金色前哨 | 漏洞還是項目方出貨？BSC最大借貸平臺Venus被擼近億美元_XVS:ENU

幣安智能鏈上最大的借貸平臺Venus再暴危機。

發生了什么？

2021年5月18日晚有巨鯨短時間內花了幾千萬美元把XVS的價格從70多美元拉翻倍至144美元，然后用拉高后價格的XVS作為抵押物以質押率80%借出4100比特幣、近萬以太坊。

隨后XVS幣價回落，導致質押的XVS被連環清算，Venus形成近億美元壞賬。

微博用戶區塊鏈王大有觀察到了此巨鯨的動作。區塊鏈王大有凌晨3點多發博：

金色財經行情播報 | BTC 日內沖高橫盤，整數關口多空持續觀望:據火幣行情顯示，BTC早間快速拉升，多方嘗試突破12,000USDT整數關口。該整數關口，在前期逐步形成一定的阻力，而且一旦突破對于投資者的心里層面也會產生一定的影響。上午這波上升成交量放大并不明顯，持續橫盤成交量進一波萎縮，上升動能并沒有很足，總體來看，多方后續動力略有不足，空方可能會走強，未來出現一定的波動也在情理之中。截至18:30，主流幣的具體表現如下：[2020/8/10]

Venus有個大戶在xvs價格高點借出了4100大餅，9600以太，這會在持續被清算中。被清算的xvs拋向市場可能造成幣價連環下跌。現在不知道是bug還是昨晚故意拉高xvs作為抵押物提升可借貸量。

金色晚報 | 8月2日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：短時暴跌、USDT市值、Bakkt、FBI

1.Tether官方：USDT市值突破110億美元。

2.報告：97%的對沖基金交易了比特幣。

3.全球新冠肺炎確診病例超1800萬例。

4.本周Bakkt比特幣月度期貨交易額較上周增加204%。

5.FBI披露推特黑客事件偵破細節 Coinbase注冊信息暴露黑客身份。

6.V神：以太坊存在的問題在于歷史信息的供應商是去中心化的。

7.BTC和ETH短時暴跌 超過10億美元的頭寸被清算。

8.犇睿資本創始人褚康：正確的投資邏輯才能取得更好的投資回報。

9.比特幣大幅下跌，日內最高報12106.54美元，最低報10508美元。[2020/8/2]

金色相對論 | 小叮當：現在區塊鏈和09年的移動互聯網一樣:在今日舉行的《危機向左，信仰向右》的比特幣減半特輯之行情篇的直播中，針對“比特幣是否具有長期持有的價值”的問題，合約帝小叮當表示，1.現在區塊鏈可能和09年的移動互聯網差不多，空間很大。現在的區塊鏈的產品和當時候的計算器、詞典差不多。都還遠沒有親近普通人。2 一直在想，炒幣有啥價值？ 炒美股也是炒，村口斗地主也是炒？炒幣時間長了，發現BTC還真是好東西。[2020/5/12]

推特用戶JordyRoelofs提供了一個地址0xEF044206Db68E40520BfA82D45419d498b4bc7Bf，可以看到這個地址大量的XVS被清算。

金色晚報 | 12月26日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：交通部、甘孜州、最高檢、火幣日本

1. 交通部部長李小鵬：2020年將加強區塊鏈等技術應用研究。

2. 四川甘孜州政府官網刪除“清理比特幣礦場”相關文件。

3. 最高檢趙志剛：涉及區塊鏈違法犯罪有十種類型。

4. 濟南高新區：把區塊鏈作為核心技術自主創新突破口。

5. 外貿金融服務指導意見：鼓勵銀行保險機構探索區塊鏈等技術。

6. 俄羅斯央行正在監管沙箱中測試穩定幣。

7. 國網青海電力：將深化基于區塊鏈技術的儲能電站與電網協同調度控制研究。

8. 俄羅斯聯邦最高法院承認代幣屬于資產。

9. Vitalik提出加速合并以太坊1.0及2.0的替代方案，1.0系統將成為執行環境。[2019/12/26]

漏洞還是項目方出貨

針對XVS大戶的這一操作，有網友表示，這其實相當于變相出貨，而且是高價出貨，因為XVS的市場深度不夠。

除此次被人為利用規則漏洞操縱清算事件，Venus上線之初就遇到過借貸危機。Venus上線后隨意添加代幣CAN作為抵押物，當時導致3000個BTC被借空。

至于Venus此次清算事件是有人利用漏洞還是項目方出貨？社區疑慮重重，主要有兩個原因。

1、XVS總流通1000萬，而此次巨鯨就動用了200萬枚XVS；2、5月8日社區投票通過一項新提案，將XVS質押率從60%提升到80%。時間間隔如此近，不得不讓人浮想聯翩。

Venus的抵押資產包括：BTCB、ETH、BNB、XVS、SXP、USDT、BUSD、USDC。不常見的兩個代幣是XVS和SXP。SXP是Swipe錢包的代幣，在利用CAN借走3000枚BTC事件中，CAN是Swipe錢包團隊的IWO項目。可以說，XVS、CAN、SXP三個代幣背后團隊關系匪淺。

Venus回應

2021年5月19日下午，針對，Venus發文解釋了此次XVS大額清算事件事件，“此前由于大量的市場訂單和對新獎勵代幣VRT的期待，XVS價格出現了大幅上漲，由此，交易者抵押并反復借出了更多抵押品以繼續購買XVS。隨后，部分交易者從價格上漲中鎖定了利潤，導致價格出現下跌，由于XVS大量被賣出使得價格急劇降低，進而引發XVS市場中有大量的市場清算發生。”

Venus協議中的清算機制和用戶杠桿“做多”方式有點類似。用戶可以使用抵押品借入更多抵押品以增加頭寸，并重新利用和調整頭寸。協議中的清算人會尋找出頭寸超出其保證金的帳戶，在本事件中，他們將借入限額清算至多50％的頭寸并收取10％的費用。然后，這些清算人將出售其所扣押的抵押物，在本事件中為XVS，以取回其用于進行清算的資本。唯一的問題在于，這10％會隨著市場波動而波動，導致更大的滑點，從而再次降低被扣押資產的價格。這將導致連續的清算問題。隨著更多的清算發生，價格下跌，事件進入了負面循環，直到清算完成。

Venus稱，“盡管由于價格的快速下跌，余額出現了虧空，清算人充分利用了這種情況，但Venus將部署grant計劃，利用XVS來彌補系統的不足。它們不會被出售到市場上，而是在Venus團隊的監督下發揮杠桿調節作用。為確保此類事件不再發生，將重新查看在Venus上所支持的每種資產，并且安全地降低各抵押系數。”

“本次事件中，Venus協議正常地按預期那樣工作，但清算人沒能及時地完成清算，而后導致了清算市場連續的拋售。未來，還將創建一個用戶界面，以便更多成員可以參與清算工作，共同分擔清算的工作量。”

針對這一回應，有網友評論稱，“為彌補Venus穿倉，Venus團隊增發一筆XVS給自己，并且通過場外交易來彌補自己少賺的錢。”

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