Chainalysis報告：2020年非法加密交易額同比減半_CHA:blockchaincapital

本文來自?InsideBitcoins，原文作者：JimmyAki

譯者：Odaily?星球日報念銀思唐

犯罪分子們總是想方設法在任何經濟環境下賺一筆，加密行業也逐漸成為他們的樂園。加密市場的誕生和興起，讓網絡犯罪分子進入了新興的科技領域。

許多金融監管機構都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一處土壤，但區塊鏈情報公司?Chainalysis?的數據卻表明并非如此。

勒索軟件攻擊2020年表現最活躍

根據區塊鏈和加密監測機構?Chainalysis?昨日發布的數據，2020?年打擊加密相關犯罪的工作較前一年有所改善。

前Polychain Capital 合伙人加入 Katie Haun 旗下風投機構 KRH:2月10日消息，前Polychain Capital 普通合伙人、前Coinbase高管Sam Rosenblum宣布加入前a16z合伙人Katie Haun 新創立的風險投資機構KRH，擔任其交易團隊成員。

此前，a16z前高管 Rachel Horwitz、Tomicah Tillemann 和 Nick Pacilio，及前Airbnb政策和傳播主管 Chris Lehane加入KRH團隊。

KRH 由Katie Haun 從a16z離開后，于去年年底成立，目前已通過兩個基金籌集 9 億美元。當前KRH 已參投OpenSea 3 億美元融資及 NFT 初創公司Autograph的1.7 億美元融資。（theinformation）[2022/2/10 9:41:46]

文件指出，加密貨幣資產的非法交易額從?2019?年的?214?億美元下降到?2020?年的?100?億美元。2019?年的轉移率為?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。與加密貨幣相關的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所對監管的合規性增加以及欺詐行為的減少，加密犯罪的收益減少了超過?50?億美元，2019?約為?100?億美元。

“Hot Chainers 首屆大學生區塊鏈應用設計大賽”戰隊分組已開啟:據Hot Chainers 大賽組委會消息，今日“Hot Chainers 首屆大學生區塊鏈應用設計大賽”命題賽報名通道已經結束，目前六個戰隊導師已開始組建，分別是星火愛心會員服務部總監王夢瑤的“Z 世代戰隊”、WOW3 項目創始人翟晏辛的“FIRE! WOW戰隊”、小云互娛聯合創始人李旸“Fantasy Team戰隊”、奇異火科技創始人張佳臻的“奇異火戰隊”、吃誰家創始人洪七公的“洪七公戰隊”以及艾拓普創始人胡舒敏的“凡爾賽隊”。

在4月17日—4月27日戰隊培訓期間，六個戰隊導師會在4月17日公布培訓流程。具體來說，戰隊導師將安排組織不少于三場針對區塊鏈知識、項目 BP 制作、路演經驗方式等線上集中培訓。并且在4月25日前選拔并推薦 2-4 個項目參加決賽項目路演，推薦優秀項目進入火幣 Labs 創業營第七期。

在培訓期間，導師須對參賽大學生關于區塊鏈以及自身行業領域和相關項目提出的問題做盡可能及時且詳盡的答復，指導參賽大學生理解區塊鏈應用的商業邏輯，并形成項目BP。

此外，Hot Chainers 大賽組委會也會根據各位導師的培訓進度及戰隊情況，并根據大賽最終結果以及各位導師在培訓期間的相關情況，評選出本次大賽的“優秀戰隊”。[2021/4/16 20:28:24]

Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密資金非法轉移中，勒索軟件攻擊是?8?類攻擊中最可行的一種。這些有預謀的惡意攻擊取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?龐氏騙局。

美股區塊鏈概念股Riot blockchain盤前大漲23%:行情顯示，美股區塊鏈概念股Riot blockchain盤前大漲23%，嘉楠科技盤前漲10%。[2020/7/27]

盡管?2019?年?PlusToken?的非法收入高達?20?億美元，超過了勒索軟件攻擊帶來的?3.5?億美元交易額，但該情報公司指出，這是?2020?年非法加密交易量的?311%。

Chainalysis?表示，由于許多勒索軟件攻擊沒有向當局報告，該公司對勒索軟件攻擊造成影響的估測或許存在不足。Chainalysis?援引專家的話稱，僅在?2020?年，犯罪軟件造成的經濟損失就高達?200?億美元。

區塊鏈域名Block-chain.com以100萬美元的價格被收購:在一周前舉行的2018共識大會上，一群投資者以100萬美元（111 BTC）的價格購買了Block-chain.com域名，這使得它成為有史以來收購價第三高的區塊鏈域名。排名前二的是btc.com（2014年以110萬美元被收購），以及eth.com（2017年以200萬美元被收購）。[2018/5/23]

加密領域前景尚未可知。但?Chainalysis?認為，由于監管機構對加密相關公司提出了更多的要求，該新興行業的形勢正在發生變化。

在金融機構的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行業內的少數服務提供商將他們的不義之財換成法幣。在為加密相關犯罪提供服務最多的加密業務排名中，由于一些提供洗錢服務或客戶識別程序不嚴格，加密交易所成為這些犯罪分子的最愛。

加密資金聚集地

某些國家被列為非法加密資金的可能聚集地。2020?年，俄羅斯通過?Hydra?暗網服務，發現了許多暗網資金通過非法錢包地址流入。

美國、南非、中國、英國、法國、越南也看到可疑資金流入這些國家的經濟中。朝鮮似乎有一家專門的勒索軟件攻擊公司，名為?LazarusGroup，這家公司對?2020?年犯罪軟件攻擊的增長貢獻了高達?35%?的占比。

Chainalysis?的數據表明，在加密領域需要大量的努力和政府的干預。金融監管機構也在加緊執行這項任務，要求加密交易所制定“KYC”協議，作為其客戶注冊計劃的一部分。

由于施行寬松的合規程序會導致交易所被美國證券交易委員會盯上，Chainalysis?認為，最終犯罪分子可能會放棄加密貨幣這塊“肥肉”。

“從長遠來看，交易所的努力也會消除一些在犯罪活動中使用加密貨幣的動機，因為如果網絡犯罪分子不能使用交易所，他們將更難將加密貨幣轉換成現金。”

戰線已經劃定

Chainalysis?一直處于追蹤加密貨幣領域犯罪活動的前沿。多年來，通過與美國當局的合作，這家加密分析公司已經能夠將網絡罪犯繩之以法。美國司法部多次使用其調查工具，揭露原本隱藏在公眾視線之外的犯罪活動。

像?BitMEX?這樣的加密交易所也與?Chainalysis?有合作關系，旨在追蹤和阻止其平臺上的非法交易，以此作為針對其母公司?100xGroup?協助洗錢指控的回應。這家陷入困境的交易所還進行了一定的組織結構調整，并帶來了一個新的團隊，以幫助其制定并實行合規計劃。

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