2020年數字貨幣反洗錢報告：DeFi成黑客“蜜罐”，全年損失達超2.5億美元_EFI:ETH

DeFi正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi元年”，全球涌現出上百個DeFi項目展開競爭。這些DeFi項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產，對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年10月DeFi攻擊損失達到3380萬美元，為全年DeFi攻擊造成損失最多的一個月；11月，DeFi攻擊達到10起，為全年攻擊頻率最高的一個月。

2020年DeFi安全事件及損失統計

吸引黑客的“蜜罐”衍生新型洗錢方式

數據：CEX日均交易額降至約50億美元，創2020年底以來新低:金色財經報道，區塊鏈分析平臺Kaiko數據顯示，目前中心化交易所（CEX）日均交易額已降至約 50 億美元，創下自2020年底以來的最低點。此外當前DeFi市場總鎖倉量并未出現反彈，說明資金并沒有從CEX轉移到DeFi。不過分析認為，上一次出現這種情況正是在最近的熊市周期尾聲，隨后比特幣從2萬美元開始反彈并進入到牛市階段。（cryptoslate）[2023/6/2 11:53:16]

2020年，黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域，還瞄準了新秀DeFi。

由于DeFi產品大都基于智能合約和交互協議搭建，組合玩法越來越多，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，行業規模增長潛力大，因而成為2020年黑客重點攻擊的對象。

美聯儲資產負債表規模到2025年中期料降至5.9萬億美元:5月25日消息，如果決策者遵循他們本月發布的縮表指引，那么到2025年年中，美聯儲持有的證券組合可能會降至5.9萬億美元。美聯儲打算從6月開始減持美國國債和抵押貸款支持證券，減持幅度將迅速升至每月950億美元。但隨著他們接近確保充足流動性所需的銀行準備金水平，最終會放慢縮債步伐。紐約聯儲的預測顯示，到2024年底之前，縮表規模平均為每月800億美元。2025年年中之后，美聯儲的持倉可能保持在相當于美國GDP約22%的水平附近，然后再度開始增加。該報告顯示，在縮表期間，美聯儲的投資組合構成基本保持不變。到2025年底，68%為美國國債，32%為機構抵押貸款支持證券。（金十）[2022/5/25 3:39:22]

據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年虛擬貨幣黑客攻擊事件仍呈爆發的趨勢，達到170件，較2018年和2019年增長了300%；造成經濟損失達到23.3億美元，較2019年增長了660%，較2018年增長了7.2%。

Altcoin Daily主持人公布2021年山寨幣精選榜單 LINK居首位:近日，YouTube加密頻道Altcoin Daily主持人、比特幣多頭Austin Arnold公布其2021年山寨幣精選榜單，1-6名分別為Chainlink（LINK）、Cardano（ADA）、Synthetix Network Token（SNX）、Polkadot（DOT）、Aave（AAVE）、Ethereum（ETH）。（The Daily Hodl）[2021/1/10 15:48:19]

虛擬貨幣黑客攻擊類安全事件統計

公告 | NEM新鏈Catapult主網將于2020年2-3月上線:NEM已正式披露了其新區塊鏈Catapult的主網上線路線圖。Catapult測試網將于11月27日發布，主網計劃于2020年2-3月上線。（Coinpost）[2019/11/15]

虛擬貨幣黑客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

其中，DeFi攻擊事件達到60起，損失逾2.5億美元。這60起DeFi攻擊事件中，有至少10起為閃電貸攻擊，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多個DeFi項目。黑客利用閃電貸，以極低的成本撬動巨量資金，在多個協議間進行價格操縱或套利。

至少發生5起與DeFi相關的重入攻擊，重入攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊手段之一，著名的TheDAO被盜事件就是攻擊者運用重入攻擊導致以太坊硬分叉，損失價值5000萬美元以太幣。?

一方面，區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高；另一方面，技術創新衍生出新型洗錢方式，虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9月26日，交易所KuCoin被盜價值逾2億美元的虛擬貨幣。事件發生后，KuCoin與多家中心化虛擬貨幣交易所、項目方、安全機構及聯系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盜資產。截至目前，據KuCoin官?顯示已追回85%被盜資產。?

在安全事件發生后，交易所聯合CeFi及時?損，雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產，但遭到CeFi聯凍后，黑客陸續將所盜資產轉向去中心化交易所，包括Uniswap、Kyber等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河，給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield派盾指出，過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后，只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所，繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用DEX逐一清空，恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻擊

自今年11月起，閃電貸攻擊頻發，一周曾接連發生過4起閃電貸攻擊。閃電貸本是一種創新金融工具，用于高效提供大額資金，促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用，成為黑客借來生「金蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是一種不需要抵押就可以借貸的貸款方式，但貸方必須在同一區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。而黑客就可以利用這樣的貸款方式，以很小的成本借出大筆資金，然后用這筆資金去造成一些虛擬貨幣的價格波動，再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以bZx為例，攻擊者通過dYdX閃貸貸借出10,000ETH；隨后，攻擊者將其中的?5,500ETH存入Compound作為抵押品，貸出112WBTC，所貸WBTC在第四步中拋售；隨后攻擊者利用bZx的杠桿交易功能，做空ETH購入大量WBTC，從而抬高Uniswap中WBTC價格；待Uniswap中的WBTC價格飆升后，攻擊者將第二步中通過Compound借來的112WBTC全部在Uniswap中賣出，并返還相應的WETH。最終攻擊者還款閃電貸，獲利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾認為：“閃電貸本是一項非常有意義的金融創新，是對傳統金融的革新，但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新，才能構筑DeFi可持續發展的基石。”

針對DeFi的安全問題，PeckShield派盾建議在新合約上線之前要進行全面而專業的智能合約安全審計，排查已知的各類漏洞；另一方面要注意排查與其他DeFi產品進行組合時的業務邏輯漏洞，避免出現跨合約的邏輯兼容性漏洞；最重要的是，要設計一定的風控熔斷機制，引入第三方安全公司的威脅感知情報和數據態勢情報服務，做到第一時間響應安全風險，及時排查封堵安全攻擊。在攻擊事件發生時，應聯動行業各方力量，搭建一套完善的資產追蹤機制，攻擊事件發生后則需做到查缺補漏，完善防御系統。

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