XVS清算事件 Venus團隊是否監守自盜？_XVS:ENU

譯者注：5月19日消息，BSC最大借貸平臺Venus被曝出發生大額清算，據社區反饋，有幾個大戶手中掌握了300多萬XVS，在砸盤的前一天晚上，大戶在很短的時間內花了幾千萬美元把XVS的價格從70多美元拉到144美元，然后在價格高位抵押XVS借貸了幾千個BTC和幾萬個ETH。隨后，XVS價格迅速崩落，XVS被清算，給Venus平臺造成了1億多美元的壞賬。

接下來的幾日，Venus團隊就事故后續的計劃公布了一系列進展，包括降低各抵押系數和邀請更多成員參與清算工作等等。

5月28日凌晨，一個推特賬號為VenusInsider的賬號發布文章《Venus.IOExploit—AnInsideJob》，文章認為，XVS的清算事件、包括今年1月的Cannon事件，均跟團隊有關，文章抽絲剝繭，列出多個大額轉賬操作記錄以及相關地址與Binance交易所充值地址的轉賬關聯，有理有據。但作者也強調，無需信服他的結論，建議讀者自己去驗證確認，畢竟，DON'TTRUST,VERIFY，才是區塊鏈精神。

5月28日最新進展：

本文發表后，Venus團隊與我聯系討論，并試圖澄清我的理解。此刻，我提出的幾個問題仍然存在。我被告知，在適當的時候，Venus團隊將向我提供我所提問題的最新情況。如果有進一步的發展，那么這篇文章將根據需要進行更新/澄清。

在這篇文章中，我將提供來自鏈上證據，證明Venus/Swipe團隊與跟Cannon初始代幣銷售事件、XVS賬戶清算事件的區塊鏈錢包直接相關。

由于XVS協議的問題，造成超過1億美元的流動性短缺，數以百計的用戶遭受了損失和清算，這是團隊行動的直接結果，在Binance交易所XVS代幣價格出現明顯操縱后，Venus協議系統允許了最大限度的借款，以致超過200萬XVS被迫清算。

LBank將于12月15日19:00上線XVIX交易:據官方消息，LBank將于12月15日19:00上線XVIX/USDT交易對，并于12月15日18:00開啟充值，12月18日19:00開啟提現。

據了解，XVIX是一種從流動性中獲取價值的代幣，它是第一個利用非統一基礎調整來激勵流動性供應而又不產生賣壓的代幣。詳情見官網公告。[2020/12/15 15:17:14]

下面是一個直觀的流程圖，概述了我最相關的發現，后面的部分將提供區塊鏈交易的直接鏈接。你無需相信我的結論，自己去驗證信息是否準確吧。

Cannon錢包、已清算的XVS錢包和Venus/Swipe團隊的財務錢包都直接鏈接到同一個Binance交易所的存款地址上。

Cannon初始代幣銷售事件

在Cannon在Swipe應用上完成初始代幣銷售之后，Swipe/Venus團隊馬上在Venus應用上列出了CAN代幣，抵押系數為60%。

一個"預售輪的買家"被允許提供占流通量45%的低流動性CAN代幣，以此為抵押物，借入高達60%的BTC和ETH。由于該幣在Uniswap上的交易價格是IWO報價的重要倍數，"預售輪賣家"借了大約7000萬美元的BTC和800萬美元的ETH，耗盡了協議的可用流動性-由于CAN代幣的流動性極度缺乏，也使協議面臨嚴重的清算損失風險。

JoselitoLizarondo的事件報告可以在這里找到。

https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea

Bitfinex宣布支持XVG、BCI和XLM:作為世界上最受歡迎(也是最有爭議的)加密貨幣交易所之一，Bitfinex宣布將增加對XVG、BCI和XLM的支持。XVG和XLM在市值排名前30的加密貨幣中排名靠前。[2018/5/3]

客戶隨后向我們提供了他提取的原生資產，我們將它們重新包裝送回BSC，這樣買方就可以降低他的風險，而我們也可以取回Venus失去的流動性。

然而隨著事件塵埃落定，實際上盡管有上述聲明，在這些資金被"償還"后，Venus協議仍被欠下了4000個ETH。

證據：

目前還剩下3個vCAN持有者，其中前2個錢包目前都欠Venus協議，在寫這篇文章的時候，每個錢包都欠了超過2036個ETH。根據上述博客的更新，這兩個錢包被證實屬于同一個實體。

