加密貨幣龐氏騙局“女王”：7年攬財 40 多億美元 非法牟得比特幣23萬枚_加密貨幣:IGN

最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen"的RujaIgnatova及其創立的OneCoin未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時RujaIgnatova和OneCoin被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知OneCoin可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。

德意志銀行：加密貨幣肯定需要監管:金色財經報道，5月27日，德意志銀行研究部的高級分析師兼《金融民主化》一書的作者 Marion Laboure 在接受 CNBC 采訪時，分享了在監管迫在眉睫的情況下，在供不應求的情況下，她對加密貨幣和定價行為的看法。關于最近 Terra（LUNA）生態崩潰后加密貨幣的監管問題，

Laboure 表示，我認為我們肯定需要監管，因為你提到金融知識相當低，即使在發達經濟體我們也需要更多數據，而且顯然缺乏有關加密貨幣的數據。我認為最近發生的事情可能是一個很好的提醒，不是所有的加密貨幣都是一樣的。有些是非常新的，也非常有風險，而且它們非常不同，所以我們不應該將比特幣這個最古老、市值最大的比特幣與最近的加密貨幣進行比較。（Finbold）[2022/5/28 3:46:26]

這名"Cryptoqueen"，據稱擁有23萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。Ignatova與SebastianGreenwood和她的兄弟KonstantinIgnatov共同創立了Onecoin。

國會議員呼吁SEC主席關注加密貨幣的監管:國會議員麥克亨利和湯普森稱美國證券交易委員會主席根斯勒關于加密貨幣的言論令人擔憂。在給Gensler和CFTC代理主席Rostin Behnam的公開信中，國會議員們表示，\"與其把創新和創造就業從這個國家監管出去，不如促進監管機構和市場參與者之間的積極對話\"。

2021年法案要求美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會與市場參與者、參與學術研究的組織和投資者保護組織等成立一個數字資產聯合工作組。兩人表示，立法者和監管機構應共同努力，在保護創新與任何新法規之間取得平衡，\"確保數字資產市場在美國蓬勃發展\"。他們呼吁Gensler和他們的同僚們提供SEC和CFTC計劃如何在這些問題上合作的細節。（Coindesk）[2021/8/17 22:18:07]

Onecoin龐氏騙局是一個多級營銷企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶Onecoin將成為最重要的加密資產，并最終成為"比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意Onecoin的真實性。

研究：加密貨幣和加密消息應用“助推”澳大利亞販業發展:一項關于澳大利亞及國外在線交易習慣的新研究表明，加密貨幣和加密消息應用等技術給這個行業帶來了巨大的推動力。澳大利亞犯罪學研究所（Australian Institute of Criminology）的研究報告匿名采訪了13名販，其中有銷售收入低于1萬美元的販，也有年收入超過10萬美元的大型販。

受訪者稱，在線銷售更有利可圖。其中一個因素是銷售規模。銷售商稱，加密市場提供了前所未有的國內和國際客戶池。此外，能夠獲得低成本供應品或小眾藥物的銷售商可以找到來自世界各地的需求，而不是局限于他們所在的地理區域。再加上被逮捕或遭遇客戶暴力的風險降低，促使賣家決定在網上販賣。研究人員還注意到，網上銷售還促成了賣家圈“貴族化（gentrification）”現象。通過允許匿名交易，賣家可以避免被打上“販子”的標簽，也可以避免交易中社交方面的問題。（Business Insider）[2020/10/20]

Onecoin始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司OnelifeNetwork則在伯利茲注冊。

聲音 | 德國財政部長：監管機構必須確保Libra等加密貨幣不會威脅金融穩定和消費者隱私:本周二，德國財政部長Olaf Scholz表示，監管機構必須確保Facebook計劃中的數字貨幣Libra等加密貨幣不會威脅金融穩定和消費者隱私。“發行貨幣不屬于私人公司，因為這是國家主權的核心要素。歐元現在是并且仍然是歐元區唯一合法的支付手段。”他補充稱，柏林方面正在與其盟國協調國際努力，以確保金融穩定、消費者保護以及防止洗錢和資助恐怖主義的入口。[2019/7/17]

2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對Ignatova的秘密逮捕令，Cryptoqueen從此消失了。

SebastianGreenwood于2018年被捕，她的弟弟KonstantinIgnatov夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控Onecoin從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。

KonstantinIgnatov在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但Cryptoqueen一直沒有被抓到。現在，Onecoin計劃受害者的一份法庭文件顯示，RujaIgnatova可能擁有數十億的比特幣。

受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從SheikSaoud那里得到了價值110億美元的比特幣，SheikSaoud是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時BTC的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen與SheikSaoud的關系"能帶來額外的好處"。

RujaIgnatova已經能夠從政府卓越合作行動基金和阿拉伯聯合酋長國獲得"外交證書"。MLM的報告背后強調，"Ignatova仍能夠自在的逍遙法外"。

"Onecoin的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了SheikhSaoudbinFaisalAlQassimi和房產大亨MimounMadani在背后的支持，"記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。

SheikhQassimi在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包，當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的Onecoin銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。

過去幾年的無數報道都認為Ignatova可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于Ignatova至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。

代表受害者的律師JonathanLevy博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像RujaIgnatova這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"

作者：ChenZou

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