韓國頂級交易所Coinbit高管“偽造99%交易量”？或將面臨操縱市場指控_COIN:EMI

韓國當局指控Coinbit高管操縱市場，Coinbit曾是該國第三大加密貨幣交易所。

據新聞媒體News1報道，根據首爾警察廳的建議，檢方正準備對Coinbit董事長Choi Mo和兩名未透露姓名的高管提起訴訟，指控他們犯有與市場操縱有關的欺詐和偽造罪。稱，在2019年8月至2020年5月期間，這三人涉嫌使用影子賬戶來增加交易量，并操縱交易所的代幣價格。

韓國檢方對WeMade及WEMIX Token做市商展開全面強制調查:6月30日消息，今日上午，韓國檢方已對該國上市游戲公司WeMade及其WEMIX Token做市商展開全面強制調查，包括扣押和搜查。此次搜查和扣押系針對WEMIX投資者于5月12日向檢方提起的投訴，該公司被控欺詐、貪污等罪名。

報道稱，自2021年以來，WeMade引發了多次爭議。包括2020年11月至2022年1月，WeMade在未通知WEMIX用戶的情況下清算了價值2255億韓元的WEMIX，并用這筆資金收購了一家公司，引發巨大爭議。此外，2022年底，WEMIX發行量涉嫌虛假披露，并與該國交易平臺發生法律糾紛，WEMIX最終被韓國幾家主要加密交易平臺下架。[2023/6/30 22:10:21]

在8月的一系列搜查中，搜查并沒收了一些與Coinbit有關的財產。當時，當局估計，該交易所99%的交易量是由洗盤交易偽造的，該交易所欺詐活動的操縱者們凈賺了超過8400萬美元。

韓國法務部向黑山法務部建議不要讓Do Kwon獲得保釋:5月23日消息，韓國法務部向黑山法務部發表意見稱，Terraform Labs首席執行官Do Kwon不應被允許保釋。[2023/5/23 15:21:07]

新聞媒體首爾新聞今年8月進行的一項調查稱，Coinbit沒有顯示主要加密貨幣交易的相應存款和取款細節，并且阻止了與其他交易所的交易。據稱，這使得Coinbit董事長和其他人能夠通過在特定時間內買賣大量代幣來操縱市場。

報告顯示：過去5年韓國區塊鏈行業每10億產值平均創造7.6個工作崗位:4月6日，韓國中小企業與創業部發布報告稱，過去五年中有3339家風險投資公司創造了48000個新工作崗位。其中，在“第四次產業革命”相關企業中，云計算（每10億韓元產值）新創造了8.7個工作崗位，緊隨其后的是智能型半導體（8.6個）和區塊鏈（7.6個）。（韓聯社）[2020/4/6]

根據湯森路透Practical Law，在韓國，利用不公平的交易行為進行欺詐，如提供不準確的市場價格，如果通過欺詐獲得的利潤超過50億韓元（截至撰寫本文時約為460萬美元），可能會被判處5年至終身監禁。此外，犯罪方可能被處以“最高利潤額”的罰款。

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