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金色前哨 | 歐盟委員會發布新戰略 打擊日益數字化的有組織犯罪生態系統_BTC:DashSports

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4月14日,歐盟委員會發布了有關“打擊日益數字化的有組織犯罪生態系統”的新戰略。

該報告于4月14日發布,概述了2021-2025的戰略時限,并重點關注歐盟內部調查有組織犯罪的挑戰。報告中引用的特定風險領域包括加密貨幣交易,黑暗市場和惡意軟件等。

金色財經行情播報丨BTC大幅反彈 重要壓力區間已擊破:據火幣行情顯示,昨日BTC大幅反彈最高探至7750USDT,創下4月以來新高,前重要壓力區間7200-7300USDT已被擊破,多頭強勢。4小時圖窄幅震蕩,由于乖離值過大,需待均線靠攏調整。

截至10:00,火幣平臺的主流幣的具體表現如下:[2020/4/24]

報告認為調查人員需要數字化其行動。報告稱:“要偵查和起訴有組織犯罪,調查人員需要偵查可疑的在線活動、跟蹤虛擬貨幣犯罪交易、了解其發現、保存數據并在法庭上將其用作電子證據。”

行情 | 金色熱搜榜:BCH初次上榜 DASH居于末位:根據金色財經獨家數據顯示,在過去24小時內,BTC重奪熱搜第一,BCH、DASH初次上榜,分別位列第九、第十。

具體前十名單如下:BTC、ETH、EOS、ETC、ONT、ADA、XRP、QTUM、BCH、DASH。[2018/8/15]

關于有組織犯罪交易的問題,報告指出,盡管在法律方面有所發展,但這類活動仍難以發現。

金色財經現場報道Olympus Labs創始人:代幣本身已經具有了一定的價值:金色財經6月3日現場報道,在今天的以太坊技術及應用大會上,Olympus Labs創始人&CEO Kai Chen在《Blockchain:A Community Revolution》主題演講中說,談到代幣經濟學,我們要考慮代幣從經濟學角度起到什么作用,我們到底需要不需要代幣,代幣的作用到底是什么,即便我們需要代幣,但從價格的角度來說,項目的表現和價格的表現是不是有相互聯系這些問題。我們已經看到了有些項目的表現跟績效,但發現它跟代幣的價值沒有什么聯系,這個項目可能做得非常好,又或者沒有達成什么成就,但代幣本身已經具有了一定的價值。這個行業仍然比較新,有非常多的價值和價格間的斷值。[2018/6/3]

報告進一步說:“盡管反洗錢和資產追回法律框架不斷發展,但發現的洗錢活動只占很小的比例,沒收的犯罪資產只有1%。由于虛擬貨幣等金融渠道的使用比銀行業受到更大的限制,這加劇了這種情況的惡化。”

報告強調了必須與犯罪分子交流信息的高科技手段保持同步。相應地,歐共體也鼓勵歐盟在成員國之間交換信息和轉移刑事訴訟。委員會再次強調了數字化犯罪,并強調:“這需要在會員國之間進行跨部門開發工具和培訓,例如數字取證,開源情報,加密貨幣和暗網調查,例如獲得進入并在可能的情況下關閉銷售非法商品和服務的論壇的權限。”

新技術也以積極的態度出現在歐洲委員會的優先事項中。11月,該委員會還就公共部門區塊鏈項目尋求建議。

值得一提的是,此前,歐洲證券和市場管理局還發布了“趨勢、風險和漏洞報告”。組成歐洲監管機構的三個機構表示,某些加密貨幣“具有很高的風險和投機性”。他們稱,在很大程度上不受監管的市場中,投資者可能會損失“所有資金”。ESMA報告還引述了比特幣和其他加密資產的近期歷史新高所呈現出的“重大風險”。

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