造成被害人“投資虧損”，當被害人整體大量“虧損”后，詐騙集團開始“割盤”，拒絕被害人提取資金，關閉平臺，業務員全部交回工作手機，毀滅所有數據，最終侵吞被害人資金。整個詐騙流程結束后，該集團更換地點繼續實施詐騙。

該詐騙集團行政后勤部的被告人鄧麗、周林、陳粵嫻等人，全程參與集團的日常管理和服務，鄧麗幫助接機、安排食宿、考勤、采購日常物品、辦理護照、簽證等工作；周林負責與獲取客戶信息的人聯系，核對、統計拉入聊天群被害人的情況，監督業務員等工作；陳粵嫻負責培訓業務員，講授開戶的流程、介紹平臺的使用規則，出入金的相關流程等工作。

2018年5月至2019年12月，該詐騙集團先后在柬埔寨金邊、中國廣州、菲律賓等地，以上述手法實施詐騙，共計騙取500余名被害人的金額逾1.4億元。

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