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韓國擬議新法案要求加密公司披露用戶身份_虛擬資產:AVASTR幣

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根據韓國計劃修改的新法案,該國的加密公司必須披露用戶的身份。

根據韓國金融服務委員會(FSC)本周發布的一份新聞稿,其正在尋求修正《報告和使用特定金融交易信息的法案》以防范洗錢等行為,具體措施包括強制要求國內虛擬資產服務提供商(VASP)上報其客戶的姓名。

韓國政務委員會將于月底提出并討論“虛擬資產相關法案”:金色財經報道,韓國政務委員會將于3月28日開始召開第1議案審議分會,提出并討論“虛擬資產相關法案”的立法,4月將舉行公開聽證會,聽取專家意見。

韓國國會政務委員會目前有18項待決的虛擬資產相關法案,包括11項與虛擬資產相關的立法法案、4項電子金融交易法修正案、2項特定金融信息法修正案和1項關于設立金融服務委員會的法案。(MoneyToday)[2023/3/22 13:19:20]

該法案將VASP定義為“從事虛擬資產買賣、虛擬資產之間交換的商業實體”以及資產托管人、數字錢包服務提供商和經紀公司。

外媒:FTX自去年起就準備進入韓國市場,曾在韓國兩次提交商標申請:7月27日消息,消息人士稱加密交易所FTX自去年以來一直通過韓國律師事務所提交商標申請,準備進入韓國市場。韓國知識產權局確認,FTX于去年12月13日和今年1月20日兩次以“FTX Trading LTD”的名義申請商標,目前正在等待審查結果。

此前消息,彭博社報道FTX正就收購韓國加密交易所Bithumb進行談判,而Bithumb大股東Vidente確認該報道屬實。(Chosun Biz)[2022/7/27 2:40:27]

新法案將意味著VASP在與客戶進行金融交易時必須使用實名賬戶。其他措施還包括要求VASP在金融機構開立實名賬戶,將客戶存款與自身存款分開,并獲得韓國信息安全局的數據安全認證。

動態 | 韓國演員裴勇俊投資區塊鏈三文魚供應鏈溯源項目10萬美元:據CCN消息,韓國演員、熱門韓劇《冬季戀歌》主演裴勇俊在區塊鏈海鮮貿易創業公司Seamon投資了10萬美元。據悉,Seamon正在開發基于區塊鏈的海鮮交易和智能合約系統。該項目旨在使全球海產品交易“盡可能透明,減少不必要的開支,實現更快,更安全的國際交易”。[2019/3/14]

VASP還必須在過去五年內沒有罰款或其他處罰記錄,并必須“管理”客戶的交易記錄。還需要對金融機構與VASP有關的洗錢風險進行評估。

加密貨幣等虛擬資產并不是唯一的目標資產:不能兌換成法定貨幣的數字代幣,以及電子貨幣、電子注冊股票、電子票據、大宗商品等,也在監管機構的名單上,不過預付卡、移動禮品卡和電子債券被排除在虛擬資產的范圍之外。

根據政府間洗錢監管機構金融行動特別工作組(FATF) 9月份的建議,超過200個成員國的監管機構應該記錄加密貨幣用戶的信息以更好地識別犯罪活動。去年夏天,FATF還制定了監管標準,規定VASP必須將超過設定價值門檻的交易的信息傳遞給其他實體。

FSC表示,該發難旨在根據FATF的建議對VASP實施“反洗錢”要求,而不是打算將虛擬資產納入金融監管體系。目前,FSC還處于征求公眾意見的階段,預計將從2021年3月25日起實施這些修正案。

Tags:虛擬資產ASPVASFTX虛擬資產驗證后京東支付無需再驗證kaspa幣官網AVASTR幣NFTX

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