提供CAN，并通過錢包

0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0

借來了BTC和ETH，它被發送到Binance存款錢包

0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。

這是一個Binance交易所存款地址，你可以看到這個賬戶上定期會有合并交易，將資金轉移到Binance熱錢包。我將把這個錢包稱為"0x164...029Binance錢包"。

盡管這個實體借來的所有BTC都已被償還，盡管有上面的聲明，但借來的7000個ETH中只有3000個被歸還，還有4000個ETH未償還。截至今天，該筆債務已增加到超過4072個ETH，盡管這些資金沒有得到償還的希望，但仍在向協議上的其他ETH供應商支付利息。

XVG將于5月9日后減半新區塊創建獎勵:Verge（XVG）官方推特宣布，將于5月9日減半礦工建立新區塊所獲得的獎勵。目前XVG均價0.078美元，跌幅1.16%。[2018/5/3]

XVS借用錢包0xef...7bf

在過去的100多天里，c7BF這個賬戶一直受到社區的監督。Venus團隊規定了45萬XVS的借款上限，而這個賬戶借了大約33萬XVS。每天有3000XVS的獎勵被應用于這個市場，其中50%的獎勵給了放貸者，50%給了借款人。換句話說，這個賬戶每天獲得超過1000XVS。很快，這個賬戶成為頂級XVS持有者之一，提供了超過100萬XVS。

社區不斷質疑Venus/Swipe團隊，為什么他們允許這種情況繼續下去。

4月1日Venus協議AMA

問：#AMAXVS借貸對少數人來說是封閉的，并且有一個瘋狂的收益率，Swipe在處理這個比率方面做了什么？

JL：這是一個需要發生的基本變化，以保持一致。目前，眾所周知，市場速度在借款和供應商之間分配。有一個借貸上限，所以沒有人可以惡意借貸大量的XVS并提出提案，他們需要真正的參與這場游戲，這意味著要購買或賺取它。

雖然由于安全問題，XVS的借款市場年利率很高，但目前安全問題超過了想要分一杯羹的人。那些幸運的人，是早期的用戶，他們利用了借款上限的優勢。這是一個FCFS的基礎。好消息是幾乎所有的，尤其是最大的一個，從鏈上數據顯示，正在重新復合回協議。

5月8日VIP-22通過，將XVS的抵押系數從60%提高到80%。

李啟威就XVG與Pornhub合作推特評論：應該該接受主流幣了:萊特幣創始人李啟威今日在推特中，針對XVG與新Pornhub達成合作這一事件評論到：“你們與Verge的前戲做得足夠了，是時候接受像BTC、LTC、XMR一樣的真正的數字貨幣了。行業是技術被采用的先行指標，我們很高興看到該行業也開始向數字貨幣市場開放。[2018/4/18]

5月18日，錢包0xef...7bf從BinanceHotWallet收到多筆XVS轉賬。這些轉賬的時間與XVS代幣的"抽水"相吻合。這里有0xef...7bf的過濾視圖。在上述"抽水"期間收到的XVS總量為912,219.95XVS。所有這些額外的資金被提供給Venus，使0xef...7bf的XVS錢包余額超過200萬XVS。

在區塊鏈上觀察到的模式是這樣的。

(1)從BinanceHotWallet收到XVS轉賬

(2)提供給Venus以增加抵押品

(3)借入更多的BTC/ETH到一個高的賬戶限額

(4)將BTC轉出回到Binance交易所

如此循環往復

5月18日以來XVS-BUSD交易K線

鏈上動作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76

匿名貨幣板塊幣種普漲 僅XVG下跌:行情顯示，匿名貨幣板塊整體漲幅4.73%，板塊幣種僅XVG下跌，跌幅1.25%，全球均價0.17美元。ZEN漲幅最大，上漲8.59%，全球均價58.86美元；其次是XWC，漲幅8.43%，全球均價0.24美元。XMR漲幅8.16%、DASH漲幅4.06%、XZC漲幅0.74%、ZEC漲幅0.17%。[2018/1/13]

根據上述圖表和鏈上截圖，我強烈懷疑取出來的資金被用來繼續購買XVS，推動價格上漲，上述模式在2-3小時內重復，同樣的交易模式也可以在交易歷史的第76和77頁觀察到-上面是一個屏幕截圖樣本。

