?如何發現DeFi中潛在的rug pull_EFI:Definix

如果你是一名DeFi投資者，世界上最痛苦的感覺之一就是經歷被稱為“rugpull”的事情，rugpull通常指項目的開發者放棄項目，帶著資金逃跑。

它可以以多種方式發生，例如，當開發者啟動初始流動性，推高價格，然后撤回流動性，阻止持有者退出其頭寸。另一種常見的方法是推出一個網站，但在吸引了數十萬存款后關閉。

根據Ciphertrace的數據，在2020年下半年，近99%的重大欺詐和侵吞資金量都是由執行rugpull和退出騙局的DeFi協議造成的。

2020年DeFirugpull的著名例子包括：

Lv.Finance

EmeraldMine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

Compounder.Finance

Ripple：正在與香港企業和金融監管機構合作試點現實資產代幣化等項目:金色財經報道，Ripple官方推特宣布正在與香港企業和金融監管機構合作，該公司商業發展負責人Kirit Bhatia稱，香港是全球最重要、最持久的金融中心之一，也是區塊鏈投資和開發者規模最大的城市之一，擁有高度集中的開發者和區塊鏈相關投資。Ripple將推動價值代幣化，目前正在與香港金融監管機構密切合作以推動試點CBDC、以及基于XRPLedger的現實資產代幣化等項目。[2023/8/10 16:17:37]

在我們的投資歷史中，我們已經被欺騙了兩次，我們完全理解辛苦賺來的錢被詐騙者奪走的感覺。

在這篇文章中，我們試圖幫助你們在DeFi中確定方向并潛在發現rugpull的跡象。

未經驗證的智能合約代碼

智能合約通常開放給任何人驗證，以便公眾可以查看代碼的功能，并對任何可疑功能進行審計。

Blend將支持Otherdeeds和BAKC NFT系列:5月25日消息，據官方推特，Blur旗下NFT借貸協議Blend將新增支持Otherdeeds和Bored Ape Kennel Club（BAKC）NFT系列。

Blend此前已宣布支持的NFT系列包括CryptoPunks、Azuki、Milady Maker、DeGods、BAYC、MAYC、Kanpai Pandas、Redacted Remilio Babies和Pudgy Penguins。[2023/5/25 10:38:38]

將未經驗證的代碼部署到區塊鏈上意味著沒有人可以查看代碼中所寫的內容。惡意行為者可以隨時執行惡意代碼，并在未經你允許的情況下，將鎖定在智能合約中的資金轉移到其他地址。

Meebits：即將發布MB 1.2路線圖，但不涉及任何空投和代幣申領快照:金色財經報道，NFT項目Meebits在社交媒體宣布即將發布下一階段MB 1.2路線圖，同時 Meebits還提醒社區MB 1.2不會涉及任何針對空投或代幣申領的快照。Meebits于2022年被Yuga Labs收購，在升級過渡到MB 2.0之前將有9個路線圖版本，從MB 1.1到MB 1.9。此外，Meebits還宣布推出MOOD，讓NFT用戶可以通過區塊鏈來表達自己的心情，也給該PFP項目帶來了一種全新互動方式。[2023/5/6 14:46:48]

?未驗證合約的例子

倉促的開發和推出

大多數合法的項目都要花好幾個月的時間來計劃、推廣和推出。如果你發現有證據表明一個項目在倉促開發和推出，它應該立即引起注意。

例如，許多Uniswap的克隆項目只是分叉Uniswap代碼庫，并對前端界面進行快速更改，同時留下大量未完成的工作。這些都是潛在rug的跡象。

Uniswap V3核心代碼版權商業保護將于4月1日到期:金色財經報道，Uniswap V3在2021年5月上線以太坊主網前為其核心代碼申請了為期2年的版權商業保護，該保護在兩年內限制Uniswap V3核心代碼的不當商業使用，該保護期將于4月1日正式結束。

此前Uniswap表示，可以通過協議治理更改其版權保護限制，可以通過治理提前從Business Source License版權保護轉為GPL協議。[2023/3/9 12:52:13]

在Wineswap詐騙用戶34.4萬美元的案例中，開發者并沒有費心更改合約中的代幣名稱，而只是使用了Sushiswap的。

例如，許多分叉項目并沒有提供任何獨特的優勢或功能，相反，它們只是對流行項目進行簡單的UI調整，并將自己重新包裝為一個合法的項目，這使得它們極有可能執行rug-pull。

