危機來襲 七招教你選對數字貨幣交易所_加密貨幣:Genesis Shards

近期，數字貨幣交易所動蕩不安，先有國際老牌交易所因違規被起訴，后有國內著名交易所創始人被帶走調查并暫停提幣。作為投資者如何選擇一個靠譜的交易平臺呢？作為平臺，如何完善自己的風控體系呢？上周四（10月22日），鏈想家的聯合創始人王楠做客58學院直播間，與廣大投資者就“如何選對交易所”進行討論。

完善的風控體系保證用戶資金安全

數字貨幣在全球刮起了一陣熱風，就連市場大媽都可能會持有虛擬貨幣。巨大的財富誘惑，讓這些網絡黑客們開始瘋狂攻擊各大交易所。細數從前，不乏大型交易所被攻擊。交易所安全事件頻發的背后，不僅反映出數字貨幣交易所草莽生長的叢林環境現狀，也暴露出了去中心化架構下的區塊鏈資產生態的硬傷。

王楠指出，作為食物頂端的交易所來說，滿足監管合規要求是交易所安全建設的必由之路。

Genesis：三箭資本違約對其造成負面影響，FTX崩盤導致其出現流動性危機:金色財經報道，Genesis官方在社交媒體上發文表示，三箭資本的違約對Genesis借貸部門Genesis Global Capital的流動性產生了負面影響。從那時起，Genesis一直在降低賬面風險并增強其流動性狀況和抵押品質量。但FTX的崩潰造成了前所未有的市場動蕩，導致異常提現請求超出了Genesis目前的流動性。

Genesis旗下借貸部門Genesis Global Capital稱，已暫停提款，在服務水平協議規定的5個工作日內，將無法滿足客戶的贖回要求。[2022/11/16 13:13:51]

數據：在危機期間，加密資產的表現優于股票等傳統風險資產:金色財經報道，數據顯示，在危機期間，加密資產的表現優于股票等傳統風險資產。例如，自2月24日俄烏沖突爆發以來，這兩種數字貨幣分別上漲了14.5%和13.5%，而在此期間標普500指數僅上漲了3.2%。另一方面，長期來看，加密貨幣類資產的回報在逐步趨穩。根據3月14日數據，旨在追蹤加密貨幣資產管理公司交易的Barclay Hedge加密貨幣交易商指數2月跌幅僅為1.5%，遠低于其1月的13%，以及去年12月的10%。

根據資產管理公司CoinShares的數據，在截至3月4日的前兩周內，加密貨幣投資產品和基金有1.63億美元的機構資金流入，而流入區塊鏈股票的資金總額約為1,560萬美元。與此同時，基金分析公司理柏(Lipper)的數據顯示,在截至3月9日的一周，債券基金凈流出78億美元，房地產基金同期流出了7.7億美元。（中國基金報）[2022/3/19 14:06:15]

那么如何判斷一個交易所是否具備完善的風控體系？

分析師：金融危機期間，比特幣的主導地位或將升至90％:加密貨幣分析師The Moon今日發推稱，在這場金融危機中，比特幣的主導地位可能會達到90％，即比特幣的市值（流通中所有BTC的總價格）將占加密貨幣總市值的90％。此前，加密研究公司Messari產品總監也表示，在持續的市場蕭條結束之前，比特幣有足夠的力量提升其主導地位。（U.Today）[2020/4/4]

首先，交易所要對系統安全體系有足夠的重視，不僅要有合理的安全架構，更要對系統進行整體的安全測試，對于安全公司已經報出來的安全漏洞要及時自查，避免遭到同樣攻擊。

其次，交易所要建立完善的風控應急預案。交易所無論技術多么成熟也可能百密一疏被黑客找到可以利用的漏洞，因此在交易所系統中，突發事件引起交易異常和資金被盜時，完善的應急處理機制和補償機制就顯得尤為重要，例如采取風險基金來應對出現的安全事故，或者為用戶資金投保，來對沖數據泄露或盜幣事件對用戶資金帶來的影響。

動態 | 巴拉圭的經濟債務危機可能會隨著比特幣的開采而結束:巴拉圭有幾個水電城鎮，其中許多與販集團、軍火以及走私有關。但現在它已經成為了市場上加密礦工的新家，變成加密貨幣挖礦聚集地。從經濟學家的觀點來看，充分利用巴拉圭的水力發電，可以更好地幫助該國人民擺脫貧困，繁榮當地經濟。[2018/11/14]