一旦XVS不再被積極購買，市場就會回撤，然而這導致0xef...7bf錢包變得抵押不足，隨之而來的是連環清算。

由于高漲的XVS價格，0xef...7bf基本上能夠以遠高于公平市場價值的價格贖回它的XVS，包括每天免費的1000多個代幣。當塵埃落定時，0xef...7bf沒有留下任何抵押品，但卻有不到2000個BTC的債務。

在從0xef...7bf賬戶提取BTC后，我發現它們被發送到了0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到達這個錢包后不久，資金被發送到"0x164…029Binance錢包"。

還可以看到，3月8日，0xef...7bf直接向"0x164...029Binance錢包"發送了27個BTC。這時候是Cannon事件后的53天，XVS清算事件前的71天

因此，鑒于上述情況，我們可以通過涉嫌價格操縱將CAN事件與XVS清算事件直接聯系起來。我想問的一個問題是，現在明顯出現了不良的系統參與者，而且這個錢包地址還跟Venus協議相關，Swipe團隊應當要終止這樣的關系的時候--為什么該團隊沒有立即采取措施來降低風險？為什么這個區塊鏈地址沒有受到團隊的持續關注？

跟Swipe/Venus團隊關聯起來了

a.XVS回購和燒毀

4月26日，VIP-16通過了一項從市場上回購并燒掉350萬美元XVS的提案。在提案中，Venus/Swipe團隊要求將資金發送到0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然后，250萬USDT被發送到"0x164…029BinanceWallet"。20分鐘后，31,979.9961XVS被送回，代幣燃燒結束。

b.與部署者和0xfe...7bf錢包的交易

據悉，錢包

0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a

向團隊"Venus:Deployer"地址發送過資金，時間是2020年11月25日。Deployer地址是創建所有Venus合同的地址。

然后觀察到77天前，這個錢包中的剩余資產被發送到0xef…7bf，在團隊錢包和受益于XVS借款的賬戶之間建立了直接聯系，并最終通過涉嫌價格操縱進行清算。

c.來自SXP生態系統錢包的交易

據觀察，"0x164...029BinanceWallet"收到大額的SXPtransfers轉賬。總價值超過1.2億個代幣。

這些轉賬的來源是"BSC:TokenHub"。轉賬是在BinanceChain上發起的，全部來自錢包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s例如txidB34…293。

2021年3月1日，這個錢包從bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj收到10mSXP。然后在4月15日，它又收到了5000萬以上的SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初從造幣的SXP地址收到1.2億。

看一下最初的SXP白皮書，它概述的代幣的分配情況如下。

SXP原始白皮書-代幣分配部分

所以錢包*8mj是生態系統的Swipe團隊的儲備錢包。

所以在這里把所有的點連接起來；最后一個問題，也是我找不到邏輯解釋/答案的問題。鑒于Cannon事件發生在2021年1月14日，為什么刷卡團隊會在4月15日從生態系統儲備中匯款到Cannon實體發送資金的同一個Binance存款地址。思來想去，除了所有這些事件都是精心策劃的監守自盜外，無法得出其他合理解釋。

最終，失蹤的是社區用戶的資金，而非協議的資金，到目前為止，失蹤的資金達~2000BTC和~10000ETH。

今天早些時候，Venus團隊做出了以下更新。

第一個VGP提案，將是解決BTC和ETH的系統短缺問題。

如果我記錄的信息是正確的，那么這第一個提案將是從國庫中轉移XVS，以換取團隊已經擁有的ETH和BTC--毫無疑問是以折扣價。

我不能再保持沉默了。我呼吁CZ立即進行干預，調查并確認我的發現，并將這個腐敗的團隊趕走。

如果有任何進一步的發展，我將在以下鏈接繼續更新。

https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d

補充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是錢包0xef...7bf低于掛鉤價出售大量VAI的幾筆交易之一。已經有許多社區抱怨缺乏掛鉤，看來內部人士也要為此事負部分責任。

還有一個欠協議5800+ETH的錢包，在清算開始前15秒就提取了最后1400ETH。我沒有找到這個賬戶跟其他賬戶間的直接聯系，基于XVS提款的時間和金額，與其他賬戶相比，我很難相信它沒有以某種方式參與其中。

作者：VenusInsider

翻譯：小野Savage

原文鏈接：

https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d

以下是作者原文，本文為翻譯，盡量保持作者原意。

Tags：XVSENUVENVenusxvs幣未來價值KENU幣SixElevenbitvenus交易所下載

幣贏