Binance Labs戰略投資Open Leverage:6月21日消息，Binance Labs宣布戰略投資Open Leverage。據悉，Open Leverage是一種無需許可的借貸和保證金交易協議，部署在以太坊和BNB鏈上，使交易者能夠在 DEX 上做多/做空任何交易對。[2022/6/21 4:43:13]

?WaveSwap，一個類似于Pancakeswap的前端

偽造社交媒體活動

社交媒體活動可以通過機器人和自動化軟件來偽造。這些自動機器人可以在參與空投活動的同時大規模地點贊、轉發、評論和分享帖子。

虛假社交媒體賬戶的例子看起來很明顯，這些賬戶除了點贊或轉發推廣帖子和內容外，幾乎沒有任何活動。

?可能的機器人賬戶

當接近一個DeFi協議時，查看它的社交媒體賬戶——Twitter,Telegram,Discord是否有機器人活動。用戶和參與者是合法的，還是偽裝成用戶的機器人？

未經審計或由未知審計公司審計

由于DeFi協議與DeFi的其他部分相互連接，并且可能持有數百萬或數十億美元的客戶資金，因此審計在對智能合約質量提出第二意見方面發揮著關鍵作用。

然而，審計并不是萬無一失的，許多協議都遭到了黑客攻擊，盡管它們是由聲譽良好的公司審計的。

安全的第一層是讓有信譽的審計公司審計智能合約。在我們看來，有信譽的審計公司包括PeckShield,TrailofBits,Quantstamp和Slowmist。

審核公司將審查項目的代碼庫，并根據其嚴重程度發現可能需要修復的問題。審計結束后，可以公布審計報告。

?檢查代碼的審計示例

依賴信譽較差的審計公司可能會給用戶資金帶來巨大風險，因為他們可能會降低審計質量，或者可能沒有審計復雜智能合約的重要經驗。一些項目可能會雇傭多個審計師來審計智能合約代碼，以確定協議的信任度。

使用像DeFiSafety這樣的第三方審查平臺也可以幫助減輕對代碼質量、團隊、測試程序、安全程序和訪問控制等多個因素的擔憂。

?DeFiSafety

沒有時間鎖或多重簽名

智能合約通常可以升級，或者有管理員調用的功能，通常是部署合約的地址。

這些功能可以包括在AMM的情況下創建新的流動性池或更改協議參數，如提款費用。

時間鎖通常是一段代碼，它將智能合約的更改排在基于時間的托管后面，本質上是鎖定智能合約的功能，直到預先定義的時間段過去。

例如，如果合約有48小時的時間鎖，那么通過智能合約進行的任何更改都必須排隊，并且只能在48小時之后執行。

時間鎖為用戶提供了足夠的時間來對智能合約更改做出反應，如果他們反對特定的更改，他們可以在更改執行之前從協議中提取資金。

Pancakeswap使用6小時的時間鎖給用戶一些時間來對協議更改做出反應。

如果沒有時間鎖，智能合約管理員或治理者可以立即提交惡意交易并破壞整個協議。

一些項目可能使用多重簽名代替時間鎖來執行對協議的更改。在多重簽名的情況下，需要一個交易有多個簽名才能執行，交易可能被設置為發送到鏈上之前由大多數簽名者授權。

許多協議使用多重簽名來控制參數。例如，Curve是yEarnFinance的治理多重簽名的共同簽名者，它管理新YFI代幣的鑄造。

如果一個項目沒有這些條件，那么請保持高度謹慎，因為開發者可以完全控制你的存款，并且隨意提取或轉移它們。

一個新項目可以通過多種方法騙取你的資金，以上的方法絕不是保護辛苦賺來的錢的全部方法。

事實上，如果你覺得某件事好得令人難以置信，或者從直覺上感覺很可疑，那就避免它。沒有理由為了貪心多賺幾美元而拿你所有的資金去冒險。

DeFi可能是一個危險的領域，因為它是一個不受監管的領域，每一步都有很多惡意行為者試圖欺騙你——從社會工程到試圖讓你交出你的助記詞。

編者注：原文標題為《HowtospotapotentialrugpullinDeFi》，本文標題已根據傳播渠道閱讀性進行修改。

文：Stakingbits

Tags：EFISWAPDEFIDEF99DEFI幣ZyberswapDefinixDEFC

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