最后，交易所在難以對自身交易所系統進行全面的安全系統架構時，就需要考慮使用第三方的安全產品或與安全公司合作，來共同打造交易所的安全交易環境和風控應急處理機制。

選擇靠譜交易所的七要素

數字貨幣交易所有幾千家，對于普通用戶來說，怎樣才能選擇一個安全，靠譜的交易所？用戶需要著重注意哪些事項呢？

王楠指出，首先要看安全性。也就是資金安全。現在交易所都是中心化的，也就是說你的幣和錢都存在交易所里面。要想保證絕對的安全性，就是等待去中心化交易所技術的成熟。中心化交易所技術有所突破的時候，就是數字貨幣和區塊鏈會產生真正社會影響的時候。

第二要看成交量。投資者做交易要選擇成交量最大的交易所。成交量大，盤口深度才足夠，用戶才能夠最快的進行交易。成交量大的交易所被操控的概率也較低。并且成交量大的市場有定價權。

第三點要看交易所是否提供法幣為本幣的交易。由于受到監管的影響，越來越多的交易所把比特幣、以太坊、萊特幣等主流數字貨幣作為基礎貨幣，或者將USDT作為基礎貨幣，這給用戶交易增添了很多麻煩。所以最好還是使用提供法幣交易所。

第四要看交易品種的多少。目前數字貨幣的品種有成千上萬種，每家交易所上幣的策略不同。有的交易所就是所有幣都會上線。有的交易所就比較矜持，不是什么幣都上，只選一些有一定規模的幣上，而謀求將這些幣的交易量做大。

第五要看交易工具的多少。是否提供杠桿、做空等交易工具，這也是一個很重要的考慮。例如58COIN交易所除了提供業內主流交易所最高的150倍杠桿，同時也支持做空，并且提供止盈止損、預設止盈止損、浮盈開倉、一鍵平倉、全撤全平等等一系列的交易工具，讓投資者在合約交易中如魚得水，得心應手。

第六，充提幣的速度。充值時，遲遲不到賬，心里很著急的，特別是當你正在搬磚套利時。所以，充提幣的處理時速，也是選擇交易所的一個因素。

第七，要看量化接口及其穩定性。做量化交易需要交易所提供數據和交易。一般來說，交易所都是提供量化接口的。如果一個交易所不提供，那么基本上就不用考慮了。

此外，王楠還提醒廣大投資者，在選擇投資平臺或者投資標的時候，選擇不宜過于單一，數字貨幣市場是高風險的，不把雞蛋放到一個籃子以規避風險。投資者還應提高安全意識，保證私鑰的存儲，使用安全，避免在不安全的環境下使用秘鑰，謹防釣魚詐騙等。

加密貨幣未來不可限量

從2008年比特幣白皮書問世，緊接著創世區塊誕生，加密貨幣的大門從此被打開，到現在經過12年的發展，那么加密貨幣的未來會如何發展呢？

王楠認為加密貨幣未來發展不可限量，主要從以下幾方面進行判斷：

首先，加密資產的共識：當一個金融產品上升到國際層面金融體系的影響，這本身已是最大的前景。

其次，國家認同方面：從最初的不認同，到逐步開放，加密貨幣越來越多的得到各個國家政策的支持，在前十大經濟體國家中，加密貨幣已在7大國家取得被允許交易的狀態。

第三，市值方面：從維護全球金融穩定的角度來看，加密貨幣，成為合法的金融產品已成為既定事實。未來發展，不可限量。

第四，投資人類型轉變：投資機構大舉入場加密貨幣，這種投資人類型的轉變，已充分表明加密貨幣未來的前景有多大。而從5月份到現在，比特幣前100大地址增加持倉12萬枚以上，以增加持倉的成本來看，未來，加密貨幣上漲仍有很大空間。

第五，巨頭入局：巨頭入局，將更快推動區塊鏈項目及加密貨幣向全球化和包容性的金融體系邁出一大步。

而對于交易所未來的格局，王楠表示，交易所未來馬太效應會越來越明顯，安全記錄好，用戶認知高，使用體驗好的3-5家現貨/合約領域的交易所會主導市場，小的交易所生存空間會繼續受擠壓。

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