紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，CBDC進程加快_HER:Brother Music Platform

原標題：《紐約司法部結束4年糾葛：Bitfinex被罰款禁止在紐約營業，可能間接促使各國CBDC進程加快》

來源：鏈得得

作者：毛利五郎

從2017年調查開始，2019年4月，美國總檢察長辦公室對Bitfinex提起訴訟，4年后紐約總檢察長宣判禁止其在紐約進行任何交易行為，并被罰款1850萬美元。

昨日，美國紐約司法當局對發行加密數字貨幣的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850萬美元罰款，紐約州禁止Tether和Bitfinex與居住在該州的客戶開展業務，并要求在接下來的兩年中每季度報告一次儲備金和交易情況說明，以監督其運營透明度。

聲音 | Tether回應：紐約總檢察長辦公室的陳述存在高度誤導性:金色財經報道，Tether在官網發布聲明稱，今天，Tether向紐約最高法院第一庭（上訴庭）提交了答復簡報，是對紐約總檢察長辦公室近10天前提交的簡報的回應。Tether認為，紐約總檢察長的整個訴訟程序本應由最高法院在一審時駁回。該程序不是由Bitfinex或Tether在紐約的任何行為引起的，而Tether代幣不屬于紐約《馬丁法案》所指的證券或商品。此外，總檢察長的簡報讀起來就像其是Bitfinex和Tether的監管機構，但顯然不是。此外，紐約總檢察長辦公室的事實陳述存在高度誤導性。其忽略了這樣一個事實，即Bitinex已于數月前提前償還了1億美元貸款，并支付了利息。總檢察長辦公室還對UNUS SED LEO代幣提出了質疑，該產品明確禁止美國買家購買，甚至在總檢察長辦公室今年4月獲得單方面命令后才出現。因此，LEO代幣不能為該程序提供法定依據。總檢察長在整個程序中沒有發現任何受害者，因為并不存在。USDT的持有人有權完全按照他們所支付的價格贖回它們。Tether已證明自己是加密生態系統中有用、具有流動性和值得信賴的數字資產，自紐約總檢察長開始這項工作以來，其用例和市值一直在增長。Tether在數字經濟中起著關鍵作用，社區選擇的穩定幣將繼續存在。[2019/12/14]

理由是該公司的空氣幣沒有足夠的美元支撐，并且在向用戶說明的時候有欺詐行為。當局再次強調了數字貨幣投資領域中投資者保護問題。檢察長詹姆斯表示：

聲音 | 紐約總檢察長辦公室：對Bitfinex的調查不存在管轄范圍的爭議:Bitfinex和Tether的NYAG聽證會正在進行中。針對Bitfinex稱“因為Tether不是證券或商品，所以法院沒有標的物管轄權”，紐約總檢察長辦公室表示:“此案中的任何爭議都與Bitfinex在禁止為紐約客戶提供服務前的行為無關，因此不存在任何管轄范圍。對Bitfinex案調查的范圍和這次聽證會的范圍非常不同。”[2019/7/29]

“公司隱瞞了投資者所面臨的真正風險，并在金融系統最黑暗的角落無照經營，不接受監管。本次訴訟結果也表明，那些在紐約州進行數字貨幣交易的人認為可以避免接受法律制裁，這是不可能的。

上周我們起訴了Coinseed欺詐行為，已經責令其關閉。本周，我們將采取行動，結束Bitfinex和Tether在紐約的非法活動。

動態 | Bitcoinist發文反駁紐約郵報記者“比特幣將很快歸零”觀點:據Bitcoinist消息，針對紐約郵報記者John Crudele近日發文提到的“比特幣將會很快歸零”之觀點，Bitcoinist發文反駁稱，在Crudele的文章中，僅僅89個單詞里便出現了至少4個事實錯誤。具體為：1. Crudele錯誤引用自己過去文章中的內容，且將比特幣和加密貨幣混為一談。此外，所謂“來自讀者的電子郵件”的寫作風格與Crudele極為相似。2. 歐洲央行行長Mario Draghi并未將加密貨幣成為騙局，而是將其描述為高風險的投機性資產，不是真實貨幣。二者意思顯然不同。3. Crudele的文章稱上周四晚比特幣暴跌約1000美元，跌至約7000美元，但實際上暴跌發生在周五，且當Crudele發文時已回升至8000美元。4. Crudele的文章稱犯罪分子可以使用比特幣和其他數字貨幣在世界各地轉移資金，而不會被抓獲。但根據DEA的數據，使用比特幣的罪犯會留下不可磨滅的痕跡，且實際上更容易被抓獲。[2019/5/22]

這些法律行動發出了一個明確的信息：即無論它來自傳統銀行、加密貨幣交易平臺、還是任何其他類型的金融機構，我們都將恪守法律，壓制資本的貪婪。”

納斯達克區塊鏈廣告語出現在紐約時代廣場大屏幕上:近日，納斯達克集團在紐約時代廣場的大屏幕上展示了“區塊鏈讓交易更快更安全”的廣告語。[2018/2/20]

