美國財政部提議擴大加密經紀商報告要交，以打擊海外逃稅_加密貨幣:虛擬資產包括哪些

本文來自?TheBlock

原文作者：KollenPost

Odaily?星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-在白宮公布拜登預算案的同時，美國財政部公布了?2022?年的收入解釋。

-除了旨在堵住稅收漏洞和擴大美國國稅局規模的廣泛目標外，財政部還向加密資產經紀商發出通知，要求其對潛在受益所有權提出新的報告要求。

美國財政部即將發布DeFi犯罪使用情況報告:金色財經報道，負責恐怖主義融資和金融犯罪的助理部長Elizabeth Rosenberg表示，美國財政部即將發布一項風險評估，分析對去中心化金融 (DeFi) 的犯罪使用。Rosenberg周一在澳大利亞悉尼舉行的銀行活動中說，“非法行為者一直在尋找有效的方法來隱藏犯罪活動和清洗他們的收益，這對 DeFi 服務或虛擬資產生態系統的其他元素構成威脅。” 她說，她的團隊正在“積極開展”一項即將發布的評估。

Rosenberg說，由于虛擬資產的“驚人”增長，該行業通常“將法規和金融犯罪合規視為事后考慮”。她說，與朝鮮有關聯的團體已經說明了犯罪使用虛擬資產的潛在危害，這些團體“進行了勒索軟件攻擊，竊取了價值數億美元的虛擬資產，并通過混合器和其他虛擬資產清洗了他們的不義之財”資產服務提供商為朝鮮的非法核計劃和彈道導彈計劃提供資金。”[2023/3/15 13:04:30]

5月28日，拜登政府公布了2022年的預算案。除了新的預算案外，美國財政部還公布了對政府收入提案的解釋。

Coin Center就加密稅收要求“違憲”起訴美國財政部和美國國稅局:6月11日消息，加密貨幣智庫Coin Center向美國財政部和美國國稅局提起訴訟，稱2021年基礎設施法案中規定的加密貨幣稅收報告要求是“違憲的”。該要求將于2024年生效，要求收到超過1萬美元加密貨幣的美國納稅人報告發件人的社會安全號碼和其他個人信息。

訴訟稱，“根據授權條款，加密貨幣的發送者和接收者將被迫透露他們的姓名、社會安全號碼、家庭住址和其他個人身份信息。”該訴訟的被告為美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）和國稅局局長 Charles Rettig。[2022/6/11 4:18:33]

正如美國政府幾個月來一直聲稱的那樣，新的支出計劃規模巨大，這與拜登團隊計劃擴大國稅局規模以為新支出提供助力的雄心保持一致。

a16z合伙人：美國財長Mnuchin將加密監管決策討論期縮減至15天不合適:a16z的普通合伙人，同時也是Coinbase的董事Kathryn Haun今日發推稱：

“法規決策過程提供30-60天的通知和評論期是有原因的。這樣，政府外的參與者——消費者、行業、相關公共組織、學術界等就有機會權衡和提供政府可能沒有考慮到的觀點。

事實上，很多人倡導給復雜的領域更長的討論期。加密貨幣的全球和分布式本質很復雜，需要這么長時間的討論期，原因很簡單：這是正當程序，能提供被傾聽的機會。

昨晚，美國財政部長姆努欽將加密監管決策評論期縮減為15天，a16z和其他加密領域的參與者都覺得不合適。

不僅僅加密領域的參與者這樣認為。很多有數十年執法和國家安全經驗的人士認為，這項提議的規則對于他們在阻止非法金融上沒有幫助，而且更糟的是，只會讓美國在加密創新中落后。”[2020/12/20 15:51:19]

值得注意的是，財政部強調了擴大加密貨幣報告要求以打擊逃稅的新目標。

“使用加密資產逃稅是一個迅速增長的問題。”財政部在解釋文件中稱，“加密市場的全球性為美國納稅人提供了這樣的機會，即通過使用離岸加密交易所和錢包提供商來隱藏資產和應稅收入。”

美國財政部提議擴大加密貨幣經紀商報告賬戶受益所有人的要求，然后這些賬戶將進入自動國際報告網絡，美國已經是其中一方。該提案目標從?2023?年開始，將此要求強制納入納稅申報表。

如提案原文所述：

“該提案將擴大報告加密資產的經紀商的信息報告范圍，包括報告在經紀商處持有賬戶的實體的某些實益所有人。這將使美國能夠與適當的合作伙伴司法管轄區自動分享此類信息，為了相互接收美國納稅人的信息——根據全球自動信息交換框架，這些納銳人直接或通過被動實體在美國境外從事加密資產交易。該提案將要求經紀商，包括美國加密資產交易所和托管錢包提供商等實體，在報告這些實體在經紀商賬戶中持有的加密資產時，報告與某些被動實體及其主要外國所有者有關的信息。如果該提案獲得通過，并與現行法律相結合，將要求經紀商報告總收益以及國務卿可能要求的有關向客戶出售加密資產的其他信息，如果是某些被動實體，則報告其主要外國所有者。”

在過去十年中，確定企業和法律實體的潛在受益所有權的廣泛目標已經顯著地增長。2021?年初，美國通過了一項立法，在全國范圍內限制公司的匿名所有權，這也是打擊洗錢行動中同樣問題的一部分舉措。

財政部已經開始把加密貨幣作為這場戰爭的另一條戰線。金融犯罪執法網絡一直在考慮有關了解與交易所交易的自托管錢包的交易對手信息的規定，而這無疑會對加密行業造成影響。

預計在美國運營的加密貨幣交易所將保留其客戶的信息，因此財政部能夠預見的真正變化似乎是在國際交易所之間的信息交換。

與此同時，在對這些變化帶來的預估收入進行細分時，財政部估計，擴大對加密貨幣經紀商的報告要求將產生的“收入影響可忽略不計”。

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