2年的調查，4年糾葛終于落定

紐約州司法機構于2019年4月對Tether和Bitfinex提起訴訟，糾紛一直持續了2年，本次審判結束Tether公司最近接受罰款后，就達成了和解。

雖然紐約總檢察長辦公室是在2019年提出訴訟的，但其對于Bitfinex的“關注”，其實很早就開始了。

被稱為穩定幣的USDT，表明上一直被認為是與美元對等，所以市場價格一直較為穩定，市場表現甚至比比特幣更為安全和穩定。

根據研究公司CoinMarketCap的數據，Tether的市值為340億美元，位居第三。

2017年，迫于市場壓力，再加上加強USTD的市場信心，Tether發布過公司現金儲備證明文件，但是隨后發現，該筆現金是在公司文件發布后的第二天早上才存進去。

紐約大學斯特恩商學院的教授阿斯瓦特·達莫達蘭（Aswath Damodaran）響應巴菲特觀點，認為比特幣和其他加密數字貨幣其實并不能夠被準確定價:日前，紐約大學斯特恩商學院的教授阿斯瓦特·達莫達蘭在接受CNBC采訪時，認為比特幣和其他加密數字貨幣其實并不能夠被準確定價，投機者可能僅僅為了以后以更高的價格賣給其他人。斯瓦特·達莫達蘭研究的領域就是企業財務和權益資本評估，早在1994年就被《商業周刊》評為美國商學院最好的12位教授之一。[2018/1/13]

2018年11月，Tether再次“公布”了公司現金儲備說明書，這次的證明書出自在巴哈馬的DeltecBank＆TrustLtd.。然而，就在說明書公布后的第二天，這筆錢就被取出。?

事情的敗露，源于加拿大數字貨幣交易所QuadrigaCX的破產，并直接引起OAG關注。根據美國紐約金融局通過的《馬丁條約》，OAG開始對Tether公司展開調查。

QuadrigaCX創始人科頓在2018年12月突然去世，然而交易所秘鑰只有科頓知道，直接導致1.9億美元資產鎖死，用戶擠兌后，牽出注冊于巴拿馬的背后交易所支付處理公司CryptoCapital。

但是很不湊巧，CryptoCapital的大量資金被凍結，Bitfinex出手相助，直接將客戶和企業賬戶余額的8.5億美元發給了CryptoCapital。

OAG的調查報告顯示，2018年年底的幾個月，其高管一直在懇求CryptoCapital返還近10億美元的資產。

無果之后，Bitfinex隨后不得不從母公司Tether公司轉進8.5億美元填坑。這筆巨額資金，就來源于穩定幣的發行。事情發生后，Tether公司增發了幾億美金USTD。

Tether一直表示，其持有的美元金額與發行的穩定幣市值相同，但是，OAG發現Tether持有的“儲備金”總額完全沒達到，并且OAG掌握到，Tether在世界任何銀行都沒有戶頭。

2019年4月30日，Tether公司的法律總顧問回應紐約州司法部，稱公司有大概持有74%左右的USDT現金儲備。在紐約州司法體系網站上可以看到。號稱和美元一比一的USDT竟然有26%的資產是空氣幣。

其中這26%的USDT備用金被Bitfinex挪用填補交易所的運營。隨后在5月4日，Bitfinex計劃發行約10億美元的平臺幣以期彌補挪用的USDT備用金的消息曝出。引起了不小震蕩，USTD也失去了投資者的信任。

在2019年4月，OAG提出，禁止由同一小組個人擁有和控制的Bitfinex和Tether之間的資產轉移。Bitfinex在對紐約證券交易所12月4日提交的“答復簡報”的官方回應中，多次質疑OAG的監管權。

2020年7月，紐約最高法院再次駁回了美國法律不適用于加密貨幣交易所Bitfinex這一說法，做出裁定：

如果要在紐約開展業務，Bitfinex和Tether以及在世界各地運營的其他虛擬貨幣交易平臺和加密貨幣仍將受到OAG的管轄；

根據《馬丁法案》第352條，穩定幣的“系鏈”和其他虛擬貨幣為“商品”，并指出，根據該法案，虛擬貨幣也可能構成證券；

OAG已確立了維持該禁令所必需的事實謂語，并要求在正式提起訴訟之前出示與其調查有關的文件和信息。

后果可能不止波及紐約，也不止波及穩定幣

雖然這次判決只是表示Tether公司不可以在紐約州進行交易和活動，但這次判決直接坐實Tether公司的金融欺詐行為，如果Tether公司支付罰款，就意味著承認USTD是空氣幣，引起的震蕩將是毀滅性的。

昨日，比特幣在短短24小時內從其近58,000美元的紀錄高位下跌至47,700美元就是一個趨勢，具體請參看鏈得得之前報道：機構投資者在有史以來最大的市場跌幅中短暫損失了130億美元。

大家對數字貨幣的信心，還是建立在數字貨幣真的可以通過平臺從銀行換到等值的法定貨幣，尤其是對于1:1的USTD來說，這層保障沒有了，無異于“空氣”。

紐約州之后，全球的數字貨幣市場定將有一次震蕩，美國其他各州，以及全球數字貨幣監管機構，都可能會以保護投資者利益的理由，借機壓一壓全球數字貨幣投資過熱的氣氛。

央行可能會行動，給CBDC發展留下空間

最有可能的情況是，因為國家層面去直接控制比特幣已經不太可能，但是在全球央行數字貨幣大熱的2020年之后，CBDC發行的呼聲越來越高。

全球央行可能會借此機會發行真的“穩定幣”，抽調幣圈90%的空氣幣。因為從這次事件來看，那些看似懸乎的區塊鏈、穩定幣，也不過如此，怎么也逃不過金融市場監管。

USTD的泡沫破滅，至少是將復雜的數字貨幣拉下神壇，各國央行很可能本著學習精神，加速CBDC項目推進。

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